国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为赣州逸豪新材料 股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司以及下属全资子公司（如有），纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、控制环境 公司的控制环境反映了管理层和董事会对公司内部控制及其重要性的态度、认识和行动 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明审核报告 天职业字[2025]12009-2 号 录 目 我们审计了赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称"逸豪新材")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月17日签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,逸豪新材编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是逸豪新材管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,逸豪新材汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-015 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络在线交流方式 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）16:00-17:00 通过"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度网上业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 四、联系人及咨询办法 联系人：LIULEI（刘磊） ...

2024 年度社会责任报告 | C | | --- | | 1 | | --- | | 3 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 17 | 报告简介 本报告是赣州逸豪新材料股份有限公司(简称"公司"或"逸豪新材")发布的社 会责任报告，本报告回顾了公司 2024 年度企业社会责任发展与实践。 报告时间范围 报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分内容涉及以往或后续年度。 报告组织范围 赣州逸豪新材料股份有限公司本部及深圳分公司。 报告数据来源 本报告使用数据来自公司内部文件、统计报告及相关履责情况的汇总和统计。 报告可靠性保证 本公司保证本报告内容不存在虚假记载或误导性陈述。 报告编制依据 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发 展报告（试行）》等法律法规规定，结合公司实际编制完成。 报告发布周期 本报告为年度报告，每年发布一次。 第 1 页 报告发布形式 本报告以中文电子版形式发布，可以在深圳证券交易所网站（http://www.sz ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为赣州逸 豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对逸豪新材 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，逸豪新材 2022 年 9 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，发行价为 23.88 元/股，募集 资金总额为人民币 1,009,328,007.96 元，扣除发行费用（不含税）105,882 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12009-1 号 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查查 " l 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12009-1 号 赣州逸蒙新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称"逸豪新材")《赣州逸豪新 材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 逸豪新材管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《赣州逸豪新材料股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 （二）投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2024 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现就审计委员会 2024 年度工作的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由冷大光、谢林海和张信宸三名成员组成， 其中冷大光、谢林海为独立董事，谢林海为会计专业人士及主任委员。 2024 年 12 月 5 日，公司完成了董事会、监事会换届选举，公司第三届董事 会审计委员会成员由吴雯雯、刘文成和张信宸三名成员组成，其中吴雯雯、刘文 成为独立董事，吴雯雯为会计专业人士及主任委员。 | 序 号 | 会议时间 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届审计 | 2024 年 03 | 1、《关于开展 2023 年年度报告财务信息审计工作的议案》 | | | 委员会第十 | 月 25 日 | 2、《2023 年度公司内部审计工作报告》 | ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-012 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪 酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司于 2025 年 4 月 7 日、4 月 17 日分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事 会第三次会议审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。现将具 体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-016 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2024 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，逸豪新材 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，发行价为 23.88 元/股，募 集资金总额为人民币 1,009,328,007.96 元，扣除发行费用（不含税）105,882,375.85 元后，实际募集资金净额为 903,445,632.11 元。 募集资金已于 ...