证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-010 苏州万祥科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘北京大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意拟续聘北 京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）担任公 司 2024 年度财务审计机构，上述事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家 数为 35 家。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2008 年 12 月 8 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A； 首席合伙人：杨雄； 截止 2024 年 2 月，北京大华 ...

第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 会议决议 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事 会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话/书面方式发 出通知，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 本次会议推选独立董事黄鹏主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》的有关规定。 一、审议通过《关于对公司关联方资金占用及其对外担保情况的专项说明的 议案》； 1、对外担保情况 2023 年度，公司不存在对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而 产生损失的情况。 2、关联方资金占用情况 2023 年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资 金往来且已履行相应的审批决策程序。不存在控股股东及其他关联方要求上市公 司为其垫付工资、福利、保险、广告等期间费用以及互相代为承担成本和其他支 出的行为，不存在其他占用公司资金的情况。 3、审核意见 苏州万祥科技股份有限公司 同意：3 票，反对：0 票 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-008 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的北京大华审字 [2024]00000316 号《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年度合并报表中实现 归属于上市公司股东的净利润为 25,084,505.12 元，按照《公司法》及《公司章 程》的规定提取法定盈余公积 6,736,806.94 元；截止 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表累计未分配利润为430,279,415.30元，资本公积为437,430,489.67元； 年末母公司累计未分配利润为 531,716,563.36 元，资本公积为 443,2 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-015 苏州万祥科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行 A 股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于2024年 4月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》，现将具体事项公告如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年度 股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内 容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》 ...

Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州万祥科技股份有限公司 审计报告及财务报表 苏州万祥科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000316 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-87 | 北京大华国际 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护 公司及全体股东利益的立场出发，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对 公司生产经营、财务状况、规范运作、重大事项及董事、高级管理人员的履职情 况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度主要工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年全年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了 27 项议案。监事 会会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有 关规定。2023 年公司监事会会议具体内容如下： | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作 | | | | | 报告的议案 ...

苏州万祥科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000086 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州万祥科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 苏州万祥科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-6 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000086 号 苏州万祥科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州万祥科技股份有限公司（以下简称万祥科 技股份公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况 ...

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第十次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话/书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主 持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-002 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真 履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断 规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 表决结果：同意：7 ...

关于公司 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟向银 行申请授信额度的议案》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将具体 事项公告如下： 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-011 苏州万祥科技股份有限公司 上述授权期间为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月，该授 信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就单笔授信另行 召开董事会、股东大会。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权 公司董事长在上述额度范围内代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等各 项法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。 二、本次向银行申请授信对公司的影响 本次公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司的经营资金需求， 优化公司现金资产情况，不会对公司日常生产经营产生不利 ...

苏州万祥科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"万祥科技"）第二届董事会第十次会议审议通过，公司 决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，为进一步保护 投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表 决机制，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型及届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-009 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议并通过了 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序 符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10（星期五）14 点 30 分； 网络投票时间：2024 年 ...