江苏泽宇智能电力股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展， 提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心 对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会 计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全， 努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财 务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合行政部定期进行财产 清查。 第二章 财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发 生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-047 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或 缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。 鉴于公司 2024 年半年度、2024 年年度权益分派方案已分别于 2024 年 9 月 27 日、2025 年 5 月 21 日实施完成，根据《激励计划》《上市公司股权激励管理 办法》的相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司应对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应的调整。则本激励计划第二类 限制性股票授予价格由 16.37 元/股相应调整为 13.2417 元/股。第二类限制性股 票授予数量由 429.3920 万股调整为 515.2704 万股。本次调整仅对 2025 年 8 月 27 日公司第三届监事会第 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之 间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企 业会计准则第36号－－关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一 方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重 大影响的，构成关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，明确职责，保障公司对外投资的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下称《公司 章程》）及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及深圳证券交易所其他业务 规则，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，按照《公 司章程》之规定，在各自权限范围内，对相应的公司对外投资做出决策。 第六条 公司总经理依据公司发展战略或发展战略调整计划，组织公司相关部 门参与研究及拟定对外投资计划，包括但不限于对公司对外基本建设投资、生产经 营性投资、股权投资、租赁、产权交易、资产重组等项目进行策划、预选、论证、 和筹备，并组织编写项目的可行性研究报告提交董事会审议。需要由股东会审议通 过的投资项目，在董事会审议通过后提交股东会审议。 第二条 本制度所称对外投资是指： （一）对外股权投资，是指公司和其他法人实体新组建公 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《江苏泽宇智能电力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的董 事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、重大事项等信息。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、规范性文件 的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及 在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外报 送信息的日常管理工作，公司证 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 独立董事津贴制度 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立 董事津贴自股东会通过后按季度发放。 第一条 根据公司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董 事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相 一致"的原则，特制定《独立董事津贴制度》。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴制度的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币捌万元整，按季度发放。 第八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后正式实 施。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2025年9月5日 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《江 苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本 议事规则。 第二章 股东会的召集 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 第四条 召开股东会的地点为：公司住所地或者召集人在会议通知中所确定的地 点。股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票或其他方式为 股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第五条 本公司召开股东会时应当 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，公司决定设立江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制定和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案， 评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第五条 薪酬委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任（召 集人）由全体委员的二分之一以上选举产生。 薪酬委员会主任（召集人）负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任（召 集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任（召 集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会主任（召集人）职责。 第六条 薪酬委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交 ...

第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《江苏泽宇智能 电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司人员应当独立于控股股东、实际控制人及其关联人。公司的总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在控股股东单位不得 担任除董事以外的其他职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事的，应当保证 有足够的时间和精力承担公司的工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理任职资格与任免程序、相关权责 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理全面负责公司日常经 营运作和控制管理，对董事会负责；公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或 解聘。 第五条 总经理每届任期为三年，可连聘连任。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 总经理工作规则 第六条 总经理任职资格： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《江苏泽宇智能电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与交易所之间的指定联 络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本规则的有关规定，承担公司高 级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； 1 （三）被中国 ...