关于修订《公司章程》的公告 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订《公司章程》。现将具体情况 公告如下： 本次修订《公司章程》，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提 请公司股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备 案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。 二、备查文件 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-035 上海优宁维生物科技股份有限公司 一、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十七条 公司利润分配应重视对投资 | 第一百六十七条 公司利润分配应重视对投资者 | | 者的合理回报，公司实行持续、 ...

一、报告期内出席董事会和股东大会情况 （一）出席董事会会议的情况 2023年，公司共召开4次董事会。作为独立董事，本人严格按照《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会 会议，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。在召开董事会前， 本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况， 对关联交易等需要独立董事事前认可的事项发表事前认可意见。在会议期间， 认真审查各项议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合 理化建议。并对公司关联交易、利润分配方案等事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。本 年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没 有出现反对票和弃权票。 | 独立董 | 本年度任期内董 | 本年度应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会召开次数 | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十九次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星 期四）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知 如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-036 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

上 海 优 宁维 生 物科 技 股 份有 限 公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024] 23669-2 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为，贵公司《上海优宁维生物科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2023 年度募集资金 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上海优宁维生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及上海优 宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责情况 汇报如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988 年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格，获准从事特大 ...

上 海 优 宁维 生 物科 技 股 份有 限 公司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用 情 况 的 专项 说 明 天职业字[2024] 23669-3 号 目 录 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用情 况 的 专项 说 明 1 2023 年 度 非经 营性 资 金 占用 及 其他 关 联 资 金 往 来情 况 汇 总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 23669-3 号 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月 19日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 ...

目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 5 2023 年度财务报表附注 17 审计报告 上 海优 宁 维生 物 科技 股 份有 限 公司 审 计报 告 天 职业 字[2024]23669 号 天职业字[2024]23669 号 上海优宁维生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-037 2024 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值 在线路演平台（https://eseb.cn/1dCaT2DKk0M）参与本次年度业绩说明会。出席 本次说明会的人员有：公司董事长、总经理冷兆武先生，董事会秘书祁艳芳女士、 财务负责人唐敏女士、独立董事金宇超先生、保荐代表人梁军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（ ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-022 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于参与投资设立基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （1）合伙人名称：成都交投资本管理有限责任公司 2023年5月24日，引领接力行健基金引入交银国际信托有限公司（以下简称 "交银信托"）为有限合伙人并签署协议，2024年1月23日，引领接力行健基金引 入东莞松山湖科学城投资有限公司（以下简称"松山湖科学城"）、上海博得乐 企业发展有限公司（以下简称"博得乐"）、南昌赣金信私募股权投资基金（有 限合伙）（以下简称"南昌赣金信基金"）、云南国际信托有限公司（以下简称 "云南信托"）为有限合伙人并签署协议。以上事项已完成相关登记备案手续。 上述对外投资事项具体内容详见公司披露于巨潮咨询网的相关公告。 二、对外投资的进展情况 因业务发展需要，引领接力行健基金拟引进成都交投资本管理有限责任公司 （以下简称"成都交投资本"）为有限合伙人，并对引领接力行健基金进行增资， 具体情况如下： 1、基金规模：成都交投资本新增认缴出资额 ...