现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，于 2025 年 4 月 7 日对泽宇智能 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：泽宇智能 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢明明 | 联系电话：025-83387721 | | | | 保荐代表人姓名：吴韡 | 联系电话：025-83387704 | | | | 现场检查人员姓名：谢明明 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 7 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对泽宇智能计划使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，发表核查意见如 下： 一、募集资金的基本情况 | 项目名称 | 项目投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 智能电网综合服务能力提升建设项目 | 37,008.30 | 37,008.30 | | 智能电网技术研究院建设项目 | 7,325.74 | 1,669.44 | | 智能电网技术研究院升级建设项目[注 1] | - | 6,031.12 | | 信息化管理系统 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度日常关联交 易确认和 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与关联方发生总 金额累计不超过人民币 121.71 万元的日常关联交易。公司 2025 年 4 月 17 日分 别召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 公司关联董事张剑、夏耿耿已回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董 事会审议前已经第三届独立董事第一次专门会议审议通过，该议案尚需提交股 东大会审议。 （二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 定价原则 | | 已发生金额 | 生金额 | | | | | | 额 ...

华泰联合证券有限责任公司 泽宇智能自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能 够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司 实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰， 与股东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。公司董事会下设 战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会等四个专门委员会，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事占多数，审计委员会主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （二）内部控制制度 关于江苏泽宇智能电力股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份公司（以下简称"泽宇智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、江苏泽宇智能电力股份有限公司关于 | 2024 年度募集资金 | | | --- | --- | --- | | 存放与使用情况的专项报告 | | 4-17 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Han ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6600 | 0.7700 | -14.29 | 0.9600 | | 每股净资产（元） | 7.19 | 10.01 | -28.17 | 16.54 | | 每股公积金(元) | 3.8 | 5.53 | -31.28 | 10.43 | | 每股未分配利润(元) | 2.32 | 3.20 | -27.5 | 4.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 13.48 | 10.62 | 26.93 | 8.63 | | 净利润(亿元) | 2.18 | 2.56 | -14.84 | 2.27 | | 净资产收益率(%) | 9.23 | 11.24 | -17.88 | 10.90 | 华安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-华安基金中 国太平洋人寿混合偏债型鑫红利(个分红)单一资产管理计划 51.66 0.6 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程志勇） 本人作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》 《江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人程志勇，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、高级会计师。2004 年 7 月至 2010 年 9 月，任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计部高级经理；2010 年 10 月至 2017 年 3 月，任浙江开尔新 材料股份有限公司副 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈聿农） 本人作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 本人于 2025 年 1 月 20 日因任期届满卸任公司独立董事，现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人沈聿农，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1982 年 2 月至 2000 年 9 月，先后任教于常州无线电工业学校、南京动力专科学校； 2001 年 3 月至 2011 年 4 月，任南京昉康科技有限责任公司总经理；20 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁亚男） 本人在 2024 年任职期间内实际参加了 11 次董事会、列席了 6 次股东大会， 不存在委托出席、缺席以及连续两次未亲自出席董事会会议的情形。在董事会及 股东大会会议召开前，公司证券事务部门及时报送会议资料，积极配合我们独立 董事的工作。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合法律、行 政法规的有关规定，所有议案不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情 形。本人对公司在 2024 年度历次董事会审议的议案均投出赞成票，履行了独立董 事的忠实、勤勉义务，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。 （二）参加独立董事专门会议的情况 2024 年度，公司召开 4 次独立董事专门会议，本人出席了 4 次独立董事专门 会议。会议审议通过了 2024 年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、2023 年 度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴、2023 年度利润分配预案、2024 年度 向银行申请综合授信额度、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、2024 年限制性股票激励计划（草案）、2024 年半年度利润分配等相关议案，切实 ...