国泰海通证券股份有限公司 关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海毓 恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1581 号）同意注册，公司公开发行2,195.8700万股新股，每股面值人民币1.00元，发 行价格为每股人民币28.33元，募集资金总额人民币62,209.00万元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币6,857.13万元后，募集资金净额人民币55,351.87 万元。 上述募集资金于2025年2月26日划至公司指定账户，已经上会会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了《上海毓恬冠佳科技股份有限公司验资报告》 （上会师报字(2025)第0924号）。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益， 公司对上述募集资金实行专户存储，并已与公司子公司（如募集资金实施主体涉 及子公司）、保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》 《募集资金四方监管协议》。 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"） ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"毓恬冠佳"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等法律法规和规范性文件的要求，对毓恬冠佳使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查。核查情况如下： 上海毓恬冠佳科技股份有限公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第九 次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海毓 恬 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 审计报告 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Contified Public Accountants (Shecial Shocial Partnership) 审计报告 上会师报字(2025)第 5921 号 上海毓恬冠佳科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"毓恬冠佳")财务报表, 包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 上会师报字(2025)第 5921 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了毓恬冠佳 2024年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则, ...

关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 付发行费用情况报告的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4066 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 事务所（特殊善通合伙） nghai Contified Public Aosountants (Special General Pantnership) 关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的 鉴证报告 上会师报字(2025)第 4066 号 上海毓恬冠佳科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"毓恬冠佳")管 理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 鉴证报告仅供毓恬冠佳为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 毓恬冠佳管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司 监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深 圳证券交易所 ...

前十大流通股东累计持有： 109.48万股，累计占流通股比： 6.51%，较上期变化： 109.48万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 周文君 | 16.14 | 0.96 | 新进 | | 任全彦 | 12.81 | 0.76 | 新进 | | 伍锦湛 | 12.59 | 0.75 | 新进 | | 吴宏才 | 12.00 | 0.71 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 11.99 | 0.71 | 新进 | | 张骥 | 10.46 | 0.62 | 新进 | | 郑志娟 | 9.20 | 0.55 | 新进 | | 蓝建秋 | 8.18 | 0.49 | 新进 | | 彭芝 | 8.10 | 0.48 | 新进 | | 薛强 | 8.01 | 0.48 | 新进 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，2024年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎地行使职权，积极、主动地了解公司经 营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实 维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，不存在影响独立董事独立 性的情况。现将2024年度内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 董慧女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副 教授。2010年9月至2011年6月，任北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院助 理教授；2011年7月至2019年6月，任上海财经大学会计学院助理教授；2019年7 月至今，任上海财经大学会计学院 ...

作为上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，2024年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎地行使职权，积极、主动地了解公司经 营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实 维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，不存在影响独立董事独立 性的情况。现将2024年度内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘启明先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级 高级工程师。工作经历：1986年7月至1997年6月，任上海汽车技术中心职员、部 门负责人；1997年7月至2003年6月，任上汽通用汽车有限公司职员、部门负责人； 2003年6月至2021年3月，任泛亚汽车技术中心有限公司部门负责人、副总经理、 执行副总经理、 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 刘风景先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。1988年8月至1992年3月，为辽宁省政府法制办公室科员；1992年3月至 1997年8月，任辽宁社会科学院法学所助理研究员；1997年9月到2000年6月，中 国人民大学法学院博士研究生；2000年7月至2003年7月，任辽宁省高级人民法院 研究室副处长；2003年7月至2013年12月，历任南开大学讲师、副教授、教授； 2014年1月至今，任华东政法大学政府管理学院教授；2021年5月至2022年12月17 日，任佳通轮胎股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任上海毓恬冠佳科技 股份有限公司独立董事；2024年12月至今，任华东政法大学立法研究院院长。 （二）独立性说明 报告期在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海毓恬冠佳科技股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果 ...