上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年 度 偿还累计 发生金额 2024 年 期 末占用资金 余额 占 用 形 成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - ...

上海唯万密封科技股份有限公司 经核查独立董事韦烨先生、吕永根先生、张瑞申先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父 母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《公司章程》的相关规定，上海唯万密封科技股份有限公司（以下 简称"公司"）就 2024 年度在任独立董事韦烨先生、吕永根先生、张瑞申先生 提交的《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意 见： 上海唯万密封科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（安 永华明（2025）审字第 70045632_B01 号），公司根据本年的财务状况和经营成果编 制《2024 年度财务决算报告》，现报告如下： 二、2024 年度公司主要财务业务数据变动情况分析 （一） 资产情况分析： 单位：元 | | 资产 | 2024年12月31日 | 2024年1月1日 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | | 1,042,106,013.36 | 870,820,972.39 | 19.67% | 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 715,553,244.50 363,196,925.17 97.02% 340,433,254.52 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 53,171,444.14 37,090,983.12 43.35% 46,204,897.03 归属于上市公 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-018 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十四次会议审议通过，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经深圳 证券交易所创业板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券 监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示： 本财务预算方案为公司 2025 年度经营计划内的内部管理控制指标，不代表 公司对 2025 年度的盈利预测或可实现情况的承诺，不构成公司对投资者的实质 性承诺，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者 理性投资，注意投资风险。 本预算报告是公司本着谨慎性原则，围绕公司战略发展目标，以经审计的 2024 年度经营业绩为基础（合并报表口径），综合考虑宏观环境、行业趋势、市 场情况等因素，根据 2025 年度公司的生产经营计划，本着全面客观、合理稳健 的原则进行预测并编制 2025 年度财务预算。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度无重大变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无重大变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、 市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难； 6、公司主要产品的 ...

2024 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤 勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东大会赋予董事会的各项职责。现 将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司管理层持续关注外部形势变化，以发展为目的，围绕战略落 地、降本增效、管理提升等重点，不断研发新产品，开发优质客户资源，优化产 品结构，强化已有业务领域的领先优势，加快扩展新的应用领域，始终坚持"质 量、服务、成本、研发"八字方针，推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。 报告期内，公司实现营业总收入 71,555.32 万元，较上年同期增 97.02%； 实现利润总额 8,476.26 万元，较上年同期增加 102.47%；实现归属于上市公司 股东的净利润 5,317.14 万元，较上年同期增加 43.35%；报告期末公司资产总额 为 143,330.17 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《公司章程》的相关规定，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-025 上海唯万密封科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 财政部于 2024 年 12 月颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会[2024]24 号)，公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更，将原 列示于"销售费用"的保证类质量保证改为列示于"营业成本"，相应追溯调整 财务报表比较数据。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。除上述政策变更外，其 他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-031 为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办法》等相关规 定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，监督本次员工持股计划的日 常管理，代表持有人行使股东权利。本次员工持股计划管理委员会由 3 名委员组 成，设管理委员会主任 1 名，任期为本次员工持股计划的存续期。 上海唯万密封科技股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 第一次持有人会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次 会议得持有人共 46 人，代表公司第一期员工持股计划份额 360.00 万份，占本次 员工持股计划已认购总份额 960.00 万份的 37.50%。本次会议由董事长董静先生 召集并主持，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

二、说明会出席人员 关于举办 2024 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司情况，公司将举行 2024 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-026 一、说明会召开日期和方式 公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00-15:30 在全景网举办 2024 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 上海唯万密封科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前 访 问 ...