江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-074 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 法律、法规、规范性文件和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 除 2 名激励对象离职外，本次拟归属的 107 名激励对象均符合《公司法》 《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职 资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公 司 2022 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首次授予部 分第二个归属期的归属条件已经成就。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 监事会关 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-072 （一）2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立 董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 （三）2022 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 29 日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本 次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2022 年 8 月 31 日，公司在巨潮资讯网 （htt ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励 计划相关事项的议案》，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，同意公司对 2022年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首 次及预留授予部分的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公 司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●归属价格：9.2114 元/股（调整后） 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-073 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，现将相关情况公告如 下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划简述 公司《激励计划》及其摘要已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事 会第四次会议及公司 2022 年第二次临时股东 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整 首次授予部分第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整 首次授予部分第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 01F20223311 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）的委托，作为泽宇智能 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-070 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 四次会议通知于 2024 年 9 月 28 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 回避表决：监事张晓飞回避表决。 2、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激 励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-069 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议通知于 2024 年 9 月 28 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董 事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次 会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股 份拆细 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-068 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于变更募投项目后重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议以及 2024 年 9 月 18 日召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用 途的议案》。为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，公司近日与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、华泰联合证券有限责 任公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泽宇智能电力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3104号）同意注册，并经深圳证券 交 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-067 江苏泽宇智能电力股份有限公司 公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第四 次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配预案的情况 1、以公司总股本 333,831,041.00 股扣除公司回购专用证券账户中的 4,293,920.00 股后的 329,537,121.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 1.50 元（含税）,预计派发现金红利 49,430,568.15 元（含税）。本 次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至 以后年度分配。 2、自 2024 年半年度利润分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次权益分派方案与公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的利润分 配方案一致，本次权益分派方案距公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载 ...