锐捷网络股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"或"锐捷网络"）2023 年年度权 益分派方案已获公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了 2023 年年度权益分派方案，具体 内容为：以 2023 年 12 月 31 日股份总数 568,181,818 股为基数，以未分配利润向 全体股东每 10 股派发现金股利 5.60 元（含税），共计分配股利 318,181,818.08 元（含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次权益分派方案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次权益分派比 例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。 证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-068 2、自本次权益分派方案披露 ...

北京市中伦律师事务所 关于锐捷网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：锐捷网络股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受锐捷网络股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的合法性进行见证并出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024- 067 锐捷网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县高新区新港大道 33 号星网锐捷 科技园 B 栋 16 层公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄奕豪先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网 ...

锐捷网络（301165.SZ）2024年一季报点评 Q1 业绩承压，顺应 AI 浪潮夯实产品竞争力 2024年04月26日 ➢ 事件：2024年4月26日，公司发布2024年一季报，24Q1公司实现营业 推荐 维持评级 收入21.47亿元，同比-0.24%；归母净利润0.02亿元，同比-98.07%；扣非归 当前价格： 34.98元 母净利润-0.13亿元，同比-111.66%。 ➢ 利润短期承压，静待下游需求恢复。宏观经济环境的不确定性给ICT 产业带 来巨大挑战，据 IDC 数据统计，市场容量近 4 年来首次下降。但是长远看，公 [Table_Author] 司所处的 ICT 基础设施行业仍将受益于数字经济增长浪潮的驱动。2024 年，随 着数字中国建设规划逐步落地，将推动各细分行业数字化转型进程，从而继续拉 动信息与通信设备需求。今年初，国务院推出大规模设备更新和以旧换新行动方 案，也将带动相关产业智能化、数字化、信息化升级。 ➢ 随经营规模扩大，公司加大费用投入。Q1 实现毛利率 38.52%，同比下降 3.82pct，环比下降 0.94pct，我们认为主因下游需求疲软，产品价格承压；Q1 分析师 马 ...

证券研究报告 | 2024年04月26日 锐捷网络（301165.SZ） 增持 一季度经营承压，加大投入迎 AI 新机遇 核心观点 公司研究·财报点评 2024年一季度公司经营业绩承压。2024年一季度公司营收21.47亿元，同 通信·通信设备 比下降0.24%；归母净利润0.02亿元，同比下降98.07%；扣非净利润为-0.13 证券分析师：马成龙 证券分析师：袁文翀 亿元，同比下降111.66%。国际形势复杂多变，相关行业需求不足，给公司 021-60933150 021-60375411 machenglong@guosen.com.cn yuanwenchong@guosen.com.cn 业务拓展带来较大压力。 S0980518100002 S0980523110003 公司投入加大，成本费用有所提升。行业竞争愈发激烈，产品价格有所波动， 基础数据 公司2024年一季度毛利率为38.52%，同比下降3.82pct，环比下降0.94pct。 投资评级 增持(维持) 合理估值 面对新AI等新产业发展趋势，公司在过去两年持续扩大经营规模，2021-2023 收盘价 36.08元 总市值/流通市值 2050 ...

锐捷网络股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司及下属全资或控股子公司的财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的会计师事务所。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师 事务所。 第二条 为规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的有关行为，确保公司聘用合格的会计师事务所，提高公司 财务信息披露的质量，相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照 本制度执行。 第二章 选聘工作职责 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督及评估其审计工作开展 情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制 度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-064 锐捷网络股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，本次会议以记名表决方式通过了如下议案： 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体 监事一致同意 2024 年第一季度报告的内容。具体内容详见公司同日于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 三、备查文件 第三届监事会第十一次会议决议（经与会监事签字）。 1 一、监事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮 件方式向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十一次会议的通知，并于 2024 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-063 锐捷网络股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮 件方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十 三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。会议由公 司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案： （一）《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关要求，并结合公司的实际情况，公司董事会编制了《2024 年第一季度报 告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《202 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-065 锐捷网络股份有限公司 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议 案》。该议案内容尚需提交公司股东大会审议。具体公告如下： 一、增加公司经营场所的情况 根据生产经营需要，公司拟在营业执照中增加经营场所，具体为：福州市仓山 区石仓路 9 号（最终以市场监督管理部门核准登记的为准）。 二、修订《公司章程》相关条款的情况 鉴于公司在营业执照中增加经营场所，本次修订《公司章程》条款对照表如下： 关于增加公司经营场所及修订《公司章程》相关条款的公告 | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：福州市仓山区 金山大道618号桔园洲工业园19#楼 | 第五条 公司住所：福州市仓山区 | 营业执 | | | | 金山大道 618 号桔园洲工业园 | 照中增 19# | | | | | 加经营 | | 1 | 邮政编码：350028 | 楼（经营 ...

锐捷网络股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 党的基层组织 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 ...