证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-039 苏州万祥科技股份有限公司 1、苏州万祥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议 特此公告。 苏州万祥科技股份有限公司 关于完成补选第二届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、完成补选独立董事情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议 案》，同意选举顾月勤女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选 人，并经公司股东大会选举通过后担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主 任委员、战略委员会委员及审计委员会委员。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的 公告》。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举顾月勤女士为公司第二届 董事会独立董事，并同时担任公司 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼,2000 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, C 电话/TEL:(8621)5234-1668 传真/FAX:(8621)5243-3323 关于苏州万祥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:苏州万祥科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受苏州万祥科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、部门规章和规范性文件以及《苏州万祥科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,就公司本次股东大会的召集与召开程序、出 席会议人员 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-037 苏州万祥科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划到期终止的公告 公司特定股东高清先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 18 日披露 了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-001）。公司股东 高清先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 7,200,001 股 （占公司总股本比例 1.80%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，自减持计 划公告之日起十五个交易日后的六个月内实施，且在任意连续 90 个自然日内， 减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自减持 计划公告之日起三个交易日后的六个月内实施，且在任意连续 90 个自然日内， 减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 公司于近日收到高清先生出具的《股份减持计划到期终止的告知函》。根据 相关法律法规，现将具体情况公告如下： 三、 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-036 苏州万祥科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"万祥科技"）第二届董事会第六次会议审议通过，公司 决定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会，为进一 步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大 会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型及届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议并通过 了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）14 点 30 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 苏州万祥科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州万祥科技股份有限公司董事会现就提名顾月勤为苏州万祥科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人已经通过苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2022-035 苏州万祥科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"万祥科技"）第二届董事会第六次会议审议通过，公司 决定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型及届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议并通过 了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）14 点 30 分； 网络投票时间：2023 年 9 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 投票的具体时间 ...

苏州万祥科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人顾月勤作为苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-034 苏州万祥科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事高倩女士提交的书面辞职报告，高倩女士因个人原因申请 辞去公司第二届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委 员及审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。高倩女士原定任 期至 2025 年 10 月 25 日第二届董事会届满。截至本公告披露日，高倩女士未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于补选第二届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董 事会同意提名顾月勤女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选 人，并经公司股东大会选举通过后担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员 会委员及审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-033 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第六次会议于 2023 年 8 月 29 日以电话/书面方式发出通知，并于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七 名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 高倩女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、薪酬与考核委员 会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任 何职务。鉴于高倩女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规 ...

苏州万祥科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关规定，作为苏州万科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第二届 董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 经核查，公司本次补选的独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是 中小股东合法权益的情形。 经对提名的独立董事候选人教育背景、工作履历等情况的充分了解，上述独 立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现不得担任公司董事情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会 和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。 一、关于补选第二届董事会独立董事的独立意见 独立董事：黄鹏、高倩、张莉 2023 年 9 月 9 日 综上，我们同意提名顾月勤女士为第二届董事会独立董事候选 ...