上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 ...

关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江 苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对泽宇智能首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见 如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，每股面 值1元，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万 元，扣除发行费用（不含税） ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 新增2024年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定履行持续督导职责，对泽宇智能新增 2024 年 度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日分别召开了第二届董事会第二 十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交 易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事张剑、夏耿耿回避 表决。因日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生总金 额累计不超过人民币 120 万元的日常关联交易。具体内容详见公司发布在巨潮资 讯网（www.cn ...

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-081 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 11 月 18 日（周一）召开公司 2024 年第五次临时股东大会，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 下午 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 18 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号： 2024-078 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"） 拟与江苏西沃里贸易有限公司（以下简称"西沃里"）签订房屋租赁协议。 2、本次交易未构成重大资产重组。 3、本次交易实施不存在重大法律障碍。 4、本次日常关联交易系公司日常经营活动，具有合理性和必要性，不存在 对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日分别召开了第二届董事会第 二十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关 联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事张剑、夏耿 耿回避表决。因日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发 生总金额累计不超过人民币 120 万元 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-080 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 六次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议 于 2024 年 10 月 30 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人， 实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏 泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次将"智能电网综合服务能力提升建设项目" 结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率， 促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不 ...

证券代码： 301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-077 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开 了第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"智能电网综合服务能 力提升建设项目"已达成预期目标，公司董事会及监事会同意对该项目进行结项， 并将节余募集资金11,089.09万元（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款 及质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司 日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以 终止。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、 本次归属限制性股票人数：106 人 （106 人为本激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属人员。） 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2024 年 10 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属条件成就的议案》，考虑到公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"或"本计划"）首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就， 为避免 1 名监事可能触及的短线交易行为，公司将对本次第二个归属期满足归属 条件的共计 107 名激励对象分两批次办理归属事宜，其中第一批 106 名激励对象 的可归属数量共计 1,628,424 股，第二 ...