1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-020 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号绮丽雅酒店 18 楼思辨厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-019 四川君逸数码科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保 荐代表人的函》。公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持续督导保荐 代表人之一王粹萃女士因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为 保证持续督导工作的有序进行，华林证券现委派张峰先生（简历详见附件）接替 王粹萃女士的持续督导工作，继续履行保荐督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持 续督导保荐代表人为程毅、张峰，持续督导期截止至 2026 年 12 月 31 日。 公司对王粹萃女士在公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市及持续督 导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 附件：张峰先生简历 张峰先生，保荐代表人，法学硕 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-018 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 14 日公司召开的 2023 年第二次临时股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。具体分配方案如下：以公司总股 本 123,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含 税），共计派发现金红利 18,480,000 元（含税）。本次不以资本公积金转增股本， 不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日应分配股数 发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整现金分红的比例。 公司自分配方案披露至实施期间，公司股本总额 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-015 四川君逸数码科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 22,842,369.39 元 及已支付的不含税发行费用 4,483,142.68 元，置换资金总额 27,325,512.07 元。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股（每股面值人民币 1.00 元）， 发行价格为人民币 31.33 元/股，募集资金总额为 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-017 四川君逸数码科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公 司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，每股面值人民币 1 元。根据 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的 《 验 资 报 告 》 （XYZH/2023CDAA1B0394 号），发行后公司注册资本由 9,240.00 万元变更为 12,320.00 万元，总股本由 9,2 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年九月 四川君逸数码科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、公 司章程及其细则的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合 法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司、股东及员工的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规、公司章程的规定，忠实履行监督职责。 第四条 监事应当对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委 托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署。监事不得利用其关联关系损害公司利益，若 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的职权 第六条 监事会行使下列职权： 1 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政 法规、 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 16,712.50 万元超募资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-016 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股（每股面值人民币 1.00 元）， 发行价格为人民币 31.33 元/股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各 项发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 四川君逸数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件、交易所业务规则及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备 ...

（八）在公司章程规定的范围或者股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 2 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《四川 君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的规定，制订本 规则。 第二章 董事会与董事长职权 第二条 董事会依法行使下列职权： 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年九月 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票 ...