证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-094 锐捷网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 1、会议届次： 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《锐捷网络股份有限公司章程》相关规定， 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"） 经第四届董事会第二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1 科技园 B 栋 16 层公司会议室 7、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-093 锐捷网络股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"或"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在 为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 地完成了公司委托的相关工作 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-090 一、法定代表人变更情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第四 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》，同意选举阮加勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满。根据《公司章程》规定，董事长为公司 的法定代表人，公司法定代表人据此将变更为阮加勇先生。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事 会第一次会议决议公告》《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2024-087、2024-089）。 二、工商登记变更情况 2024 年 12 月 3 日，公司完成了上述变更的工商登记手续，并取得了福建省 市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后，公司法定代表人由黄奕豪先 生变更为阮加勇先生，除上述 ...

北京市中伦律师事务所 关于锐捷网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于锐捷网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：锐捷网络股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受锐捷网络股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具本法律意见书。 2. 2024 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-089 锐捷网络股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开了职 工代表大会，于 2024 年 11 月 22 日分别召开了 2024 年第一次临时股东大会、第 四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会及监事会换届 选举、聘任高级管理人员与证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 成员如下： 1、非独立董事：阮加勇先生、刘忠东先生、陈宏涛先生、黄昌洪先生、郑 炜彤先生 2、独立董事：马忠先生、牛玉贞女士、黄薇女士 公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。 3 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开 前已经深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-086 锐捷网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区三环纵一号路智能产业园 A2 号楼公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄奕豪先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-088 经审议，监事会同意选举李怀宇先生为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。 锐捷网络股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开。鉴于公司于 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员，为了监事会顺利运行，监 事会即日召开了第四届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定，经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于当日 直接送达全体监事。全体 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-087 锐捷网络股份有限公司 表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开。鉴于公司于 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为了董事会顺利运行，董事 会即日召开了第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》 的相关规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于当日 直接送达全体董事。全体董事推举董事阮加勇先生主持会议，应出席董事 8 名， 实出席董事 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-085 锐捷网络股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满，为顺 利完成新一届监事会的换届选举，公司于 2024 年 11 月 19 日召开了职工代表大 会。本次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》， 同意选举卢亿女士为公司第四届监事会职工代表监事。 卢亿女士，1973 年 7 月出生，本科学历。历任北京巴布科克威尔科克斯有 限公司质检员，北京华联超市有限公司人事专员，北京金建网科技发展有限公司 人事主管，中青网络家园有限公司人力资源主管。2006 年以来，历任公司员工关 系经理、人事组经理、人力资源二部经理、人力资源部副经理；现任公司员工关 系部经理，2015 年 12 月至今，任公司职工代表监事。 公司第四届监事会组成后，职工代表监事的比例不低于三分之一。上述职工 代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上 ...

锐捷网络股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人的 审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第四届董事会非独立董事候选人阮加勇先生、 刘忠东先生、陈宏涛先生、黄昌洪先生、郑炜彤先生具备《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 所规定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法 规所规定的任职资格要求。上述候选人不存在《公司章程》等相关法律法规中规 定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。 锐捷网络股份有限公司董事会 提名委员会：黄旭明、洪波、刘忠东 2024 年 11 月 6 日 综上，提名委员会同意提名阮加勇先生、刘忠东先生、陈宏涛先生、黄昌洪 先生、郑炜彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提 交公司第三届董事会第二十六次会议审议。 二、关于对第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查 2 经审查，提名委员会认为：公司第四届董事会独立董事候 ...