上海唯万密封科技股份有限公司 股东会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 股东会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海唯万密封科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件或制度，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计监督，完善公司内部控制，改善经营管理，提 高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 及《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部门、内部独立核算单位、公司 控股子公司及其直属分支机构以及公司能施加重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第一条 为了加强上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业 制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会 计法》"）《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《规范运作 指引》"）等其他相关的法律法规、其他规范性文件以及《上海唯万密封科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及所有员工共同实施的， 为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、 完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的 贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控 制措施的总称，是为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 内部控制制度 二〇二五年八月 上海唯 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 总经理工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 总经理工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《上海唯 万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规范性文件的 相关规定，结合上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情 况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 公司章程 上海唯万密封科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | 上海唯万密封科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 第三条 公司由其前身上海唯万密封科技有限公司整体变更发起设立，并在上海市市 场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：913101156822157531。 公司 于 2022 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2022 年 9 月 14 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：（中文）上海唯万密封科技股份有限公司； （英文）Voneseals Technology ...

上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 $$=\mathbf{O}-\exists\exists\nexists\exists$$ 上海唯万密封科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海唯万密封科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策 产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法 律、法规、规范性文件以及《上海唯万密封科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上海唯万密封科技股份有限 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为进一步完善上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《上海唯万密 封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 | 小计 | - | - | - | - | 37.22 | - | - | 37.22 | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 唯万科技 有限公司 | 集团内子公 司 | 应收账款 | 12,293.29 | 167.34 | - | - | 12,460.63 | 销售商 品 | 经营性往来 | | | 有限公司 | 司 | 应收账款 | 6,714.51 | 1,651.66 | - | - | 8,366.17 | | | | | 唯万科技 | 集团内子公 | | | | | | | 人员服 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | 务 | | | 上市公司的子公司 | 唯万科技 | 集团内子公 | 应收账款 | 1,111.94 | 584.06 | - | - | 1,696.00 | 品牌使 | 经营性往来 | | 及其附属企业 | 有限公司 | 司 | | | | | | | 用费 | | | | 唯万科技 | 集团内子公 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-053 上海唯万密封科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《上海 唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会 成 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-054 上海唯万密封科技股份有限公司 关于增补第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 附件：第二届董事会非独立董事候选人简历 李厚宁先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，职业 经理人。2000 年 8 月至 2002 年 8 月，任番禺中联机械厂工程师；2002 年 10 月 至 2009 年 6 月，任广州嘉诺密封技术有限公司经理；2009 年 6 月至 2016 年 12 月，任广州加士特密封技术有限公司副总经理；2017 年 1 月至今任广州加士特 密封技术有限公司总经理。 根据有关法律、法规及《公司章程》规定，为保证公司董事会正常运行，经 公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会非独立 董事候选人的议案》，公司董事会同意李厚宁先生（简历见附件）为公司第二届 ...