江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）2024 年度 财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]4008 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了泽宇智能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 2024 年度主要财务指标情况如下： 二、2024 年度经营状况 单位:万元 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 134,809.23 | 106,167.44 | 26.98% | | 营业成本 | 93,706.69 | 64,756.22 | 44.71% | | 税金及附加 | 534.03 | 660.84 | -19.19% | | 销售费用 | 6,091.11 | 3,901.51 | 56.12% | | 管理费用 | 7,649.97 | ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-011 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 218,433,646.62 元，2024 年度母公司实现净利润 为 260,757,616.48 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定 盈余公积金 26,075,761.65 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 分配利润 778,588,620.71 元，母公司累计未分配利润 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号： 2025-014 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"） 及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与关联方 发生总金额累计不超过人民币 121.71 万元的日常关联交易。公司 2025 年 4 月 17 日分别召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，公司关联董事张剑、夏耿耿已回避表决。本次日常关联交易预计事 项在提交董事会审议前已经第三届独立董事第一次专门会议审议通过，本议案 尚需提交股东大会审议。 （二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交 易定价 | 合同签订 金 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2024 年 度董事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 1、主要业务回顾 2024 年，公司致力于全方位提高在智能电网领域的专业服务能力，涵盖电 力咨询设计、系统集成、工程施工到运维的一站式服务，着力强化在电力信息化 市场中的行业领导地位。除此之外，公司积极研发创新产品，以满足电力行业的 多元需求。在新能源发电领域，开发微电网综合能源管理平台和分布式群调群控 融合终端，旨在提高新能源的并网及其管控效率。在输变电环节，应用人工智能 大模型和边缘智能分析网关，以提升输变电设备的巡检效能。在配电侧，研制一 二次融合设备、配网自愈系统以及 400V 备自投解决方案，从而提升配电系统的 智 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-019 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议了， 审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》， 独立董事专门会议发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2024 年度股东大会 审议。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营的持续，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及 子公司目前授信额度及预测 2025 年经营需要，拟为全资子公司江苏泽宇电力工 程有限公司（以下简称"泽宇工程"）提供总额不超过 30,000 万元的融资担保 额度、江苏泽宇电力设计有限公司（以下简称"泽宇设计"）提供总额不超过 10,000 万元的融资担保额度、江苏泽宇智能新能源有限公司（以下简称"泽宇 智能新能源"）提供总额不超过 25,000 万元的融资担保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2025-017 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知 7、本次会议的出席对象 （1）截至 2025 年 4 月 28 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面 委托代理人（授 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-016 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-015 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理夏耿耿先生《2024 年年度总经理工作报告》，经 与会董事认真讨论和审议，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大 会与董事会的各项决议 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，于 2025 年 4 月 7 日对泽宇智能 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：泽宇智能 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢明明 | 联系电话：025-83387721 | | | | 保荐代表人姓名：吴韡 | 联系电话：025-83387704 | | | | 现场检查人员姓名：谢明明 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 7 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-18 | | (一) | 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) | 合并利润表 | 9 | | (三) | 合并现金流量表 | 10 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) | 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) | 母公司利润表 | 15 | | (七) | 母公司现金流量表 | 16 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-133 中国杭州市钱江新城新业 ...