江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈聿农） 本人作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 本人于 2025 年 1 月 20 日因任期届满卸任公司独立董事，现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人沈聿农，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1982 年 2 月至 2000 年 9 月，先后任教于常州无线电工业学校、南京动力专科学校； 2001 年 3 月至 2011 年 4 月，任南京昉康科技有限责任公司总经理；20 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏泽宇智能电力股份有限公司 （Jiangsu Zeyu Intelligent Electric Power Co.,Ltd.） （南通市崇川区古港路 168 号） 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 1 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张剑、主管会计工作负责人陈小飞及会计机构负责人(会计主 管人员)陈小飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的 ...

校对：祝甜婷 经评审，评审委员会一致认为：该项目实现了基于多模态融合的变电站智能巡检技术的重大创新，整体 技术达到国际先进水平，全票通过验收。 泽宇智能表示，未来将持续深化"巡检算法-平台-服务"全链条创新，加速技术成果在全国电力系统的规 模化应用，为新型电力系统建设注入科技动能。（齐和宁） 近日，据泽宇智能(301179)官微消息，中国工程院院士刘吉臻、中国能源研究会理事长史玉波等行业专 家受邀到访公司，围绕智能巡检技术开展深度交流，并对泽宇智能研发的"基于多模态融合的智能巡检 模型算法研究及应用"项目成果进行评审。 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-006 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 1、激励工具：第二类限制性股票； 1 1、 本次归属限制性股票人数：1 人 2、 本次归属股票数量：23,436 股，占目前公司股本总额的 0.007% 3、 本次归属的限制性股票上市流通日：2025 年 3 月 12 日 4、本次限制性股票类型：第二类限制性股票 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股； 3、限制性股票数量：277.25 万股（调整前） 第二个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2024 年 10 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理完成了 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-002 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 20 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，鉴于公 司于 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董 事会成员，为保证董事会顺利运行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求， 现场发出会议通知，并于当日召开了第三届董事会第一次会议。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会 议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江 苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对泽宇智能首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见 如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行了人民币普通股（A股）股票3,300万股，每股 面值1元，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-001 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月20日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2025年1月20日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月20日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年1月20日 9:15－15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：南通市崇川区古港路168号泽宇智能会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-003 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次监事会由全体监事推选杨贤 先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智 能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2025 年 1 月 20 日以现场会议形式在公司会议室召开，公司 2025 年第一 次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通 知时限要求，现场发出会议通知。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三 ...