第一章 总则 第一条 为规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的金融 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范 交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易或者非交易的，实质为 远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。基 础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标 的的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"控股子 公司"）的金融衍生品交易业务。公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务， ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董事会现就提名 吴雯雯为赣州逸豪新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为赣州逸豪新材料股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-066 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将有关事 项公告如下： 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 18 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 经公司监事会提名，监事会同意提名彭行皇先生、肖伟先生为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述非职工代表监事候选人选举事项 尚需提交公司股东大会审议，经股东大会采用累积投票制表决通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事会 中职工代表监事的比例 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-068 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将与关联方章贡区金致逸 豪酒店及受同一控制人控制下的关联方（包含章贡区悦景餐厅、章贡区八珍玉食 餐饮店、章贡区致雅餐饮店、章贡区悦小景餐厅、深圳市逸源餐饮管理有限公司 等企业）、赣州逸豪置业有限责任公司等发生关联交易，预计 2025 年公司与关 联方发生日常关联交易合计总金额不超过人民币 280 万元。关联交易内容主要为 向关联人采购住宿及餐饮服务、工程顾问服务等，具体数量与价格以后续实际的 订单或协议为准。 2024 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 230 万元，2024 年 1-10 月实际发生的日常关联交易总金额合计为人民币 131.05 万元 （未经审计）。 本次关联交易事项经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第 十九次会议审议通过 ...

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-069 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月5 日（星期四）15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具 体时间为2024年12月5日9:15-15:00的任意时间。 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-067 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度 并接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸豪新材"）于 2024 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保 的议案》，现就具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度概述 为保证公司生产经营活动所需资金，公司拟以信用等方式向银行等金融机构 申请总额不超过 16 亿元人民币的综合授信额度，授信额度项下的具体授信品种 （包括但不限于承兑汇票、流动资金贷款、信用证等）及额度分配、授信期限、 具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信金融机构协商确定。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各金 融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将根据公司实际运营资金 需求确定。 公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-063 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1% 暨减持计划完成的公告 股东赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/ | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | （股） | （%） | | 逸源基金 | 集中竞价交易 | 2024.10.29- 2024.11.11 | 19.88 | 1,657,900 | 1 | 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2024-054），公司股东赣州逸源股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"逸源基金"）计划在上述 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-062 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股 权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.60 元/股（含本数），具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 公司在 2024 年 2 月 21 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥347,904,341.09, representing a decrease of 3.00% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥17,215,799.50, a decline of 331.25% year-over-year[2]. - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.1, a decrease of 400.00% compared to the same period last year[2]. - The net profit for the third quarter was a loss of ¥14,193,586.39, slightly improved from a loss of ¥15,093,126.80 in the previous year[16]. - The total operating revenue for the third quarter of 2024 reached ¥1,029,824,012.63, an increase of approximately 8.06% compared to ¥952,928,387.06 in the same period last year[14]. - The total operating costs amounted to ¥1,053,735,680.29, up from ¥970,067,714.20, reflecting a year-over-year increase of about 8.59%[15]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥171,414,586.39, reflecting a decrease of 125.35% compared to the previous year[7]. - The net cash flow from operating activities for the current period is -171,414,586.39 CNY, compared to -76,065,440.87 CNY in the previous period, indicating a significant decline[18]. - Total cash inflow from operating activities is 894,821,129.11 CNY, down from 960,762,179.10 CNY year-over-year[18]. - Cash outflow from operating activities increased to 1,066,235,715.50 CNY from 1,037,901,526.59 CNY, reflecting higher operational costs[18]. - The net cash flow from investing activities is -183,999,390.59 CNY, compared to -105,669,408.46 CNY in the previous period, indicating increased investment expenditures[19]. - The net cash flow from financing activities increased by 23.01% to ¥507,744,775.81, driven by the receipt of bank acceptance bills and increased financing leases[8]. - Cash inflow from financing activities totaled 647,010,703.73 CNY, up from 489,004,736.32 CNY, showing improved financing efforts[19]. - The ending balance of cash and cash equivalents is 372,598,629.61 CNY, down from 492,966,147.21 CNY, indicating a decrease in liquidity[19]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥2,542,841,427.06, an increase of 22.58% from the end of the previous year[2]. - The company's total liabilities increased to ¥977,098,490.49, compared to ¥458,624,162.32 in the same period last year, indicating a significant rise of approximately 113.5%[15]. - The total current liabilities reached ¥929,263,792.31, a significant increase from ¥443,358,765.21, marking an increase of approximately 109.4%[15]. - The total owner's equity decreased to ¥1,565,742,936.57 from ¥1,615,836,522.96, showing a decline of about 3.09%[15]. - The company's total current assets increased to ¥1,471,349,788.79 from ¥1,155,201,124.17, representing a growth of approximately 27.3%[12]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,916, with the top 10 shareholders holding 73.06% of the shares[9]. - Ganzhou Yihau Group Co., Ltd. holds 52.06% of the shares, amounting to 88,022,985 shares[9]. - The top 10 shareholders include UBS AG and Goldman Sachs, holding 893,126 and 723,772 shares respectively[10]. - The company has a share repurchase account holding 3,271,742 shares, which accounts for 1.94% of the total share capital[10]. - The company has not disclosed any significant changes in the shareholding structure due to margin trading activities[11]. Operational Expenses - The company recorded a 52.91% increase in operating expenses, amounting to ¥7,565,937.54, mainly due to business expansion costs[6]. - Research and development expenses for the quarter were ¥24,766,985.23, slightly down from ¥25,962,701.93 year-over-year[15]. - The company reported a financial expense of ¥6,350,274.38, which increased from ¥5,123,861.41 in the previous year[15]. - Employee compensation payments increased to 80,922,587.82 CNY from 72,293,162.13 CNY, reflecting higher labor costs[18]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to improve future performance[16].

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-057 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以电话、 邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长张剑萌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州 逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金 ...