证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-091 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证公 司新一届监事会工作的顺利进行，经第四届监事会全体监事同意，豁免本次会议 通知时间要求，以现场口头方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 22 日在公司 会议室召开第四届监事会第一次会议，会议采用现场方式召开。会议由全体监事 推举王艳女士主持。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合法律、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海优宁维生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海优宁维生物科技股 份有限公司（下称"优宁维"或"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其 他规范性文件以及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-090 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公 司新一届董事会工作的顺利进行，经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议 通知时间要求，以现场口头、电话等方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，会议采用现场结合通讯方式召开。 会议由全体董事推举非独立董事冷兆武先生主持。会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举冷兆武先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至公司 ...

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-092 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 召开职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事，并于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第 四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第四届董事会董事及 第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 2024 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四 届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-089 上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、会议主持人：公司董事 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-088 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动超过 1%的公告 上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）、上海泰礼创业投资管理有限公 司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收 到股东上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）（以下简称"泰礼投资"）及 其一致行动人上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"含泰投资"）出具的《持股变动比例超过1%的告知函》，获 悉泰礼投资及其一致行动人含泰投资于公司首次公开发行上市日至2024年11月 19日，因公司回购股份被动影响及减持公司股份导致其持有公司股份首次变动比 例合计超过1%。 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 泰礼投资及其一致行动人含泰投资 | | ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-087 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个 月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别 于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名杨洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与经公司 职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第四届监事会。（上述候选 人简历详见附件） 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-083 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 一、会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨洁女士，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，生物技术专业， 本科学历。杨洁女士 2011 年 3 月加入公司，历任公司经销商部技术支持、技术 组长、技术主管，现任公 ...

王艳女士、于美玲女士将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的一名监 事共同组成第四届监事会，第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。公司第四届监事会换届选举完成后，职工代表监事 的比例不低于三分之一。 特此公告。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-084 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工监事的公告 一、会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工监事需要进行换届选举。根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 5 日召开了职工代表大会。经与会职工 代表审议，会议选举王艳女士、于美玲女士（简历详见附件）为公司第四届监事 会职工监事，王艳女士、于美玲女士任职资格符合相关法律、法 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-082 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事 会提名冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏女士、冷兆文先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中金宇超先生为会计专业人士。公司 第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总 ...