证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-084 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 七次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议 于 2024 年 12 月 30 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人， 实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏 泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-082 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年11月18日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月18日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月18日 9:15－15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：南通市崇川区古港路168号泽宇智能会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 ...

关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江 苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对泽宇智能首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见 如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，每股面 值1元，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万 元，扣除发行费用（不含税） ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 新增2024年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定履行持续督导职责，对泽宇智能新增 2024 年 度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日分别召开了第二届董事会第二 十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交 易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事张剑、夏耿耿回避 表决。因日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生总金 额累计不超过人民币 120 万元的日常关联交易。具体内容详见公司发布在巨潮资 讯网（www.cn ...

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-081 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 11 月 18 日（周一）召开公司 2024 年第五次临时股东大会，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 下午 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 18 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号： 2024-078 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"） 拟与江苏西沃里贸易有限公司（以下简称"西沃里"）签订房屋租赁协议。 2、本次交易未构成重大资产重组。 3、本次交易实施不存在重大法律障碍。 4、本次日常关联交易系公司日常经营活动，具有合理性和必要性，不存在 对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日分别召开了第二届董事会第 二十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关 联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事张剑、夏耿 耿回避表决。因日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发 生总金额累计不超过人民币 120 万元 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-080 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 六次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议 于 2024 年 10 月 30 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人， 实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏 泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次将"智能电网综合服务能力提升建设项目" 结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率， 促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不 ...