证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-043 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司高级管理人员王博先生的书面辞任报告，王博先生因个人原因申请辞去公司副 总经理、首席信息官职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，王博先生的 辞任自辞任报告送达董事会时生效。王博先生原定高管任期自 2022 年 3 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日。王博先生辞去公司副总经理、首席信息官职务后，将 不再担任公司任何职务，其辞任不影响公司相关工作正常运营开展。截至本公告 日，王博先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对王博先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞任的公告 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海优宁维生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海优宁维生物科技股 份有限公司（下称"优宁维"或"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 邮编：200120 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 19 日，公司召 开第三届董事会第十九次会议，决议召 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-042 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个 月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别 于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业（有 限合伙）、宁波保税区嘉信麒越股权投资管 理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业 （有限合伙）的监管函 创业板监管函〔2024〕第 76 号 宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业（有限合伙）、 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创 业投资合伙企业（有限合伙）： 凯投资"）计划在减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 2 个月内以集中竞价方式，拟减持公司股份不超过 866,600 股，拟减持比例不超过公司总股本的 1%。2024 年 5 月 8 日， 公司披露《关于股东减持结果的公告》，嘉信投资及其一致 行动人上凯投资在合计持有公司股份比例降至 5%以下未满 90 日内，并在距离上述减持计划预披露日不足 15 个交易日 内即合计减持公司股份 136,500 股，减持比例 0.16%，合计 成交金额 548.18 万元。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条、《上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三 条、《关于就<深圳证券交易所上市公司股东 ...

一、减持计划期限届满及实施情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关于股东减 持期限届满暨后续减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-038）。股东宁波 嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）（现已更名为：宁波嘉信佳禾创业 投资合伙企业(有限合伙)，以下简称"嘉信投资"）和一致行动人宁波保税区嘉 信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"上凯投资"）计划在减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 2 个月内 （以下简称"本次减持期间"）以集中竞价方式，拟减持公司股份不超过 866,600 股公司股份，拟减持比例不超过总股本的 1%。 公司收到嘉信投资及上凯投资出具的《关于减持股份计划期限届满的告知 函》，前述减持计划已期限届满。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定，现将相关情况公告如下： 股东名称 减持方式 减持价格 ...

公司后续将继续严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回 购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司应 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥271,631,039.66, a decrease of 0.91% compared to ¥274,133,939.07 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,202,522.95, down 70.97% from ¥17,923,954.65 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥357,534.49, a decline of 96.66% compared to ¥10,689,047.45 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.06, down 70.00% from ¥0.20 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 271.63 million, a decrease of 0.18% compared to CNY 274.13 million in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5.20 million, a significant decline of 70.05% from CNY 17.92 million in Q1 2023[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 6,517,219.87, a decrease from CNY 17,431,697.51 in Q1 2023, representing a decline of approximately 62.6%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥58,999,143.47, worsening by 36.01% from -¥43,379,128.98 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 266,956,117.77, down 9.3% from CNY 294,385,706.85 in the previous year[21] - Cash outflow from operating activities was CNY 325,955,261.24, a decrease of 3.5% compared to CNY 337,764,835.83 in Q1 2023[21] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -57,230,490.63, an improvement from CNY -118,572,708.39 in Q1 2023[22] - The company reported a cash outflow of CNY 3,069,512.87 from financing activities, compared to CNY 1,253,683.32 in Q1 2023, indicating a worsening cash flow situation[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,363,731,837.84, a decrease of 1.16% from ¥2,391,372,589.07 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 242.28 million, down from CNY 274.23 million in the previous year[16] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 414,527,144.33 at the beginning of the period to RMB 295,240,832.24 at the end of the period[14] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 295,240,832.24, down from CNY 568,583,249.12 at the end of Q1 2023, a decrease of 48.2%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,700[10] - The largest shareholder, Leng Zhaowu, holds 33.09% of shares, totaling 28,674,000 shares[10] - The company approved a share repurchase plan with a maximum amount of RMB 50 million and a minimum of RMB 25 million, with a maximum repurchase price of RMB 45 per share[12] - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 33,200 shares, accounting for 0.038% of the total share capital, with a total payment of RMB 993,964[12] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or significant changes in restricted shares[12] - The company’s major shareholders include several investment partnerships, with the top ten shareholders holding significant stakes[10] Investment and Income - The company reported an increase in investment income of 90.10%, reaching ¥2,109,392.26 compared to ¥1,109,611.31 in the previous year[8] - The company’s cash flow from investing activities increased by 57.83%, totaling ¥857,000,000.00 compared to ¥543,000,000.00 in the previous year[8] - Research and development expenses rose to CNY 14.64 million, an increase of 13.03% compared to CNY 12.96 million in the same period last year[18] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.02%, down 0.47% from 0.49% in the previous year[5] - Other comprehensive income after tax was CNY 1.31 million, compared to a loss of CNY 0.49 million in the previous year[18] - The company maintained a stable capital reserve of CNY 1.72 billion, unchanged from the previous year[16] - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[11] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[23]

上海优宁维生物科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在董事 会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利 益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督和检查。 现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了4次监事会会议，审议议案19项，具体内容 如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.2.17 | 第三届监事会 | 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 | | | | 第十一次会议 | 议案》 | | | | 第三届监事会 | 1、审议通过《2022年度监事会工作报告》 | | | | | 2、审议通过《2022年年度报告及摘要》 | | | | | 3、审议通过《2022年度财务决算报告》 | | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海优宁维生物科技 股份有限公司（以下简称"优宁维"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规 和规范性文件的规定，对优宁维2023年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司根据风险导向原则确定评价范围。评价范围的主要单位包括公司及重要 控股公司。业务事项包含内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监 督等内控五个主要要素和高风险领域。 1、内部环境 （1）治理结构 （3）内部审计 公司按照《企业内部控制基本规范》制定了内部控制建设的总体方案，设立 企管部承担内部审计职能。企管部负责公司内外部审计工作开展，并监督执行整 改。此外，公司在董事会下设审计委员会，完善企业审计监督 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-038 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项 目即"线下营销及服务网络升级项目"（以下简称"募投项目"）已达到预定可使 用状态，公司决定将其予以结项。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"优宁维"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 159,551.73 万元。 上述募集资金已全部到账，天职国际会计师 ...