苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东 大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 在我国大力推进碳达峰、碳中和"双碳"目标的大背景下，新能源汽车产业近年来 迎来蓬勃发展，根据中汽协发布数据，2023 年我国新能源汽车产销量分别为 958.7 万辆 和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，新能源汽车的市场占有率达到 31.6%。 随着国家相关产业政策对新能源汽车的大力支持，以及国家和消费者对于新能源汽车经 济性、环保等方面的技术要求的日益提升，轻量化、电动化已成为未来的重点发展方向 和趋势。 从发展来看，除汽车行业需求增长外，近年国内非汽车领域对精冲件的需求增长也 很快。我国已经进入了精冲行业的快速发展期，越来越多的国内外企业 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议 事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，我们勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席 相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公 司整体的利益，保护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人朱建华，男，本科学历，注册会计师。2006 年至 2018 年，历任苏州华 瑞会计师事务所审计项目经理、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分 所审计项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计部门经理；2018 年至 今，任中兴财光华 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-025 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金和自有资金使用效率，合理增加公司收益，为公司及股东获 取更多回报，苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔楼新材"）拟 在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，苏州翔楼新材料股份有 限公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用额度 不超过20,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元人民币 （含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。保荐机构华泰联合证券有 限责任公司对本事项出具了同意的核查意见。公司董事会授权董事长在规定额度、 期限范围内行使相关投资决策权并签署文 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-026 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 30 人，可申请归属的第二类限 制性股票数量为 880,000 股。上述股份已完成登记并于 2024 年 1 月 19 日起上市 流通。公司总股本由 78,303,314 股增加至 79,183,314 股，注册资本由人民币 7,830.3314 万元增加至人民币 7,918.3314 万元。 二、《公司章程》部分条款的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟将《苏州翔楼新 材料股份有限公司章程（2023 年 12 月）》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条 款进行相应修改。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-012 2024 年 2 月 19 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式 累计回购公司股份 1,686,281 股，占公司总股本的 2.13%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份比例达到 2%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-010）。 2024 年 2 月 29 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式 累计回购公司股份 1,954,204 股，占公司总股本的 2.47%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进 展的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公 告如下： 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-013 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于员工持股计划、 股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 58 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company with a target price of 45.95 CNY per share [35][54]. Core Insights - The company, Xianglou New Materials, is a leading domestic player in precision stamping materials, primarily serving the automotive and high-end industrial sectors. It has established a strong competitive edge through technological advancements, product quality, and customer relationships [35][36]. - The company is actively expanding its production capacity to meet growing market demand, particularly in high-end products, which is expected to drive sustainable growth [35][52]. - The management team has extensive industry experience, and the implementation of stock incentive plans has strengthened internal cohesion and confidence in the company's long-term prospects [13][36]. Summary by Sections Section 1: Stock Incentives and Capital Increase - The company has implemented stock incentive plans to enhance team cohesion and attract talent, with management demonstrating a strong commitment to the company's growth [13][36]. - The actual controller fully subscribed to the capital increase, reflecting confidence in the company's long-term development [48]. Section 2: High-End Manufacturing and Precision Stamping Materials - The precision stamping industry is characterized by high precision and complex parts production, which requires advanced technology and strict quality control [3][21]. - The automotive industry in China is experiencing significant growth, with production and sales reaching historical highs, which is expected to boost demand for precision stamping materials [27][28]. Section 3: Competitive Advantages in Management, Technology, and Capacity - The company has established long-term relationships with major automotive parts suppliers, creating high entry barriers for competitors [36]. - The company is focused on optimizing its product structure and expanding its application areas, particularly in high-end materials for various industries [52][24]. Section 4: Profit Forecast and Valuation - The company is expected to achieve significant revenue growth due to the orderly release of new production capacity and the expansion of its product applications [52][53]. - The company's current valuation metrics, such as PE and PB ratios, are below industry averages, indicating potential for valuation recovery and growth [53].

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-011 2024 年 2 月 5 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式 累计回购公司股份 1,052,700 股，占公司总股本的 1.33%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份比例达到 1%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-009）。 2024 年 2 月 19 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式 累计回购公司股份 1,686,281 股，占公司总股本的 2.13%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份比例达到 2%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公 告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于员工持股计划、 股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 58 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）。 2024 年 2 月 2 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式 首次回购公司股份 732,000 股，占公司总股本的 0.92%。具体内容详见公司于 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-008 苏州翔楼新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案主要内容 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金或自筹资金 采取集中竞价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上 市的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为 5,000 万元-10,000 万元 （含本数），回购股份的价格不超过 58 元/股（含本数）。按本次回购资金总额 的上限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约 172.41 万股，占公司当 前总股本的 2.18%；按回购资金总额的下限及回购股份价格上限测算，预计回购 股份数量为 86.21 万股，占公司当前总股本的 1.09%。具体回购股份的资金总额、 股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将在未来适宜时机用 于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公 ...