证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号： 2024-078 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"） 拟与江苏西沃里贸易有限公司（以下简称"西沃里"）签订房屋租赁协议。 2、本次交易未构成重大资产重组。 3、本次交易实施不存在重大法律障碍。 4、本次日常关联交易系公司日常经营活动，具有合理性和必要性，不存在 对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日分别召开了第二届董事会第 二十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关 联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事张剑、夏耿 耿回避表决。因日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发 生总金额累计不超过人民币 120 万元 ...

证券代码： 301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-077 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开 了第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"智能电网综合服务能 力提升建设项目"已达成预期目标，公司董事会及监事会同意对该项目进行结项， 并将节余募集资金11,089.09万元（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款 及质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司 日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以 终止。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-080 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 六次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议 于 2024 年 10 月 30 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人， 实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏 泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次将"智能电网综合服务能力提升建设项目" 结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率， 促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、 本次归属限制性股票人数：106 人 （106 人为本激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属人员。） 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2024 年 10 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属条件成就的议案》，考虑到公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"或"本计划"）首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就， 为避免 1 名监事可能触及的短线交易行为，公司将对本次第二个归属期满足归属 条件的共计 107 名激励对象分两批次办理归属事宜，其中第一批 106 名激励对象 的可归属数量共计 1,628,424 股，第二 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-074 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 法律、法规、规范性文件和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 除 2 名激励对象离职外，本次拟归属的 107 名激励对象均符合《公司法》 《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职 资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公 司 2022 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首次授予部 分第二个归属期的归属条件已经成就。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 监事会关 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-072 （一）2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立 董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 （三）2022 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 29 日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本 次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2022 年 8 月 31 日，公司在巨潮资讯网 （htt ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-069 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议通知于 2024 年 9 月 28 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董 事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次 会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股 份拆细 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-070 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 四次会议通知于 2024 年 9 月 28 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 回避表决：监事张晓飞回避表决。 2、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激 励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整 首次授予部分第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整 首次授予部分第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 01F20223311 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）的委托，作为泽宇智能 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ...