特此公告。 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 <2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年半年度报 告》将于 2025 年 8 月 28 日在中国证券监督管理委员创业板指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-034 江苏泽宇智能电力股份有限公司 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-042 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智 能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要包含的信 息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-041 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要包含的信 息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的 信息真实、准确、完整，不存 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-038 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。 （二）2024 年 5 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公 司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （五）2024 年 6 月 14 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划第一个归属期的归属名单， 同意公司为满足条件的激励对象办理本激励计划第一个归属期归属相关事宜。 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《江苏泽宇智能电力股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《江苏泽宇智能电力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划第一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的22名激励对象作为公司本 次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合《 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-040 江苏泽宇智能电力股份有限公司 1、2024 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 2、2024 年 5 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 6 日，公司对本激励计划拟激励对象的 姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次 拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2024 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-039 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票； 3、限制性股票数量：429.3920 万股（调整前） 4、限制性股票数量归属价格：16.37 元/股（调整前） 5、激励对象：本激励计划授予的激励对象包括在本公司（含子公司）任职 的管理人员及核心技术（业务）人员。 6、限制性股票的有效期、归属安排 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及公司 2024 年第 三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一个 归属期的归属条件已经成就，将为 ...

2025 年 8 月 28 日 江苏泽宇智能电力股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 法律、法规、规范性文件和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归 属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 22 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2024 年限 制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年激励计划激励对象 的主体资格合法、有 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划、 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 调整 2024 年限制性股票激励计划、 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 01F20242031 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）的委托，作为泽宇智能 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规 ...

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