证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-058 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信 息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：陈蒙 会计机构负责人：陈小飞 第 2 页 共 2 页 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 | 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | | 2024 年半年 | | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 占用累计发生金 | | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | | 度期末占用资 | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 额(不含利息) | | (如有) | 金额 | | 金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-061 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进 行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-057 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董 事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次 会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信 息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的 信息真实、准确、 ...

证券代码： 301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-063 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司综合考虑募投项目的实施情 况，为更好地提高募集资金使用效率，结合现阶段发展需求及公司整体经营发 展布局等实际情况,经审慎研究论证，同意将 "智能电网技术研究院建设项 目"变更为"智能电网技术研究院升级建设项目"，项目建设周期 2 年。 公司独立董事专门会议、监事会以及保荐机构对该事项发表了同意的意 见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 本投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，现将具体情况公告 如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商华泰 联合证券有限责任公司通过贵所系统采用向战略投资者定 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司变更部分募集资 金用途的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 对泽宇智能变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104 号文核准，向社会公众 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价为每股人民币 43.99 元，募集资金总额为人民币 145,167.00 万元，扣除不含增值税的全部发行费用合 计 11,971.22 万元后，募集资金净额为 133,195.78 万元。 上述募集资金到位情况已经中汇会计师 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-053 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 章锐先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的自查整改报告》， 获悉其子章程熙先生存在短线交易公司股票的行为。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的规定，现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，章锐先生之子章程熙先生于 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 30 日期间存在买卖公司股票的情况，具体如下： | 序号 | 交易日期 | 交易方式 交易方向 | 交易数量 | 交易均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （元） | ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-052 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意公司依据公司 2022 年第二次临 时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第 二类限制性股票归属相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在巨潮资 讯网上披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成了本次股份归属及上市的相关手续。现将相关事项公告如下： 一、本激励 ...

本次拟归属的 47 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2022 年限 制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年激励计划激励对象 的主体资格合法、有效，激励对象获授预留授予部分第一个归属期的归属条件已 经成就。 综上，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期的归属名单。 江苏泽宇智能电力股份有限公司监事会 2024 年 7 月 16 日 江苏泽宇智能电力股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 ...