证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-007 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2024年度审计会计师事务所履职情况 中汇会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 第 1 页 共 3 页 和其他执业规范，结合公司2024年度报告工作安排：对公司2024年度财务报告进行 了审计；对公司于2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计；对控股 股东及其他关联方资金占用情况执行了相关工作核查，并出具了专项报告；对募集 资金存放与使用情况进行核查并出具了鉴证报告 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-011 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 218,433,646.62 元，2024 年度母公司实现净利润 为 260,757,616.48 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定 盈余公积金 26,075,761.65 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 分配利润 778,588,620.71 元，母公司累计未分配利润 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定,江苏泽 宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"泽宇智能"）编制 了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商 华泰联合证券有限责任公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有深圳市场非限售 Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，发行 价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除券商 承销佣金及保荐费10,336.36万元后（承销佣金及保荐费含税金额为10,442.36万元， 前期已支付含税承销及保荐费用106.00万元 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-012 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 2025 年 4 月 17 日，江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交至 2024 年年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定。现将截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价 情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 ...

一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布了 《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号，以下简称"解释 18 号")， 规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，公司自 2024 年 12 月 6 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进 行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-020 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关会计 政策变更的具体情况说明如下： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2024 年 度董事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 1、主要业务回顾 2024 年，公司致力于全方位提高在智能电网领域的专业服务能力，涵盖电 力咨询设计、系统集成、工程施工到运维的一站式服务，着力强化在电力信息化 市场中的行业领导地位。除此之外，公司积极研发创新产品，以满足电力行业的 多元需求。在新能源发电领域，开发微电网综合能源管理平台和分布式群调群控 融合终端，旨在提高新能源的并网及其管控效率。在输变电环节，应用人工智能 大模型和边缘智能分析网关，以提升输变电设备的巡检效能。在配电侧，研制一 二次融合设备、配网自愈系统以及 400V 备自投解决方案，从而提升配电系统的 智 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）2024 年度 财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]4008 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了泽宇智能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 2024 年度主要财务指标情况如下： 二、2024 年度经营状况 单位:万元 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 134,809.23 | 106,167.44 | 26.98% | | 营业成本 | 93,706.69 | 64,756.22 | 44.71% | | 税金及附加 | 534.03 | 660.84 | -19.19% | | 销售费用 | 6,091.11 | 3,901.51 | 56.12% | | 管理费用 | 7,649.97 | ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-019 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议了， 审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》， 独立董事专门会议发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2024 年度股东大会 审议。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营的持续，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及 子公司目前授信额度及预测 2025 年经营需要，拟为全资子公司江苏泽宇电力工 程有限公司（以下简称"泽宇工程"）提供总额不超过 30,000 万元的融资担保 额度、江苏泽宇电力设计有限公司（以下简称"泽宇设计"）提供总额不超过 10,000 万元的融资担保额度、江苏泽宇智能新能源有限公司（以下简称"泽宇 智能新能源"）提供总额不超过 25,000 万元的融资担保 ...