证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-051 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 方式累计回购公司股份 3,271,742 股，占公司目前总股本的 1.94%。最高成交价 为 12.19 元/股，最低成交价为 9.40 元/股，成交总金额为 35,883,591 元（不含交 易费用）。本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案 的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第 十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定。 （一）公司未在下列期间内回购公司股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-049 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 23 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，董事会认为：公司聘任总经理的提名、表决程序，均符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。拟聘任的高级管理人员具备履行公司高级管 理人员职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-050 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于高级管理人员任免的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 及《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司整体战略部署和经营工作安排， 经董事会研究决定对公司部分高级管理人员职务进行任免调整，现将相关事项公 告如下： 一、高级管理人员辞任情况 三、截至本公告日，公司第二届董事会高级管理人员组成情况 总经理、董事会秘书：LIU LEI（刘磊）先生 董事、财务总监：曾小娥女士 副总经理：陆峰先生 副总经理：张健君先生 副总经理：刘选吉先生 公司于近日收到公司董事长、总经理张剑萌先生提交的书面辞职报告，基于 公司发展战略规划，完善公司经营班子等考量，张剑萌先生申请辞去公司总经理 职务，原定任期为 2021 年 12 月 15 日至公司第二届董事会任期届满日止。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-047 【2024 年 8 月 27 日】 1 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张剑萌、主管会计工作负责人曾小娥及会计机构负责人(会计 主管人员)李步美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者注意阅读本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临 的风险和应对措施"对公司风险提示的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | ...

会议由董事长兼总经理张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份 有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要编制和审核的 程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该 议案。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-042 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-048 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 1. 本次计提减值准备的原因 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的 2024 年半年度末各类资产进 行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能 发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。 2. 本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产 进行减值测试后，2024 年 6 月 30 日公司计提各项减值损失合计-10,828,048.67 元。 具体如下表： 单位：人民币元 | 减值项目 | | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：赣州逸豪新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 年度偿还累 | 年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 计发生金额 | 占用资金 | | | | | | | | | 息） | 有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | - - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-044 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2024 年半年度关于募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，逸豪新材 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，发行价为 23.88 元/股，募 集资金总额为人民币 1,009,328,007.96 元，扣除发行费用（不含税）105,882,375.85 元后，实际募集资金净额为 903,445,632.11 元。 募 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-045 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、 募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前"年产 10,000 吨高 精度电解铜箔项目"及"研发中心项目"的实施进度，对募集资金投资项目进行延 期。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，该事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[20 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 舆情管理制度 赣州逸豪新材料股份有限公司 舆情管理制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为提高赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合《赣州逸豪新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取 向，或可能影响公司股票及衍生品交易价格的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类 ...