证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-025 苏州万祥科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公 司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事 会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 同日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可 转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。 一、基本情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关 事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行 可转换公司债 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-018 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,利润分配方案为：以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共 计派发 10,000,250 元，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的利润 分配方案一致。 4．本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 ...

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日 （2024 年 6 月 17 日、2024 年 6 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 32.75%， 超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-017 苏州万祥科技股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东 进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在可能产生重大影响的 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、资产剥离、资产注入、股份回 ...

关于苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3323 一、股东大会的召集、召开程序 致:苏州万祥科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受苏州万祥科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件以及《苏州万祥科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-016 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室 5、主持人：董事长黄军 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市 ...

证券简称：万祥科技 证券代码：301180 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 二〇二四年五月十日 1 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、会议召开时间：2024 年 5 月 10（星期五）14 点 30 分 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 文件目录 | 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | --- | --- | --- | | 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | | | 年度董事会工作报告的议案 | 议案一：关于公司 2023 | 5 | | 附件 2023 年度董事会工作报告 | 1：苏州万祥科技股份有限公司 | 6 | | 年度监事会工作报告的议案 | 议案二：关于公司 2023 | 13 | | 附件 2023 年度监事会工作报告 | 2：苏州万祥科技股份有限公司 | 14 | | 2024 年度预算的议案 | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报 ...

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第十次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话/书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主 持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-002 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真 履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断 规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 表决结果：同意：7 ...

第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 会议决议 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事 会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话/书面方式发 出通知，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 本次会议推选独立董事黄鹏主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》的有关规定。 一、审议通过《关于对公司关联方资金占用及其对外担保情况的专项说明的 议案》； 1、对外担保情况 2023 年度，公司不存在对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而 产生损失的情况。 2、关联方资金占用情况 2023 年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资 金往来且已履行相应的审批决策程序。不存在控股股东及其他关联方要求上市公 司为其垫付工资、福利、保险、广告等期间费用以及互相代为承担成本和其他支 出的行为，不存在其他占用公司资金的情况。 3、审核意见 苏州万祥科技股份有限公司 同意：3 票，反对：0 票 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-010 苏州万祥科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘北京大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意拟续聘北 京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）担任公 司 2024 年度财务审计机构，上述事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家 数为 35 家。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2008 年 12 月 8 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A； 首席合伙人：杨雄； 截止 2024 年 2 月，北京大华 ...

苏州万祥科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"万祥科技"）第二届董事会第十次会议审议通过，公司 决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，为进一步保护 投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表 决机制，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型及届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-009 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议并通过了 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序 符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10（星期五）14 点 30 分； 网络投票时间：2024 年 ...