易点天下网络科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《易点天下网络科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策，对股东大会负责，接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职 务。 第五条 董事会根据相关规定下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《易点天下网络科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员不少于委员 会人数的 1/2。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/2 提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内选举产生。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 事会提出建议： （一 ...

第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，对董事会负责。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉洁从业建设， 确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，独立董事委员不少于委员会人数的 1/2，且 至少包括 1 名会计专业人士，并由会计专业的独立董事担任审计委员会的召集 人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责 ...

易点天下网络科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 易点天下网络科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章 ...

会计师事务所选聘制度 易点天下网络科技股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及（ 易点天下网络科技股份有限公司 章程》（以下简称（"（ 公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，并参考《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与关联方之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的 ...

易点天下网络科技股份有限公司 | …… | …… | | --- | --- | | （六）被中国证监会处采取证券市场 | （六）被中国证监会采取证券市场禁入 | | 禁入措施，期限未满的； | 措施，期限未满的； | | …… | …… | | 第九十九条 董事由股东大会选举或 | 第九十九条 董事由股东大会选举或更 | | 更换，并可在任期届满前由股东大会解除 | 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 | | 其职务。董事任期三年。董事任期届满，可 | 务。董事任期 年。董事任期届满，可连选 3 | | 连选连任，但独立董事连任时间不得超过 6 | 连任，但独立董事连任时间不得超过 6 年。 | | 年。 | …… | | …… | | | 第一百〇二条 董事连续两次未能 | 第一百〇二条 董事连续 2 次未能亲 | | 亲自出席，也不委托其他董事出席董事会 | 自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， | | 会议，视为不能履行职责，董事会应当建议 | 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | | 股东大会予以撤换。 | 会予以撤换。 | | 第一百〇三条 董事可以在任期届 | 第一百〇三条 董事可 ...

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第四届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举公司董事长邹小武先生担任第四届董事会审计委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-079 易点天下网络科技股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委 员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进 一步完善公司治理结构，公司董事、财务总监杨晓鸥女士向公司董事会提交辞职 报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公 司董事会之日起生效， ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进 公司质量不断提高，推动创业板市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《易点天下网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密 计划、规范运作、公开透明的 ...

易点天下网络科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作管理，提供审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《易点天 下网络科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规和公 司管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对公司及各职能部门进行监督检查 和评价的行为。是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的 方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以 促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 内部审计工作应依据公司发展战略确定审计监督、促进管理、防范 风险的重点，采取自主实施与合作、授权、委托等相结合的方式开展工作。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 ...