证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-034 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律法规和四川君逸数码科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部制度的有关规定，经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 公司定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-033 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事，会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵丹女士主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司于同日刊载在巨 ...

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有 关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。 一、职工代表监事选举 公司于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工大会，经与 会职工投票表决，选举邓艳女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表 监事，本次职工代表监事选举产生后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例 不低于三分之一，邓艳女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-028 四川君逸数码科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 致：四川君逸数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《四川君 逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完 ...

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意 选举赵丹女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会任期届满时止。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-027 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的连 续性，公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届非职工代表监事会成员， 与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会后，经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，公司于 2024 年 8 月 16 日向全体监事现场口头 及书面形式发出会议通知。经全体监事共同推举，本次会议由监事赵丹女士召集 并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序符 合《 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-029 四川君逸数码科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次职工大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事；同日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、 独立董事及第四届监事会非职工代表监事；公司董事会、监事会顺利完成换届选 举。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选 举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席， 聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具 体成员如下： 非独立 ...

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-026 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。为保证董事 会工作的连续性，公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员 后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于 2024 年 8 月 16 日向全体董 事以现场口头及书面形式发出会议通知。经全体董事共同推举，本次会议由董事 曾立军先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李 涛先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民 ...

1、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 四川君逸数码科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-025 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 楼公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立军先生 6、本次 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-020 四川君逸数码科技股份有限公司 该议案逐项表决结果如下： 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名（董事周 悦、韩家升、独立董事陈传以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先 生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会现就提名邓菊秋为四川君逸 数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名 委员资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：___________________________ ...