（一）监事会人员组成情况 2024年度，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会人数及人 员构成符合相关法律、法规的要求。 （二）监事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等规章制度的规定，本着对股东和公司负责的原则，勤勉尽责，独立履职， 对公司依法运作情况、生产经营情况、财务情况、重大决策情况以及公司管理制 度的落实情况进行了有效的监督检查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况 进行了监督，保障了公司依法规范运作，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024年度监事会工作情况报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 2024年度，监事会共召开5次会议，审议议案17项，历次会议的召集、召开 程序都符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定， 具体情况如下： 1、2024年5月6日，公司第一届监事会第九次会议召开，审议并通过了 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"毓恬冠佳"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等法律法规和规范性文件的要求，保荐人对毓恬冠佳 2024 年度内部控制制度等 相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各部门及其所属的全资子公司和控 股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-018 经核算，2024年度公司董事、监事、高级管理人员任期内薪酬情况如下： 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议分别审议了《关于公司 董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2024年度薪酬 确认及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事已就自身关联事项进行回避 表决。具体如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 薪酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴 | 军 | 董事长 | 262.19 | | 2 | 吴朝晖 | | ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-019 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、变更日期 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的 《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）（以下简称"解释17号"）及 《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称"解释18号"）的 相关要求，变更公司有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是 公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更 会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无 需提交公司董事会和股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2023年11月，财政部发布了解释17号，规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-013 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于公司向银行申请 2025 年度综合授信的公告 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司董事 长或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭 证等法律文件并办理相关手续。授权有效期限为自 2024 年年度股东会审议通过之 日起至 2025 年年度股东会召开之日。 二、申请综合授信的目的和对上市公司的影响 本次申请银行综合授信额度是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支 持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展，不会损害公司和股东利益，亦不 会对公司的生产经营产生不利影响。 三、备查文件 1、第二届董事会第九次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公 司向银行申请2025年度综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东 会审议。现将有关事项公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关规定 ，现将会计师事务所2024年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事 务所，创建于1981年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改 制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司； 2013年年底转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会建所逾四十年来，讲究业务质量和服务质量，崇尚职业道德，拥有较高执业素 质的团队，业务不断扩展，深得客户信赖。注册地址：上海市静安区威海路755号25 层。上会具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财政部和中国证监会《 会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案，具有丰富的证券服务业务经验。2024年12月已加入PrimeGlobal国际 会计联盟。 2、人员信息 上会的首席合伙人为张晓荣先生。2024年末合 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 23 日 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，董事会根 据自查报告认真核查，就公司在任独立董事刘启明先生、刘风景先生、董慧 女士出具评估意见如下： 经核查独立董事刘启明先生、刘风景先生、董慧女士的任职经历及其签 署提交的独立性自查文件，董事会认为上述人员与公司及主要股东之间不 存在利害关系或可能妨碍其独立履职的其他关系，不存在影响独立董事独 立性的其他情况。公司在任独立董事仍然符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金会额 | 计发生金额 (不含利息) | 金的利息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海毓恬冠佳科技股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，2024 年 5 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，后该议案于 2024 年 5 月 27 日经 2023 年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述 议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》等相关法律、 法规、规范性文件的规定和要求，上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事务所，系 在财政部、上 ...