SHANGHAI MOBITECH TECHNOLOGY(301173)

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毓恬冠佳(301173) - 关联交易管理制度(2025年9月)
2025-09-29 08:46
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"公司")及其 控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序,保证关联交易的公平合理, 防止关联交易损害公司及中小股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")等有关法律、法规和规范性文件及《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之 审议、审批,必须遵循公开、公平、公正的原则; (三) 股东会、董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。 董事会、股东会对关联交易进行表决时应执行回避制度; (四) 关联交易定价应不明显偏离市场独立第三方的公允标准,必须坚持 依据公开及市场公允 ...
毓恬冠佳(301173) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年9月)
2025-09-29 08:46
董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员(以下简称"高管人员")的薪酬管理,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事以及高级管理人员(总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书)。 第三条 董事、高管人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合,保障公司 的长期稳定发展,董事、高管人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合,同时与 市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则: (一)竞争原则:公司保持薪酬水平具有相对市场竞争力; (二)贡献与薪酬相对应原则:按工作岗位、工作绩效、贡献大小及"权、 责、利"相结合的因素确定薪酬; (三)个人薪酬与公司长远利益相结合的原则,短期与长期激励相结合的原 则; 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第三章 ...
毓恬冠佳(301173) - 董事会秘书工作细则(2025年9月)
2025-09-29 08:46
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的行为,充分发挥董事会秘书的监督管理工作,完善公司法人治理结构, 促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上海毓恬冠佳科技股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。董 事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人,负责办理信息披露、公 司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务以及公司股东会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。 董事会秘书是公司高级管理人员,对公司和董事会负责。公司证券事务部为 公司的信息披露事务部门,由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守公司章程,承担高级管理人员的有关法律责任,对公司 负有忠实和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会 秘书。 第四条 担任 ...
毓恬冠佳(301173) - 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年9月)
2025-09-29 08:46
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,进一步明确管理程序, 根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件以及《上海毓 恬冠佳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定, 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益 互换等减持股份的,应当按照本制度办理。 特定股份在解除限售前发生非交易过户,受让方后续对该部分股份的减 持,适用本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及深圳证券交易所规定的其他业务规 ...
毓恬冠佳(301173) - 对外担保管理制度(2025年9月)
2025-09-29 08:46
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益,规范上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")的担保行为,控制公司资产运营风险,促进公司 健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海毓恬 冠佳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的相关规定,制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押等担保,包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额",是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司,公司根据 相关规定履行有关审批和信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控 制担保风险。 第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损 ...
毓恬冠佳(301173) - 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告
2025-09-29 08:45
证券代码:301173 证券简称:毓恬冠佳 公告编号:2025-039 为进一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共 和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定、修订部分公司治理制度, 具体情况如下: 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 26 日 召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,并提请股东会授权公司管理层及 其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。现将具体内容公告如 下: 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 ...
毓恬冠佳(301173) - 公司章程修订对照表(2025年9月)
2025-09-29 08:45
具体修订内容对照如下: | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章 | 总则 | | | 第一条 为维护上海毓恬冠佳科技股份 有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组 | 第一条 为维护上海毓恬冠佳科技股份有限 公司(以下简称"公司")、股东、职工和 | | | | 债权人的合法权益,规范公司的组织和行 | | 1 | 织和行为,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中 | 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下 | | | 华人民共和国证券法》(以下简称 | 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 | | | "《证券法》")等法律法规及规范性文 | 法》(以下简称"《证券法》")等法律法规 | | | 件的有关规定,制订本章程。 | 及规范性文件的有关规定,制订本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表 | | | 人。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代 | 人。 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表 | | 2 | ...
毓恬冠佳(301173) - 关于变更财务负责人的公告
2025-09-29 08:45
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人离任情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到财务负责 人的书面辞职报告,朱德引先生因个人原因辞去公司财务负责人职务,朱德引先 生原定任期至第二届董事会届满之日止。辞职报告自送达公司董事会之日起生效, 辞职后朱德引先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日,朱德引先生通过上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业(有 限合伙)间接持有公司股份比例 0.03%;通过上海毓崧翔企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)间接持有公司股份比例 0.09%。辞任后,所持股份将严格按照《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的相关规定以及 其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在 创业板上市之上市公告书》中所作出的相关承诺进行管理。 公司董事会向朱德引先生在担任财务负责人期间勤勉尽职的工作及对公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢! 经公司总经理提名,并由公司董事会提名委员会资格审查及 ...
毓恬冠佳(301173) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
2025-09-29 08:45
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 证券代码:301173 证券简称:毓恬冠佳 公告编号:2025-043 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件的有关规定,公司于 2025 年 9 月 26 日召开职工代表大会, 经与会职工代表审议,会议选举杨朝晖女士(简历详见附件)为公司第二届董事 会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期 届满之日止。杨朝晖女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董 事任职资格和条件。 杨朝晖女士当选职工代表董事后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法 律法规的要求。 三、备查文件 特此公告。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 2025年9月29日 1、董 ...
毓恬冠佳(301173) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知
2025-09-29 08:45
证券代码:301173 证券简称:毓恬冠佳 公告编号:2025-041 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月26日召 开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东 会的议案》。公司决定于2025年10月16日14:30 以现场与网络投票相结合的方式 召开2025年第二次临时股东会(以下简称"股东会")。根据有关规定,现将本 次会议的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第二次临时股东会; 2、股东会的召集人:公司董事会; 3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定; 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025年10月16日(星期四)14:30; (2)网络投 ...