中信建投证券股份有限公司 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"标榜股份"或"公司"）首次公开 发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对标榜股份 2023 年度内部控 制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主体单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围包括母公司江阴标榜汽车部件股份有限公司及全资子公司 上海瑞澄汽车科技有限公司； 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理管控层面的内控流程和公司 业务管控层面的内控流程，主要如下：财务报告、组织架构、发展战略、人力资 源、内部审计、资金活动、对外投资、合 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-027 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将预案情况公告如下： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于 上 市 公 司 股东 的 净 利 润为 148,791,973.21 元 ，母 公 司 实 现净 利 润 为 149,171,186.56 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为 364,302,045.65 元，资本公积为 867,589,336.24 元，母公司累计未分配利润为 364,882,994.10 元，资本公积为 867,589,336.24 元。根据利润分配应以合并报表 和母 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事制度》的有关规定，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到了在任独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生提交的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并 出具如下意见： 经核查胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生的任职经历、其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历及签署的相关自查文件，董事会认为三位独立董事在 2023 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形，符合相关法律法规中关 于独立董事独立性的相关要求。 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年财务决算报告 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的资产 负债表、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注 已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报 告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 2023年，公司实现营业收入57,095.16万元，同比增长10.26%；归属于上市公 司股东的净利润14,879.20万元，同比增长22.79%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润12,591.03万元，同比增长14.45%，主要财务指标如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 570,951,643.63 | 517,839,811.21 | 10.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 148,791,973.21 | 121,176,253.65 | 22.79% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005762 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江阴标榜汽车部件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011005762 号 二、 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-10 江阴标榜汽车部件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称标 榜股份公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 标榜股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议，全体董事 本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作， 促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司实现营业收入 57,095.16 万元，同比增长 10.26%；归属于上市 公司股东的净利润 14,879.20 万元，同比增长 22.79%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 12,591.03 万元，同比增长 14.45%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，所有会议的通知、召集、召开 ...

2023 年度内部控制评价报告 江阴标榜汽车部件股份有限公司全体股东： 江阴标榜汽车部件股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江阴标榜汽车部件股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

（独立董事：胡跃年） 本人作为江阴标榜汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独 立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，诚信忠实、勤 勉尽责地履行职务，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度独立董事 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡跃年，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，二 级律师。2002 年至 2010 年任江苏振强律师事务所实习律师、律师，2010 年至 2022 年任江苏振强律师事务所合伙人，2022 年至今任江苏振强律师事务所主任。 2014 年至 2015 年任江苏法尔胜股份有限公司独立董事，2021 年至今任贝德服装 集团股份有限公司独立董事，2023 年 9 月至今任公司独立董事 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度的履职情况评估报告及履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业 ...

（独立董事：刘斌） 江阴标榜汽车部件股份有限公司 本人作为江阴标榜汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独 立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，诚信忠实、勤 勉尽责地履行职务，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度独立董事 履职情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘斌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。1995 年至 1998 年任江阴市职教中心教师，1998 年至 2000 年任江阴黄 山会计师事务所项目经理，2000 年至 2004 年任江阴大桥会计师事务所部门经理， 2004 年至今任无锡文德智信联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师。2010 年至 ...