证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-082 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事 会提名冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏女士、冷兆文先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中金宇超先生为会计专业人士。公司 第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 声明人 金宇超 作为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海优宁维生物科技股份有限公司董事 会提名为上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否， ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海优宁维生物科技股份有限公司董事会现就提名 石磊 为 上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-080 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司 高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程 ...

声明人 蔡鸿亮 作为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海优宁维生物科技股份有限公司董事 会提名为上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明_____________________________ 四、本人符合该公 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人上海优宁维生物科技股份有限公司董事会现就提名 蔡鸿亮 为 上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 上海优宁维生物科技股份有限公司 一、被提名人已经通过上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 是 否 如否，请详细说明：__ ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海优宁维生物科技股份有限公司董事会现就提名 金宇超 为 上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通 ...

石磊、蔡鸿亮、冷兆武 经审阅非独立董事候选人冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏 女士、冷兆文先生及独立董事石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生的个人履历等相关 资料，我们一致认为冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏女士、冷 兆文先生、石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生具备履行董事职责的任职条件及工作 经历，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章 程》中规定的不得担任董事的情形。冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、 唐敏女士、冷兆文先生、石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生未受过中国证监会、证 券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。我们同意提名冷兆武先生、 许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏女士、冷兆文先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人，同意提名石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生为公司第四届董事会独 立董事候选人，并提交公司董事会审议。 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会提名委员会 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-086 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2024年11月22日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大 会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上 述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结 果为准。 根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 石磊 作为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 提名为上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详 ...