赣州逸豪新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]5948 号 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ___ l 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 --- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://g.co.ncf.gsf 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gc.moc.jpg.cn/）"进行者 ： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]5948 号 赣州逸豪新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"、"公司"）《赣 州逸豪新材料股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 逸豪新材管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关公告格式 规定编制《赣州逸豪新材料股份 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-019 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2023 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、2022 | 年 | 9 月 | 23 | 日募集资金总额 | 1,009,328,007.96 | 1 | 项目 | | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：发行费用（国信证券的不含税承销费用、保荐费用） | | | | | | | 82,746,240.64 | | 2、2022 年 9 | 月 | 23 | | | | 日公司收到国信证券转来的募集资金 | 926,581,767.32 | | 减：发行费用（不含税） | | | | | | | 23,136,135.21 | | 3、2022 年 9 | 月 | 23 | | 日 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于对赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]31265 号 目 录 关于对赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见— l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 精生 编码 · 京2450 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 三、专项核查意见 天职业字[2024]31265 号 赣州逸豪新材料股份有限公司全体股东: 我们接受赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称"逸豪新材")委托,在审计了逸豪 新材 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的由逸豪新材管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进 行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订) ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （谢林海） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，维护 公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人谢林海，硕士研究生学历，江西理工大学经济管理学院会计系教授。1992 年参加工作，任南方冶金学院管理系助教；1996 年至 2001 年，任南方冶金学院管 理系讲师、教研室副主任；2001 年至 2004 年，任南方冶金学院经济管理学院副教 授、会计教研室主任；2004 年至 2012 年，任江西理工大学经济管理学院副教授、 会计教研室主任；2012 年至 2019 年，任江西理工大学经济管理学院会计系主任； ...

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸豪新材"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人 民币 4,718 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例 为 29.99%。公司监事会发表了明确同意的意见，该议案尚需提交至公司股东大 会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下： 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-023 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1258 号）同意注册，赣州逸豪新材 料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,226.6667 万股，发行价 格为 23.88 元/股，本次发行募集资金总额为 100,932.80 万元，扣除发行费用（不 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （冷大光） 尊敬的各位股东及股东代表： 二、2023 年度履职情况 2023 年度，作为赣州逸豪新材料股份有限公司的独立董事，本人深感责任重大。 在此期间，我严格遵循各项法律法规及规章制度的要求，勤勉尽责的履行独立董事 的职责，积极参与决策发表独立意见，深入调研并重视信息披露，监督公司的规范 运作。 2023 年度，本人任职期间，公司董事会召开 6 次会议。本人作为公司原第一届 董事会独立董事和现第二届董事会独立董事，无缺席和委托其他董事出席董事会的 情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现董事会审议的议案存在损害公 司及全体股东的利益的情形，因此对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无 反对、弃权情况。 （二）出席股东大会情况 2023 年度，本人任职期间，公司共召开 3 次股东大会，本人均出席。股东大会 议案审议通过，均由董事会和监事会提交，无临时议案。 作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-021 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、公司利润分配预案基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度共 实现净利润-3,295.59 万元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 24,133.02 万元。 公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟 定 2023 年度利润分配预案为： 不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。 本利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023年度拟不进行利润分配的原因 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会 ...

关于赣州逸豪新材料股份有限公司 国信证券股份有限公司 | (2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | --- | --- | | 7、向本所报告情况(现场检查报告除外) | | | (1)向本所报告的次数 | 0次 | | (2)报告事项的主要内容 | 不适用 | | (3)报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | (1)是否存在需要关注的事项 | 否 | | (2)关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | 培训次数 ( 1 ) | 1次 | | 培 训日期 ( 2 ) | 2023年12月18日 | | | 结合了《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | (3)培训的主要内容 | 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信 | | | 息披露管理办法》等法律法规及近期有关监管问答 | | | ，介绍了公司治理、关联交易、对外担保等相关法 | | | 规 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-018 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要编制和审核的程 序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会同意该 议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-014）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议的方式召开。会议通知已于 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司全体独立董事及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历及 其签署的相关自查文件，独立董事冷大光先生、谢林海先生不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，赣州逸豪新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冷大光先生、谢林海先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...