证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-021 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及 确保资金安全的前提下，使用额度不超过 25,000.00 万元的闲置募集资金（含超 募资金）和不超过人民币 230,000.00 万元的自有资金择机购买满足安全性高、流 动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。本议案尚需提交股东大会审议。 现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和 期限范围内，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泽宇智能电力股份有限公司首次 公开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2025-017 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知 7、本次会议的出席对象 （1）截至 2025 年 4 月 28 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面 委托代理人（授 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-016 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-015 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理夏耿耿先生《2024 年年度总经理工作报告》，经 与会董事认真讨论和审议，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大 会与董事会的各项决议 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-18 | | (一) | 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) | 合并利润表 | 9 | | (三) | 合并现金流量表 | 10 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) | 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) | 母公司利润表 | 15 | | (七) | 母公司现金流量表 | 16 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-133 中国杭州市钱江新城新业 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4011号 江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称泽宇智能公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泽宇智能 公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 （二）募集金额使用情况和结余情况 2021 年度，公司使用募集资金 23,323.00 万元，收到募集资金银行存款利息 收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 118.22 万元，使用闲置募集资金 进行现金管理余额为人民币 119,763.04 万元，募集资金专户余额为人民币 2,199.18 万元。 1 2022 年度，公司使用募集资金 29,082.28 万元，收到募集资金银行存款利息 收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 2,239.42 万元，使用闲置募集资金 进行现金管理余额为人民币 94,762.80 万元，募集资金专户余额为人民币 356.57 万元。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，于 2025 年 4 月 7 日对泽宇智能 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：泽宇智能 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢明明 | 联系电话：025-83387721 | | | | 保荐代表人姓名：吴韡 | 联系电话：025-83387704 | | | | 现场检查人员姓名：谢明明 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 7 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对泽宇智能计划使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，发表核查意见如 下： 一、募集资金的基本情况 | 项目名称 | 项目投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 智能电网综合服务能力提升建设项目 | 37,008.30 | 37,008.30 | | 智能电网技术研究院建设项目 | 7,325.74 | 1,669.44 | | 智能电网技术研究院升级建设项目[注 1] | - | 6,031.12 | | 信息化管理系统 ...