Core Viewpoint - The company announced the election of Yang Chaohui as the employee representative director of the second board of directors during the employee representative meeting held on September 26, 2025 [1] Group 1 - The employee representative meeting was convened on September 26, 2025 [1] - Yang Chaohui was elected as the employee representative director [1]

Group 1 - The company Yutian Guanjia (SZ 301173) announced the resignation of its financial officer, Mr. Zhu Deyin, due to personal reasons, effective immediately upon delivery of the resignation report to the board [1] - Mr. Zhu Deyin's term was originally set to last until the end of the second board's term [1] - The company appointed Mr. Liu Jingxin as the new financial officer, approved during the twelfth meeting of the second board [1] Group 2 - For the first half of 2025, the company's revenue composition is entirely from the automotive parts industry, accounting for 100.0% [1] - The current market capitalization of Yutian Guanjia is 4.2 billion yuan [2] - The company is facing competition in the beverage market, particularly with the launch of the Farmer Green Bottle, which has impacted the market share of competitors like Yibao [2]

Group 1 - Yutian Guanjia (SZ 301173) held its 12th meeting of the second board on September 26, 2025, to review the proposal for amending the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, Yutian Guanjia's revenue was entirely derived from the automotive parts industry, accounting for 100% of its income [1] - The current market capitalization of Yutian Guanjia is 4.2 billion yuan [2] Group 2 - The competition between Nongfu Spring and Yibao has intensified, with Nongfu Spring's green bottle launch leading to a significant decline in Yibao's market share, dropping nearly 5 percentage points [2]

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规及其 他规范性文件和《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完 整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整地披露信息，简明清晰、通 俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人披露的信 息应当同时向所有投资者披露，不 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下称"公司"）重大信 息内部报告工作的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件和《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当及时将有关信息向公司董事长、董事会 秘书或证券事务部报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的责任人包括： 第四条 公司各部门、分公司、子公司的负责人为履行信息报告义务的第一 责任人，各部门、分公司、子公司应指定专人为联络人，负责公司重大信息的收 集、整理及与公司董事会秘书或证券事务部的联络工作，并将收集资料在第一责 任人签字后报送董事长、董事会秘书或证券 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称投资者）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规及规范性文件和《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海毓恬冠佳科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露有关的其他人员应当 严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控 制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等相关法律法规，并根据《公司章程》及公司《信息 披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作指引》《上市规 则》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露， 接受证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 章 程 2025年9月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 4 ...

第一章 总则 第一条 为加强上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第四条 市值管理的主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、完 ...