证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-051 江苏泽宇智能电力股份有限公司 1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期归属条件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性 股票归属事宜，本事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决：监事张晓飞回避表决。 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知于 2025 年 9 月 6 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 9 月 16 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本 ...

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的 105 名激励 对象作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本 激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、 有效，本激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已成就。 综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第三个归属期 的归属名单，同意公司为满足条件的激励对象办理本激励计划首次授予部分第三 个归属期归属相关事宜。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 9 月 16 日 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条 件成就及部分限制性股票作废的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成 就及部分限制性股票作废的 1、本所及本所经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 2、本所及本所经办律师仅就与本激励计划相关的法律问题发表意见，而不 对有关会计、审计、验资、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。本法律意 见书中涉及会计、审计、验资、资产评估、内部控制事项等内容时，均为严格按 照有关 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 综上，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期的归属名单。 江苏泽宇智能电力股份有限公司监事会 2025 年 9 月 16 日 本次拟归属的 105 激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2022 年限 制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年激励计划激励对象 的主体资格合法、有效，激励对象获授首次授予部分第三个归属期的归属条件已 经成就。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于 2025 年 9 月 6 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 9 月 16 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-050 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期归属条件成就的议案》； 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-049 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及公司 2022 年第 二次临时股东大会的授权，现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立 董事对本激励计划的 ...

Group 1 - The third meeting of the supervisory board of Jiangsu Zeyu Intelligent Power Co., Ltd. was held on September 5, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting discussed adjustments to the 2024 Restricted Stock Incentive Plan, specifically the grant price and quantity of the second category of restricted stocks [2] - The grant price for the second category of restricted stocks was adjusted from 16.37 yuan per share to 13.2417 yuan per share, and the grant quantity was adjusted from 4.29392 million shares to 5.152704 million shares [2] Group 2 - The supervisory board confirmed that the adjustments to the grant price and quantity of the restricted stocks comply with the relevant regulations and do not harm the interests of the company and all shareholders [2] - The voting results of the supervisory board were unanimous, with 3 votes in favor and no votes against or abstaining [2]

Group 1 - The core point of the article is that General Elevator announced the approval of multiple proposals, including the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, during its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of September 5, indicating the company's ongoing efforts to implement incentive plans for its employees [2] - The approval of the incentive plan is part of the company's strategy to enhance employee motivation and align their interests with those of shareholders [2]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江苏泽宇智能电力股份有限公 司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏泽宇智能电力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产 或信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司法》和其他相关法律、法规，并符合《公司章程》有关 担保的规定； （二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供 担保的行为； （三）对外担 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 9 月 5 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应 出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 9 月 4 日以专人及 通讯方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要 求。董事长张剑女士召集和主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-046 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划 ...