苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张莉） 本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司历次董事会、 股东大会，认真审议各项议案，并对董事会审议的相关事项发表了独立、客观的 意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥自身的专 业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具备履职所必须的专业知识及技能，在从事的专 业领域累计了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 本人张莉，1988 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，苏州大学法律 硕士学位。2012 年 6 月至今历任江苏剑桥颐华律师事务所律师助理、律师、合 ...

一、公司经营情况回顾 2023 年，受地缘政治冲突、国际局势复杂多变、欧美持续通货膨胀等影响， 国内外经济形势严峻复杂，消费电子行业需求仍未有效恢复，新能源产业链内卷 严重。面对众多外部环境带来的挑战，公司仍坚定不移地贯彻落实董事会的战略 布局，公司管理层带领全体员工汇集众智，上下同心攻坚克难，拓业务、促生产、 抓质量、控成本、补短板，持续深耕于消费电子类产品相关的研发、生产与销售， 并在新能源动力及储能业务上加大投入力度，为公司实现双轮驱动的可持续发展 奠定坚实的基础。 报告期内，公司实现营业收入 87,343.56 万元，较去年同期下降 26.51%； 归属于上市公司股东的净利润 2,508.45 万元，较去年同期下降 86.49%。2023 年 消费电子行业需求不景气、笔电出货量下降，导致公司订单下降；此外公司新能 源业务、微型锂离子电池业务处于前期投入培育阶段，盈利能力尚未得到有效释 放，进而影响到本年净利润同比发生较大的下降。 苏州万祥科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称："万祥科技"、"公司"）根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 ...

苏州万祥科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息： 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 大华国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 5 ...

东吴证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行核查。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州万祥科技股份有限公司、重庆井上 通电子科技有限公司、东莞市万仕祥电子科技有限公司、常州微宙电子科技有限 公司、拓宇（香港）有限公司、常州万祥新能源有限公司（原苏州市万盛祥能源 科技有限公司）、广州万祥新能源有限公司、广州万晟祥科技有限公司，越南万 祥科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 1 东吴证券股份有限公司 关于苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据 ...

苏州万祥科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提了资产减值损失，现将具体情 况公告如下： 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-014 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次拟计提资产减值准备的原因 为了更加真实、公允的反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，公司 对合并报表范围内各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估 和分析并进行资产减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司 对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的范围和金额 公司对合并报表范围内的2023年度计提资产减值准备的资产项目主要为信 用减值损失 ...

（黄鹏） 本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司历次董事会、 股东大会，认真审议各项议案，并对董事会审议的相关事项发表了独立、客观的 意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥自身的专 业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 苏州万祥科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具备履职所必须的专业知识及技能，在从事的专 业领域累计了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 本人黄鹏，1949 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，会计学教 授。曾任苏州大学会计学副教授、教授、系主任、财税学博士生导师。2015 年至 今 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、 内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州万祥科技股份有限公司、重庆井上 通电子科技有限公司、东莞市万仕祥电子科技有限公司、常州微宙电子科技有限 公司、拓宇（香港）有限公司、常州万祥新能源有限公司（原苏州市万盛祥能源 科技有限公司）、广州万祥新能源有限公司、广州万晟祥科技有限公司，越南万 祥科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 越南万祥科技 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | 越南万祥科技有 限公司 | 无形资产 | 公司管理层明确 | 20,655,190.82 | 购买日形成的商 | 1,642, ...

关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，苏州万祥科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄鹏先生、顾月勤女士、张 莉女士的独立性进行了评估，并出具以下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州万祥科技股份有限公司 苏州万祥科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 20 日 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-003 苏州万祥科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话/书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方式举行。本次会议由监事会主席谢建良先生主持，应 到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 公司监事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行 了认真评估，经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能 得到有效的执行，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公 司内部控制的真实情况和实际控制效果。 2023 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《 ...