第一章 总则 第一条 为加强对江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持公司股份及其变动 的管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高管所持公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高管所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司 股份。若董事、高管从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第四条 公司董事及高管在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、限售期出售股 票、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第五条 公司董事和高管所持公司 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立江苏泽宇智能电力 股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏泽宇智能电力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 筹资内部控制制度 第一节 总则 第三条 公开募集资金的管理详见《募集资金管理办法》。 第四条 公司筹措资金应比较各种资金筹措方式的优劣和筹资成本的大小， 要讲求最佳资本结构，确定所需资金如何筹措。 第五条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。确保办 理筹资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。同一部门或个人不得办理筹资 业务的全过程。 第二节 分工及授权 第六条 董事会是公司资金筹措管理的决策机构，总经理、副总经理、财务 负责人以及董事会秘书、证券事务部、财务部负责人组成筹资管理工作领导小组。 1 第一条 为了加强对江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称本公司或公 司）筹资活动的内部控制，保证筹资活动的合法性和效益性，根据《中华人民共 和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合本公司的实际 情况制定本制度。 第二条 本制度所称筹资是指本公司通过金融机构（包括经批准设立的其他 境内外财务公司）借款、发行公司债券和股票三种方式取得货币资金的行为。 第十条 财务部、证券事务部应指定专人负责保管与筹资活动有关的文件、 合同、协议、契约等相关资料。 第三节 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-044 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告》。（公告编号：2024-044） （五）2024 年 6 月 14 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 （六）2024 年 6 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第 二届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计 划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对授予激励对象名单进行了核 实并发表了核查意见。 （七）2025 年 8 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第五次会 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券事务 部负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 第一条 宗旨 为健全和规范江苏泽宇智能电力股份有限公司（下称"公司"）董事会议 事程序，明确董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规 定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会人数由公司章程规定，独立董事应占三分之一以上。 第三条 证券事务部 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 临时会议： （七）《公司章程》规定的其他情形。 第七条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、公司章程等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包 括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： (一)公司董事会； (二)公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； (三)公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公司 及其主要负责人； (四)公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； (五)其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 规章、规范性文件和规则的规定，履行信息披露义务。 第五条 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称 "承诺人"）在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及 公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预 测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限， 承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险 及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根 据当时情况判断明显不可能实现的事项。 第五条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客 观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时披露相关信息并可将 变更承诺或豁免履 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等 ）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资金 专户存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的申请、分级审批权 限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。公司董事会应当确保募集资金管理 制度的有效实施，并制定募 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 01F20242031 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）的委托，作为泽宇智能 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》" ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-045 江苏泽宇智能电力股份有限公司 《公司章程》修改条款及具体修改内容如下： 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 5 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则 的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》,现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及相关议事规则的说明 1、根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司 法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。同时，公司《监 事会议事规 ...