证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-030 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 敬请广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 江阴标榜汽车部件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》全文及其 摘要。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年经营情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵奇先生、董事兼总经理沈 皓先生、副总经理兼财务总监刘德强先生、副总经理兼董事会秘书吴立先生、独 立董事刘斌先生、保荐代表人蒋潇先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年财务决算报告 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的资产 负债表、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注 已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报 告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 2023年，公司实现营业收入57,095.16万元，同比增长10.26%；归属于上市公 司股东的净利润14,879.20万元，同比增长22.79%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润12,591.03万元，同比增长14.45%，主要财务指标如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 570,951,643.63 | 517,839,811.21 | 10.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 148,791,973.21 | 121,176,253.65 | 22.79% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-027 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将预案情况公告如下： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于 上 市 公 司 股东 的 净 利 润为 148,791,973.21 元 ，母 公 司 实 现净 利 润 为 149,171,186.56 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为 364,302,045.65 元，资本公积为 867,589,336.24 元，母公司累计未分配利润为 364,882,994.10 元，资本公积为 867,589,336.24 元。根据利润分配应以合并报表 和母 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-029 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第三届董事会第五次会议，同意公司于 2024 年 5 月 8 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制 ...

（独立董事：胡跃年） 本人作为江阴标榜汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独 立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，诚信忠实、勤 勉尽责地履行职务，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度独立董事 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡跃年，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，二 级律师。2002 年至 2010 年任江苏振强律师事务所实习律师、律师，2010 年至 2022 年任江苏振强律师事务所合伙人，2022 年至今任江苏振强律师事务所主任。 2014 年至 2015 年任江苏法尔胜股份有限公司独立董事，2021 年至今任贝德服装 集团股份有限公司独立董事，2023 年 9 月至今任公司独立董事 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事制度》的有关规定，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到了在任独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生提交的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并 出具如下意见： 经核查胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生的任职经历、其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历及签署的相关自查文件，董事会认为三位独立董事在 2023 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形，符合相关法律法规中关 于独立董事独立性的相关要求。 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查情况 报告期内，公司监事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，以维 护公司利益和全体股东权益为出发点，认真履行了监督职能，在公司依法运作情 况、财务情况、关联交易等方面进行了认真监督检查。 1、公司依法运作情况 2023 年，公司监事会监事依法列席了公司董事会和股东大会会议，对董事 会、股东大会的召集召开程序、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、 公司董事与高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事 会认为公司董事会能够按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的 规定履行职责，决策程序合法，董事、高级管理人员合规履职、高效执行股东大 会及董事会决议，忠实、勤勉地履行了职责，不存在损害公司和股东利益的行为。 未发现公司董事和高管人员在履行职责时有违反国家法律、行政法规、《公司章 程》规定或者存在损害公司及股东利益的行为。 2、定期报告 2023 年度，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005763 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江阴标榜汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005763 号 江阴标榜汽车部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江阴标 榜汽车部件股份有限公司（以下简称标榜股份公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...