证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-072 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 5 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 经过半数以上董事共同推举，本次会议由董事张剑萌先生主持，公司监事、 高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、 规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长兼法定代表人的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-074 刘强先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的两名非职工代表监事 彭行皇先生、肖伟先生共同组成公司第三届监事会，上述人员任期自股东大会审 议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 二、备查文件 1、 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表会议决议。 特此公告。 赣州逸豪新材料股份有限公司监事会 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第二届监事会任期 即将届满，为了保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等规定，公司于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工 代表会议，经与会职工代表审议，选举刘强先生为公司第三届监事会职工代表监 事，刘强先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级 ...

方式累计回购公司股份 3,271,742 股，占公司目前总股本的 1.94%。最高成交价 为 12.19 元/股，最低成交价为 9.40 元/股，成交总金额为 35,883,591 元（不含交 易费用）。本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案 的规定。 二、其他说明 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-070 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股 权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.60 元/股（含本数），具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"、"保荐人"）作 为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新材预计 2025 年度日常关联交 易的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将与关联方章贡区金致逸 豪酒店及受同一控制人控制下的关联方（包含章贡区悦景餐厅、章贡区八珍玉食 餐饮店、章贡区致雅餐饮店、章贡区悦小景餐厅、深圳市逸源餐饮管理有限公司 等企业）、赣州逸豪置业有限责任公司等发生关联交易，预计 2025 年公司与关 联方发生日常关联交易合计总金额不超过人民币 280 万元。关联交易内容主要为 向关联人采购住宿及餐饮服务、工程顾问服务等，具体数量与价格以后续实际的 订单或协议为准。 ...

任上市公司独立董事的履职能力。 赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律法规、制 度以及赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《董事 会提名委员会工作细则》的相关规定，我们作为公司第二届董事会 提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事会第二十五次会议审议 的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》进行认真审阅，对公司第三届董事会独立董事候选人刘文 成先生和吴雯雯女士的个人履历等相关资料进行审核，现就提名刘 文成先生和吴雯雯女士为公司第三届董事会独立董事候选人事项 发表如下审查意见： 1、独立董事候选人刘文成先生和吴雯雯女士具备《管理办法》 《创业板规范运作指引》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、 任职资格，且均已取得独立董事培训证明，符合相关法律法规规定 的独立性等任职条件。 2、独立董事 ...

本次会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-064 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 ...

公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴 国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等关联方为公司办理上述综合 授信提供无偿担保。公司不提供反担保，该担保不存在损害公司及股东利益的情 形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。 公司董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内一切与授信（包括 但不限于授信、贷款、抵押等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。 国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司向金融机构申请 综合授信额度并接受关联方无偿担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为赣州逸豪 新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新材向金融机构申请综合授信额度并接受 关联方无偿担保的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、申请综合授信额度概述 为保证公司生产经营活动所需资金，公司拟以信用等方式向银行等金融机构 申请总额 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-065 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席李铁林主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘文成作为赣州逸豪新材料股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人赣州逸豪新材料股 份有限公司第二届董事会提名为赣州逸豪新材料股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人吴雯雯作为赣州逸豪新材料股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人赣州逸豪新材料股 份有限公司第二届董事会提名为赣州逸豪新材料股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...