国泰海通证券股份有限公司 关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"毓恬冠佳"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等法律法规和规范性文件的要求，对毓恬冠佳使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查。核查情况如下： 上海毓恬冠佳科技股份有限公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第九 次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海毓 恬 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 审计报告 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Contified Public Accountants (Shecial Shocial Partnership) 审计报告 上会师报字(2025)第 5921 号 上海毓恬冠佳科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"毓恬冠佳")财务报表, 包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 上会师报字(2025)第 5921 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了毓恬冠佳 2024年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则, ...

前十大流通股东累计持有： 109.48万股，累计占流通股比： 6.51%，较上期变化： 109.48万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 周文君 | 16.14 | 0.96 | 新进 | | 任全彦 | 12.81 | 0.76 | 新进 | | 伍锦湛 | 12.59 | 0.75 | 新进 | | 吴宏才 | 12.00 | 0.71 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 11.99 | 0.71 | 新进 | | 张骥 | 10.46 | 0.62 | 新进 | | 郑志娟 | 9.20 | 0.55 | 新进 | | 蓝建秋 | 8.18 | 0.49 | 新进 | | 彭芝 | 8.10 | 0.48 | 新进 | | 薛强 | 8.01 | 0.48 | 新进 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，2024年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎地行使职权，积极、主动地了解公司经 营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实 维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，不存在影响独立董事独立 性的情况。现将2024年度内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 董慧女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副 教授。2010年9月至2011年6月，任北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院助 理教授；2011年7月至2019年6月，任上海财经大学会计学院助理教授；2019年7 月至今，任上海财经大学会计学院 ...

作为上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，2024年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎地行使职权，积极、主动地了解公司经 营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实 维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，不存在影响独立董事独立 性的情况。现将2024年度内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘启明先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级 高级工程师。工作经历：1986年7月至1997年6月，任上海汽车技术中心职员、部 门负责人；1997年7月至2003年6月，任上汽通用汽车有限公司职员、部门负责人； 2003年6月至2021年3月，任泛亚汽车技术中心有限公司部门负责人、副总经理、 执行副总经理、 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 刘风景先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。1988年8月至1992年3月，为辽宁省政府法制办公室科员；1992年3月至 1997年8月，任辽宁社会科学院法学所助理研究员；1997年9月到2000年6月，中 国人民大学法学院博士研究生；2000年7月至2003年7月，任辽宁省高级人民法院 研究室副处长；2003年7月至2013年12月，历任南开大学讲师、副教授、教授； 2014年1月至今，任华东政法大学政府管理学院教授；2021年5月至2022年12月17 日，任佳通轮胎股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任上海毓恬冠佳科技 股份有限公司独立董事；2024年12月至今，任华东政法大学立法研究院院长。 （二）独立性说明 报告期在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

（一）监事会人员组成情况 2024年度，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会人数及人 员构成符合相关法律、法规的要求。 （二）监事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等规章制度的规定，本着对股东和公司负责的原则，勤勉尽责，独立履职， 对公司依法运作情况、生产经营情况、财务情况、重大决策情况以及公司管理制 度的落实情况进行了有效的监督检查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况 进行了监督，保障了公司依法规范运作，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024年度监事会工作情况报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 2024年度，监事会共召开5次会议，审议议案17项，历次会议的召集、召开 程序都符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定， 具体情况如下： 1、2024年5月6日，公司第一届监事会第九次会议召开，审议并通过了 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"毓恬冠佳"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等法律法规和规范性文件的要求，保荐人对毓恬冠佳 2024 年度内部控制制度等 相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各部门及其所属的全资子公司和控 股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-018 经核算，2024年度公司董事、监事、高级管理人员任期内薪酬情况如下： 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议分别审议了《关于公司 董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2024年度薪酬 确认及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事已就自身关联事项进行回避 表决。具体如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 薪酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴 | 军 | 董事长 | 262.19 | | 2 | 吴朝晖 | | ...