证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-065 锐捷网络股份有限公司 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议 案》。该议案内容尚需提交公司股东大会审议。具体公告如下： 一、增加公司经营场所的情况 根据生产经营需要，公司拟在营业执照中增加经营场所，具体为：福州市仓山 区石仓路 9 号（最终以市场监督管理部门核准登记的为准）。 二、修订《公司章程》相关条款的情况 鉴于公司在营业执照中增加经营场所，本次修订《公司章程》条款对照表如下： 关于增加公司经营场所及修订《公司章程》相关条款的公告 | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：福州市仓山区 金山大道618号桔园洲工业园19#楼 | 第五条 公司住所：福州市仓山区 | 营业执 | | | | 金山大道 618 号桔园洲工业园 | 照中增 19# | | | | | 加经营 | | 1 | 邮政编码：350028 | 楼（经营 ...

锐捷网络股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司及下属全资或控股子公司的财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的会计师事务所。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师 事务所。 第二条 为规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的有关行为，确保公司聘用合格的会计师事务所，提高公司 财务信息披露的质量，相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照 本制度执行。 第二章 选聘工作职责 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督及评估其审计工作开展 情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制 度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-064 锐捷网络股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，本次会议以记名表决方式通过了如下议案： 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体 监事一致同意 2024 年第一季度报告的内容。具体内容详见公司同日于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 三、备查文件 第三届监事会第十一次会议决议（经与会监事签字）。 1 一、监事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮 件方式向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十一次会议的通知，并于 2024 ...

锐捷网络股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 党的基层组织 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-063 锐捷网络股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮 件方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十 三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。会议由公 司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案： （一）《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关要求，并结合公司的实际情况，公司董事会编制了《2024 年第一季度报 告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《202 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥2,146,609,987.29, a decrease of 0.24% compared to ¥2,151,730,891.99 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,310,150.47, representing a significant decline of 98.07% from ¥119,387,987.51 year-on-year[3] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0041, down 98.05% from ¥0.2101 in the same period last year[3] - Operating profit for Q1 2024 was a loss of approximately ¥44.87 million, compared to a profit of ¥76.00 million in the same period last year[15] - Net profit for Q1 2024 was a loss of approximately ¥47.49 million, compared to a loss of ¥42.85 million in the previous year[15] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 2,310,150.47, compared to CNY 119,387,987.51 in the previous period, indicating a significant decline[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 864,869.86, down from CNY 119,380,081.58 in the previous period[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥1,543,555,295.95, a decrease of 233.88% compared to -¥462,307,327.78 in the previous year[7] - Operating cash inflow for Q1 2024 is CNY 2,357,743,043.83, an increase from CNY 2,152,942,129.59 in the previous period[18] - Operating cash outflow for Q1 2024 is CNY 3,901,298,339.78, compared to CNY 2,615,249,457.37 in the previous period, leading to a net cash flow from operating activities of -CNY 1,543,555,295.95[18] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 is -CNY 112,660,277.86, compared to -CNY 63,378,321.96 in the previous period[18] - The company’s total cash flow from financing activities for Q1 2024 is CNY 1,174,626,320.73, compared to CNY 23,100,487.26 in the previous period[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,218,043,525.86, a decrease of 1.75% from ¥8,364,287,596.27 at the end of the previous year[3] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥2,298,269,429.80 to ¥1,787,493,357.55, a decline of approximately 22.3%[11] - The total assets decreased from ¥8,364,287,596.27 to ¥8,218,043,525.86, a reduction of about 1.7%[12] - The total liabilities decreased from ¥5,800,000,000.00 to ¥5,600,000,000.00, a decline of about 3.4%[12] - The company's total liabilities decreased to approximately ¥3.93 billion from ¥4.08 billion year-over-year[15] - Total equity increased slightly to approximately ¥4.29 billion from ¥4.28 billion in the previous year[15] Borrowings and Financing - The company increased its short-term borrowings to ¥1,490,000,000.00, a rise of 115.30% from ¥692,043,055.26 at the beginning of the year[6] - Short-term borrowings increased significantly from ¥692,043,055.26 to ¥1,490,000,000.00, representing a rise of approximately 115.5%[12] - The company raised CNY 1,200,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, compared to CNY 250,000,000.00 in the previous period[18] Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥2.15 billion, a slight decrease of 0.24% compared to ¥2.15 billion in the same period last year[14] - Total operating costs increased to approximately ¥2.26 billion, up 6.09% from ¥2.13 billion in the previous year[15] - Research and development expenses for Q1 2024 were approximately ¥416.58 million, down from ¥437.62 million in the previous year[15] - The company invested ¥175,742,653.98 in research and development, an increase of 70.46% compared to ¥103,097,971.76 in the previous year[6] - The company reported a significant increase in construction in progress, reaching ¥94,944,491.89, a rise of 384.92% from ¥19,579,236.72 at the beginning of the year[6] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,053, with the top 10 shareholders holding 44.88% and 43.12% of shares respectively[8] - The company has signed a concerted action agreement with major shareholders, indicating a unified approach to corporate governance[10] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥13,902,091.93, primarily related to operational support[4]

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为锐捷网 络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》的规定，对锐捷网络进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：卢丽俊、王彬 （三）培训时间：2024 年 4 月 15 日 （四）培训方式：采用授课与发放课件自学相结合的方式 （五）培训地点：锐捷网络会议室 （六）培训人员：卢丽俊 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 1 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对锐捷网络进行了 2023 年度持续督 ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：锐捷网络 保荐代表人姓名：卢丽俊 联系电话：010-6083 6954 保荐代表人姓名：王彬 联系电话：010-6083 3956 现场检查人员姓名：卢丽俊、刘振峰、黄梓衍 现场检查对应期间：2022 年 11 月 21 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 4 月 15 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保 ...

中信证券股份有限公司 | 一致 | | | --- | --- | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 7次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 不适用 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 ...

[Table_StockInfo] 持有 2024年 03月 31日 （首次） 证券研究报告•2023年年报点评 当前价： 38.48元 锐捷网络（301165） 通信 目标价： ——元（6个月） AI 带来新增量，业绩持续修复 投资要点 西南证券研究发展中心 [T a事ble件_S：u公m司ma发ry布] 2023年年报，2023年实现收入115.42亿元，同比+1.9%；实 [分Ta析bl师e_：Au叶th泽or佑] 现归母净利润 4.01 亿元，同比-27.26%；扣非归母净利润为 3.51 亿元，同比 执业证号：S1250522090003 -29.17%；其中单Q4实现收入35.91亿元，同比-5.99%，实现归母净利润1.22 电话：13524424436 亿元，同比+233.02%，扣非归母净利润为0.99亿元，同比+374.6%。 邮箱：yezy@swsc.com.cn  业绩短期承压，网络设备、云桌面市占率领先。2023年公司实现归母净利润4.01 亿元，同比-27.26%，短期内业绩承压主要系下游需求低迷叠加公司经营规模扩 [相Tab对le指_Q数u表ot现eP ic] 大，管理费用有 ...