SHANGHAI MOBITECH TECHNOLOGY(301173)

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毓恬冠佳:聘任刘璟欣为公司财务负责人
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-10-02 04:34
延伸阅读: 中嘉博创总裁兼财务负责人李鹏宇辞职 金正大杨功庆辞去副总经理财务负责人职务 中兰环保:毛庆艳辞去财务负责人职务 2025年1至6月份,毓恬冠佳的营业收入构成为:汽车零部件行业占比100.0%。 截至发稿,毓恬冠佳市值为42亿元。 每经AI快讯,毓恬冠佳(SZ 301173)9月29日晚间发布公告称,朱德引先生因个人原因辞去公司财务负 责人职务,朱德引先生原定任期至第二届董事会届满之日止。辞职报告自送达公司董事会之日起生效, 辞职后朱德引先生不再担任公司任何职务。经公司总经理提名,公司第二届董事会第十二次会议审议通 过《关于聘任财务负责人的议案》,同意刘璟欣先生为公司财务负责人。 ...
毓恬冠佳:选举杨朝晖女士为公司第二届董事会职工代表董事
Zheng Quan Ri Bao Wang· 2025-09-29 14:13
证券日报网讯 9月29日晚间,毓恬冠佳(301173)发布公告称,公司于2025年9月26日召开职工代表大 会,经与会职工代表审议,会议选举杨朝晖女士为公司第二届董事会职工代表董事。 ...
毓恬冠佳:聘任刘璟欣为公司财务负责人
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-09-29 10:31
每经AI快讯,毓恬冠佳(SZ 301173,收盘价:47.38元)9月29日晚间发布公告称,朱德引先生因个人 原因辞去公司财务负责人职务,朱德引先生原定任期至第二届董事会届满之日止。辞职报告自送达公司 董事会之日起生效,辞职后朱德引先生不再担任公司任何职务。经公司总经理提名,公司第二届董事会 第十二次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》,同意刘璟欣先生为公司财务负责人。 每经头条(nbdtoutiao)——农夫大战怡宝,抢到更多蛋糕的却是宗馥莉!农夫绿瓶上市后,怡宝上 演"滑铁卢":市占率大跌近5个百分点 (记者 曾健辉) 截至发稿,毓恬冠佳市值为42亿元。 2025年1至6月份,毓恬冠佳的营业收入构成为:汽车零部件行业占比100.0%。 ...
毓恬冠佳:9月26日召开董事会会议
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-09-29 09:02
每经AI快讯,毓恬冠佳(SZ 301173,收盘价:47.38元)9月29日晚间发布公告称,公司第二届第十二 次董事会会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 〈公司章程〉的议案》等文件。 2025年1至6月份,毓恬冠佳的营业收入构成为:汽车零部件行业占比100.0%。 截至发稿,毓恬冠佳市值为42亿元。 每经头条(nbdtoutiao)——农夫大战怡宝,抢到更多蛋糕的却是宗馥莉!农夫绿瓶上市后,怡宝上 演"滑铁卢":市占率大跌近5个百分点 (记者 张明双) ...
毓恬冠佳(301173) - 信息披露管理制度(2025年9月)
2025-09-29 09:01
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")的信息披露行为,确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、切实保 护公司、股东及投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规及其 他规范性文件和《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露 信息真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完 整的,应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整地披露信息,简明清晰、通 俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人披露的信 息应当同时向所有投资者披露,不 ...
毓恬冠佳(301173) - 重大信息内部报告制度(2025年9月)
2025-09-29 09:01
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下称"公司")重大信 息内部报告工作的管理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件和《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》(以下称"《公 司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时,按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员,应当及时将有关信息向公司董事长、董事会 秘书或证券事务部报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的责任人包括: 第四条 公司各部门、分公司、子公司的负责人为履行信息报告义务的第一 责任人,各部门、分公司、子公司应指定专人为联络人,负责公司重大信息的收 集、整理及与公司董事会秘书或证券事务部的联络工作,并将收集资料在第一责 任人签字后报送董事长、董事会秘书或证券 ...
毓恬冠佳(301173) - 投资者关系管理制度(2025年9月)
2025-09-29 09:01
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统 称投资者)之间的信息沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,实现公司价值最大化和 股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规及规范性文件和《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的规定,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关 ...
毓恬冠佳(301173) - 年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年9月)
2025-09-29 09:01
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平,提高年报信息披露的质量和透明度,增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性,推进公司内控制度建设,根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海毓恬冠佳科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 信息披露管理制度》的有关规定,特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露有关的其他人员应当 严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格遵守公司与财务报告相关的内部控 制制度,确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国 ...
毓恬冠佳(301173) - 信息披露暂缓与豁免事务管理制度(2025年9月)
2025-09-29 09:01
信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权 益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简 称"《规范运作指引》")等相关法律法规,并根据《公司章程》及公司《信息 披露管理制度》等有关规定,特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所(以下简称"证券交易所") 其他相关业务规则的规定,办理信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。 第三条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作指引》《上市规 则》规定的暂缓、豁免情形,并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露, 接受证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求 ...
毓恬冠佳(301173) - 公司章程(2025年9月)
2025-09-29 09:01
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 章 程 2025年9月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 4 ...