国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"、"保荐人"）作 为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新材募集资金投资项目延期的事项进行了 核查，具体核查情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资 | 截止 2024 6 30 | 年 | 月 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 累计使用募集资金 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | | | 合计 | 83,026.29 | 74,614.70 | | | 3 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-043 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放及使用符合中国证 监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东 利益的情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李铁林主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：逸豪新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭振国 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：黄滨 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | | 是（公司披露募投项目延期公告，受 行业供需变动等因素影响，为保 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；公司董事、监事和高 级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉法律法规关于内幕交易、虚假交易、操控价格、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报、披露与监管 第四条 董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员及本制度第十 六条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统 一为以上人员办理个人信息的网上申报，并每季度检查其买卖本公司股票的披露 情况。 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-041 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股 权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.60 元/股（含本数），具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-040 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1% 暨减持计划完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披 露公告》（公告编号：2024-038），公司股东赣州逸源股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"逸源基金"）计划在上述减持计划披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,657,949 股，即不 超过公司当前总股本的 1.00%。 公司于近日收到逸源基金出具的《关于减持数量达到 1%暨减持计划完成的 告知函》，股东逸源基金本次减持计划已实施完毕。根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定， ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-039 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸 豪新材"）于 2023 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的 前提下，公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财 产品期限最长不超过 12 个月，有效期为自公司第二届董事会第十五次会议审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。 具体内容详见公司于 ...

近日，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）收到 公司持股 5%以上股东赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "逸源基金"）的《股份减持计划告知函》，其拟减持公司股份。 截至本公告披露日，逸源基金持有公司股份 14,088,889 股（占公司当前总 股本比例 8.50%）。逸源基金计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,657,949 股，即不超过公司当 前总股本的 1.00%。 注 1：公司"当前总股本"有效计算基数为 165,794,925 股，即目前总股本 169,066,667 股剔除公司最新披露的回购专用账户中的 3,271,742 股，下同； 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-038 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 股东赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 注 2：逸源 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-037 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股 权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.60 元/股（含本数），具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 公司在 2024 年 2 月 21 ...

2、2023 年度，公司业绩出现大幅下滑，公司 2023 年度营业收入同比下降 4.34%，归属净利润同比下降 146.86%，扣非净利润同比下降 166.52%。截至 2024 一季度，公司仍未实现盈利，归属净利润-182.3 万元，扣非净利润-227.5 万元。 敬请投资者理性决策，注意投资风险。 3、2023 年度，公司 PCB 产能仍处于爬坡阶段，整体产能尚未达产，产能 规模优势尚未体现，导致产品单位成本较高，同时公司 PCB 产品结构尚在优化 调整中，部分目标客户在认证过程中，2023 年度公司 PCB 业务尚未能全面实现 盈利，对公司业绩仍产生不利影响，2023 年度 PCB 业务占营业收入的比例为 22.79%。 一、股票交易异常波动的具体情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：逸豪新材， 证券代码：301176）于 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 17 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-03 ...