四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川君逸数码科技股份有限公司董事会现就提名邓菊秋为四川君逸 数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名 委员资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：___________________________ ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为四川 君逸数码科技股份有限公司（以下简称"君逸数码"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对君逸数码使用部分超募资金永久补 充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股（每股面值人民币 1.00 元），发 行价格为人民币 31.33 元/股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-024 四川君逸数码科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股（每股面值人民币 1.00 元）， 发行价格为人民币 31.33 元/股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各 项发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 21 日划至公司募集资金专项账户，经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2023CDAA1B0394 号《验 资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机 构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用与管理 根据《四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司募集资 ...

2、本次申请解除股份限售的股东户数 73 户，解除限售股份的数量为 43,973,474 股，占公司总股本的比例为 35.69%；其中首次公开发行前部分已发行 的股东户数为 72 户，解除限售股份的数量为 42,393,200 股，占公司总股本的比 例为 34.41%；首次公开发行战略配售股份股东户数为 1 户，解除限售股份的数 量为 1,580,274 股，占公司总股本的比例为 1.28%。限售期为公司首次公开发行 并上市之日起 12 个月。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-019 四川君逸数码科技股份有限公司 关于首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"君逸数码"）首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售 股份。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日（星期五）。 一、首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市 流通的核查意见 华林证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为四川君逸数码科技股 份有限公司(以下简称"君逸数码"或"公司")首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对君逸数码首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份 上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况 （一）首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 30,800,000 股，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳 证券交易所创业板上市。首次 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：四川君逸数码科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《四川君 逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-017 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号绮丽雅酒店 18 楼会议室 1、出席会议股东的总体情况 出席本次股东大会并表决的股东及股东授权代表共 16 人，代表股份 78,243,700 股， ...

华林证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财务 | 无 | 不适用 | | 资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司（以 | 被保荐公司名称：四川君 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-013 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 四川君逸数码科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立 董事的议案》，经公司股东成都高新投资集团有限公司推荐，第三届董事会提名 委员会审核，公司董事会同意提名韩家升为公司第三届董事会非独立董事候选人 （简历附后），并提交公司 2023 年年度股东大会审议，任期自 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 韩家升的任职资格及提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 本次非独立董事补选工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 韩家升个人简历： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 415,071,052.88, representing a 1.26% increase compared to CNY 409,889,370.15 in 2022[16] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 63,401,522.77, a decrease of 12.25% from CNY 72,252,911.72 in the previous year[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 60,390,982.26, down 14.49% from CNY 70,624,195.75 in 2022[16] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 14,382,791.84, a significant decline compared to negative CNY 3,060,571.84 in 2022, marking a 369.94% decrease[16] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.6, down 23.08% from CNY 0.78 in the previous year[16] - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.6, reflecting the same percentage decrease of 23.08% compared to 2022[16] - The weighted average return on equity decreased to 6.91% from 14.78% in 2022, a decline of 7.87 percentage points[16] - The total operating costs for the reporting period were ¥267,012,410.14, reflecting a year-on-year increase of 2.71%[138] - The company reported a total revenue of RMB 12,774.34 million from a major contract with Chengdu High-tech Future Technology City Development Co., Ltd., fully performed during the reporting period[131] - The total comprehensive income for 2023 was ¥48.40 million, down from ¥66.17 million in 2022, indicating a decline of 26.8%[190] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 reached CNY 1,786,084,143.09, a 94.75% increase from CNY 917,112,036.37 at the end of 2022[16] - The total liabilities decreased from RMB 392,165,340.38 to RMB 338,091,180.23, indicating a reduction in financial obligations[173] - Owner's equity increased significantly from RMB 524,946,695.99 to RMB 1,447,992,962.86, demonstrating strong retained earnings and capital growth[173] - Current assets rose to RMB 1,732,423,009.32, up from RMB 862,812,933.82, indicating improved liquidity[170] - The company's contract assets decreased from RMB 27,613,943.07 to RMB 11,723,265.44, indicating a shift in revenue recognition or project completion[170] Operational Highlights - The company focuses on smart city solutions, providing integrated services including application development, system integration, and technical support to government agencies and state-owned enterprises[77] - The main clients are government agencies and large state-owned enterprises, leading to seasonal revenue concentration in the second half of the year due to budget planning and procurement cycles[82] - The company has a low risk of accounts receivable recovery due to the strong credit status of its government clients, although project completion audits can delay cash flow[83] - The company has established a comprehensive management system for urban underground pipelines, enhancing operational efficiency and data management capabilities[143] Research and Development - The company completed the development of a high-definition intelligent video overlay system, enhancing facial recognition capabilities and improving data retrieval speed[151] - The energy management system project was completed, aimed at reducing energy consumption and carbon emissions, enhancing the company's competitive edge in smart building solutions[151] - The smart municipal management system is under development, aiming to provide a comprehensive public service platform for urban management[152] - Research and development expenses for 2023 were ¥15,843,579.07, slightly up from ¥15,543,445.96 in 2022, indicating an increase of about 1.9%[181] Market Position and Strategy - The smart city market in China is projected to reach CNY 24.6 trillion in 2023, indicating a robust growth opportunity for the company[24] - The company holds the highest qualifications for intelligent engineering design and construction, providing a competitive advantage in the industry[28] - The company is leveraging emerging technologies like IoT, cloud computing, and AI to meet the growing and complex demands of smart city clients[127] - The company plans to enhance its digital infrastructure as part of its strategy for urban development and smart city initiatives[99] Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2 per 10 shares, based on a total of 123,200,000 shares[6] - The total registered capital increased from RMB 92.4 million to RMB 123.2 million after the issuance of 30.8 million shares[116] - The company issued 30.8 million shares at a price of RMB 31.33 per share, totaling RMB 964.84 million, and was listed on July 26, 2023[126] Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit opinion for its financial statements as of December 31, 2023[100] - The audit included testing internal controls related to sales and collection cycles, which are crucial for revenue recognition[106] - The company is committed to complying with the disclosure requirements of the Shenzhen Stock Exchange for the software and information technology services industry[23] - The audit report was signed on April 17, 2024, by the accounting firm Xinyong Zhonghe[100]