证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-009 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司特定股东股份减持计划到期的公告 公司股东河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）和河南省返乡创业股权投 资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、减持情况 （一）减持股份情况 截至目前，农民工返创和返乡创投在上述减持计划期间未减持其所持有的公司股 份。 （二）减持前后持股情况 | | | | | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 农民工 返创 | 无限售条 件股份 | 847,500 | 0.884% | 847,500 | 0.884% | | 返乡创投 | 无限售条 件股份 | 2,762,400 | 2.883% | 2,762,400 | 2.883% | | 总计 | | 3,609,900 | 3.767% | 3,609,9 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-006 根据上述决议，近日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回， 并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下： 序 号 签约银 行 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 产品期限 预计年 收益率 收益 （万 元） 1 平安银 行股份 有限公 司 平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩指数） 产品代码： TGG23100726 保本 浮动 收益 型 6,600 2023/11/28 - 2024/02/27 1.75%/2 .45%/2. 55% 28.80 一、 本次现金管理到期赎回的情况。 | | | 公司与上述各受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构 成关联交易。 三、审批程序 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议和第三 届监事会第七次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发 表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-004 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于变更签字会计师及质量控制复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议、第 三届监事会第三次会议及 2022 年度股东大会审议通过《关于续聘公司2023年度外部审计机 构的议案》，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信 "）为公司2023年度审计机构，聘任期限为一年。具体内容详见公司于2023年4月12日披露 的《关于续聘公司2023年度外部审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。 2024 年1月29日，公司收到中勤万信出具的《关于变更河南凯旺电子科技股份有限公司 2023年度签字项目合伙人及质量控制复核合伙人的函》。 现将具体情况公告如下。 一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的基本情况 中勤万信作为公司 2023 年度审计机构，原指派王猛（项目合伙人）、马成辉作为签 字注册会计师为公司提供审计服务，王永新为项目质 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-003 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由 公司使用额度不超过人民币贰亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于 投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、收益凭证、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范 围 内 ， 资 金 可 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在巨 潮 资 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-002 河南凯旺电子科技股份有限公司 特别提示： 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯旺科技"）于近日收 到公司股东河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）（以下简称"农民工返创"） 和河南省返乡创业股权投资基金（有限合伙）（以下简称"返乡创投"）的《关于股 份减持计划的告知函》，农民工返创和返乡创投计划自凯旺科技发布减持公告之日起 三个交易日的三个月内以集中竞价交易与大宗交易方式减持凯旺科技股份，合计减持 数量不超过 958,217 股（占凯旺科技总股本的 1%）。 现将有关情况告知如下： 一、股东的基本情况： （一）股东的名称：河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）、河南省返乡 创业股权投资基金（有限合伙） （二）持股情况：截止目前，农民工返创持有 847,500 股，占凯旺科技总股本比例 0.884%；返乡创投持有 2,762,400 股，占凯旺科技总股本比例 2.883%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、 价格区间等具体安排。 关于特定股东减持股份预披露 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-001 河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事、副总经理柳中义先生 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 11 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室 特别提示： 通 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 2024年1月 北京市康达（长沙）律师事务所 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南凯旺电子科技股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称本所）接受河南凯旺电子科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公 司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的法律意见书 2、公司 2 ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为河南凯 旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定要求，对凯旺科技使用闲置募集资金进行现 金管理进行了审慎核查，并发表如下核查意见。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563 号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 23,960,000 股， 发行价格为每股 27.12 元。凯旺科技实际募集资金总额为 649,795,200.00 元，扣 除发行费用 69,463,763.58 元后，募集资金净 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2023-056 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制 风险的前提下，由 ...

第一章 总则 河南凯旺电子科技股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | | | 英文名称：Henan Carve Electronics Technology Co., Ltd 第五条 公司住所：沈丘县沙南产业集聚区 邮政编码：466300 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司由周口市凯旺电子科技有限公司整体变更设立，在周口市工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91411624697320644J。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第三条 公司于 2021 年 11 月 9 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕3563 号文批准，首次向社会公 众发行人民币普通股（A 股）股票 2,396.00 万股；并经深圳证券交易所"（深 证上〔2021〕1321 号）"文批准，公司股票于 202 ...