证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-019 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司预计2025年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"凯旺科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》，具体如下： 一、担保情况概述 （一）担保概述 为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资 效率，公司拟在 2025 年度继续为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业 申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 50,000 万元人民币。担保方式包括但 不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外 投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。担 保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。 （二）审议程序 全体董事一致通过了《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》。 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-028 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、投资设立全资子公司的基本情况 为进一步拓宽消费类电子产品市场，不断优化公司在全国的产业布局，精准服务大 客户，提升企业核心竞争能力，提升公司在技术交流、产品打样、认证、品质保证、批 量交付等方面的快速响应能力，持续加深与客户在业务合作上的深度和广度，满足公司 发展战略需要，拟在设立江西吉安设立子公司，公司名称为：江西凯旺精密技术有限公 司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准），同时公司董事会授权总经理及其授权办 理人员负责向主管部门办理江西凯旺精密技术有限公司的相关核准、备案手续及签署相 关文件。 2、投资的审批程序 公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次 会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度外部审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 内容公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-021 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的公告 1.基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》 由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-029 河南凯旺电子科技股份有限公司 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国 境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总 额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资 基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理 的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资 金认购 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，河南凯 旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》 由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京 市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 合并东莞立鸿形 | | | | | | | 河南凯旺电子科 技股份有限公司 | | 凯旺科技合并东 | | | | | 成的商誉所涉及 | | | | | | | 资产组含商誉账 | | 莞立鸿的可辨认 | 北京中天华资产 | | 中天华资评报字 | | 面值为 945.59 万 | | 经营性长期资产 | 评估有限责任公 | 胡留洋、常林清 | [2025]第 10694 | 可收回金额 | 元，按孰高原 | | 及分摊的商誉组 | 司 | | 号 | | | | 成的资产组 | | | | | 则，以公允价值 | | | | | | | 减处置费用后净 | ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-025 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状 况及资产价值，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交 公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据 测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 2 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南凯旺电子科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余 | 报告期内占用累计发 | 报告期内占用 | 报告期内偿还累 | 期末占用资金余 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 额 | 生金额(不含利息) | 资金的利息 | 计发生金额 | 额 | 成原因 | 性质 | | 现大股东及其附属 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | 前大股东及其附属 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | 企业 | | | | | | ...

审计机构的审计意见为：凯旺科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了凯旺科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2024 年财务决算报告汇报如下： | 一、公司主要财务指标 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | 营业收入 | 59,608.76 | 54,625.91 | 9.12% | | 利润总额 | -11,968.59 | -7,531.70 | 58.91% | | 净利润 | -9,803.29 | -5,843.90 | 67.75% | | 销售费用 | 1,398.12 | 1,477.14 | -5.35% | | 管理费用 | 4,477.13 | 4,328.52 | 3.43% | | 研发费用 | 3,654.50 | 3,836.53 | -4.74% | | 财务费用 | 643.22 | 54.5 | 1080.22% | | 总股本 | 9 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-020 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 开展票据池业务的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币伍亿元（含本数） 的票据池额度，用于公司和子公司开具信用证、银行承兑汇票等各种结算业务。有 效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、 统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作 ...