本人吴雯雯，硕士研究生学历，江西理工大学会计专业讲师、副教授、硕士生 导师。出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士学历，注册税务师。 2007 年 5 月至 2011 年 10 月，任浙江长征职业技术学院会计系教师；2011 年 11 月 至今历任江西理工大学会计专业讲师、副教授、硕士生导师，现任赣州市金融研究 院兼职研究员，赣州银行股份有限公司独立董事，赣州金环磁选科技装配股份有限 公司独立董事，并于 2024 年 12 月起担任公司独立董事。 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （吴雯雯） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 （一）2024 年度参加公司董事会会议情况 尊敬的各位股东及股东代表： 作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 制度的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立 性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人谢林海，硕士研究生学历，江西理工大学经济管理学院会计系教授。1992 年参加工作，任南方冶金学院管理系助教；1996 年至 2001 年，任南方冶金学院管 理系讲师、教研室副主任；2001 年至 2004 年，任南方冶金学院经济管理学院副教 授、会计教研室主任；2004 年至 2012 年，任江西理工大学经济管理学院副教授、 会计教研室主任；2012 年至 2019 年，任江西理工大学经济管理学院会计系 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 赣州发展投资基金管理有限公司-赣州逸源股权投资基金合 | | | | | 伙企业(有限合伙) | 1077.31 | 19.12 | -165.79 | | 国信证券-招商银行-国信证券逸豪新材（301176）员工参与 | | | | | 战略配售集合资产管理计划 | 113.72 | 2.02 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 36.37 | 0.65 | -13.18 | | 潘龙 | 33.52 | 0.59 | 新进 | | 吴琼波 | 30.37 | 0.54 | 新进 | | BARCLAYS BANK PLC | 22.18 | 0.39 | -25.24 | | 深圳财和商业保理有限公司 | 22.07 | 0.39 | 新进 | | 邱绍碧 | 20.23 | 0.36 | 新进 | | 陈达民 | 19.93 | 0.35 | 新进 | | 中国国际金融股份有限公 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-014 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 1. 本次计提减值准备的原因 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的 2024 年末各类资产进行了减 值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资 产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。 2. 本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产 进行减值测试后，2024 年公司计提各项减值损失合计-24,448,698.73 元。 具体如下表： 单位：人民币元 | 减值项目 | | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失 | 应收票据坏账损失 应收账款坏账损失 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，赣州逸豪新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事刘文成先生、吴雯雯女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历及 其签署的相关自查文件，独立董事刘文成先生、吴雯雯女士不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 序号 会议届次 召开日期 会议决议 1 第二届董事会第十八次会议 2024 年 02 月 05 日 具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第 二届董事会第十八次会议》（公告编号 2024- 004） 2 第二届董事会第十九次会议 2024 年 04 月 19 日 具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第 二届董事会第十九次会议》（公告编号 2024- 017） 3 第二届董事会第二十次会议 2024 年 04 月 22 日 公司 2024 年第一季度报告 4 第二届董事会第二十一次会议 2024 年 08 月 23 日 具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第 二届董事会第二十一次会议》（公告编号 2024- 042） 5 第二届董事会第二十二次会议 2024 年 08 月 27 日 具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第 二届董事会第二十二次会议》（公告编号 2024- 049） 6 第二届董事会第二十三次会议 2024 年 10 月 11 日 具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第 二届董事会第二十三次会议》（公告编号 2024- 057） 7 第二届董事会第二十 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》和《监事会议事规则》等法 律法规和相关规定性文件的要求，本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和 精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人 员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到 了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务 状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核 查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如 下： 一、对 2024 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格 按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公 司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司进一步建立健全了各项内部管理制 度和内部控制机制；公司董事、高级 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度财务报告全文 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]12009 号 | | 注册会计师姓名 | 覃继伟、赵阳、刘昭玙 | 审计报告正文 审计报告 天职业字[2025]12009 号 | | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | --- | | 营业收入的确认 | | | 1 赣州逸豪新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了逸豪新材 2024 年 1 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为赣州逸豪新材料 股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司以及下属全资子公司（如有），纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、控制环境 公司的控制环境反映了管理层和董事会对公司内部控制及其重要性的态度、认识和行动 ...