☑ 是 □ 否 四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会现就提名王力为四川君逸数 码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 四川君逸数码科技 股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓菊秋作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会提名 为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

四川君逸数码科技 股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王力作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会提名 为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-024 四川君逸数码科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股（每股面值人民币 1.00 元）， 发行价格为人民币 31.33 元/股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各 项发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 21 日划至公司募集资金专项账户，经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2023CDAA1B0394 号《验 资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机 构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用与管理 根据《四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司募集资 ...

四川君逸数码科技 股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余睿作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会提名 为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 一、本人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-022 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审议通过，公司定于 2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会现就提名余睿为四川君逸数 码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-023 四川君逸数码科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会、监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，分别 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 和《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员 会资格审查，公司董事会同意提名曾立军先生、张志锐先生、杜晓峰先生、严波 先生、韩家升先生、李涛先生为第四届董事会非独立董事候选 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为四川 君逸数码科技股份有限公司（以下简称"君逸数码"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对君逸数码使用部分超募资金永久补 充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股（每股面值人民币 1.00 元），发 行价格为人民币 31.33 元/股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-021 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事， 会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员将 继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行 监事的义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名杨浩先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 ...