易点天下网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等国家有关法律、法规及中国证监会及深圳证券 交易所（以下简称"证券交易所"）、《公司章程》的有关规定，特制定本信息 披露管理制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购或出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步优化易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及其它有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 的 1/2。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。可以连选连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第五 条规定补足委员人数。 ...

易点天下网络科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范易点天下网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保障公司资 产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规和部门规章的规定，以及《易 点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制 定本制度。 对外担保管理制度 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于公司及公司的控股子公司，控股子公司对于向公 司合并报表范围之外的主体提供担保的，应适用本制度。未经公司批准，控股子 公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请外单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于 债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者 ...

第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立 董事可以提议召开临时会议。 会议召开前至少 3 天须通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知 时限可不受本条款限制。会议通知应包括会议日期和地点、会议召开方式、议题 和发出通知的日期。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够 充分沟通并表达意见的前提下，必要时可依照程序采用视频、电话或者其他方式 召开。 第六条 独立董事专门会议由2/3以上独立董事出席或委托出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要， 公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门 会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善易点天下网络科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东权 益，根据（ 中华人 ...

易点天下网络科技股份有限公司 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-078 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议的通知于 2023 年 12 月 6 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定， 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，公司董事会对第四届董事会审 计委员会委员进行调整，董事、财务总监杨 ...

易点天下网络科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、保护投资者目的的相关活动。 公司的投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准 确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第三条 倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理 活动，依法行使股东权利，理性维护自身合法权益。倡导投资者坚持 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-076 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月3日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2023年11月3日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期 C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1642 号 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"易点天下"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年 第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关于完成补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-077 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事冯辕 先生、张蒙先生自2017年9月30日起连续担任公司独立董事已满六年，因任期届 满 原 因 辞 任 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2023- 058）。 公司于2023年10月17日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资 格审核，公司董事会同意提名李长城先生、张学勇先生为公司第四届董事会独立 董事候 选人 ，具 体 内容详 见 公 司于2023年10 月19 日披 露在 巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》（公 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 | 现商业化变现。 | | --- | | 作为以技术驱动的企业国际化智能营销服务商，易点 | | 天下第一时间接入了GPT-4等领先大模型，形成了符合自 | | 身业务场景模型，率先在行业内实现了包括营销数字人模 | | 型等业务场景模型；同时，搭建了基于AI大模型的整体产 | | 品技术框架，并在此基础上构建了具备多模态能力的AI | | 中台。对外以AI赋能营销，打造出海增长新引擎，对内提 | | 升企业自身经营效能。 | | 公司于10月30日发布2023年三季报。2023年三季度公 | | 司营业收入为5.86亿元，同比增长5.63%；归母净利润 | | 6,136万元，同比下降14.96%。剔除汇兑损益后三季度利 | | 润总额6,880万元，同比增长47.87%，环比增长3.66%；剔 | | 除汇兑损益后归母净利润6,062万元，同比增长61.94%， | | 环比增长12.37%。2023年第三季度剔除汇兑损益后的利 | | 润总额和归母净利润同比、环比均呈正向增长，报告期内 | | 披露剔除汇兑的数据是因为公司做出海业务，帮助客户拓 | | 展海 ...