证券代码: 301182 证券简称: 凯旺科技 河南凯旺电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梅献中作为河南凯旺电子科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公 司董事会提名为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南凯旺电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

证券代码: 301182 证券简称: 凯旺科技 河南凯旺电子科技股份有限公司 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人许良军作为河南凯旺电子科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公 司董事会提名为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南凯旺电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南凯旺电子科技股份有限公司董事会现就提名许良军为河南凯旺电子科技股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南凯旺电子科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 301182 证券简称: 凯旺科技 一、被提名人已经通过河南凯旺电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 章程修订对照表 河南凯旺电子科技股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际 情况，对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | (三)对公司的经营进行监督，提出建议 | 的表决权; | | 或者质询； | | | | (三)对公司的经营进行监督, 提出建议 | | (四)依照法律、行政法规及本章程的规 | 或者质询; | | 定转让、赠与或质押其所持有的股份； | | | (五)查阅本章程、股东名册、公司债券 | (四)依照法律、行政法规及本章程的规定 | | 存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 | 转让、赠与或者质押其所持有的股份; | | 监事会会议决议、财务会计报告； | | | (六)公司终止或者清算时，按其所持有 | (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股 | | 的股份份额参加公司剩余财产的分配； | 东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报 | | (七)对股东大会作出的公司合并、分立 | 告, 符合规定的股东可以查阅公司的会计账 | | 决议持异议的股东，要求公司收购其股份 ...

证券代码: 301182 证券简称: 凯旺科技 河南凯旺电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南凯旺电子科技股份有限公司董事会现就提名周学春为河南凯旺电子科技股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南凯旺电子科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南凯旺电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-060 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-058 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 （临时）会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员及新提名独 立董事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公 司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名陈海刚先生、柳中义先生、王 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 第二次临时股东会 的法律意见书 2025年11月 致：河南凯旺电子科技股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称本所）接受河南凯旺电子科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 11 月 14 日召开的第二次临时股东 会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2、公司 2025 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所（以下简称 深交所）网站的《河南凯旺电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-057 河南凯旺电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 60,027,700 股，占公司有表 ...

Group 1 - The lithium battery sector experienced a significant adjustment, with Tianhong Lithium Battery dropping over 9% [1] - Other companies in the sector, including CATL, Penghui Energy, XINWANDA, Defu Technology, and Nandu Power, also saw declines [1]