证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-061 河南凯旺电子科技股份有限公司 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续二个交易日 （2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%。 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司 2 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-060 河南凯旺电子科技股份有限公司 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日 （2024 年 10 月 12 日、2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日）收盘价格跌幅偏 离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常 波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-059 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 最近一年又一期的主要财务数据： 单位：万元 一、担保情况概述 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第八次和第三届监事会第八次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》。为保证综合授信融 资方案的顺利完成，公司在 2024 年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提 供不超过人民币伍亿元（含伍亿元）的担保额度。本担保事项的有效期从公司 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于公司预计 2024 年度担保额度的公告》 二、担保进展情况 为保证公司全资子公司周口市海鑫精密工业有限公司的资金需求，促进周口市海 鑫精密的经营和 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-058 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 周口市产业集聚区发展投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2、股份来源:上市公司首次公开发行前发行的股份(包括资本公积金转增股本部分) 3、减持股份数量及比例:按照目前发行人的股份总数 95,821,700 股，预计合计所 减持股份数量不超过 958,217 股，即不超过凯旺科技总股本的 1%。 4、减持方式:集中竞价交易方式。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯旺科技"）于近日收 到公司股东周口市产业集聚区发展投资有限责任公司（以下简称"周口产投"）的 《关于股份减持计划的告知函》，周口产投计划自凯旺科技发布减持公告之日起三个 交易日的三个月内以集中竞价交易的方式减持凯旺科技股份，减持数量不超过 958,217 股（占凯旺科技总股本的 1%）。 现将有关情况告知如下： 一、股东基本情况 (一)股东的名称:周口市产业集 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-056 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次（临时） 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日 以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴玉辉先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 三、备查文件 1、第三届监事会第十次（临时）会议决议 特此公告。 河南凯旺电子科技股份有限公司 监事会 2024 年 9月 27 日 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 经审议，监事会认为本次使用自有资金共计人民币 20.43 万元对向原股东李季桦收 购东莞 ...

第三届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-055 河南凯旺电子科技股份有限公司 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十次（临 时）会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次（临时）会议决议； 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 同意 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-057 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 9 月 27 日，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与原 股东李季桦签署了《关于东莞市立鸿精密科技有限公司之股权转让协议》（以下简称 "股权转让协议"或"本协议 "）。公司以自有资金人民币 20.43 万元向原股东李季桦 收购东莞市立鸿精密科技有限公司（以下简称"东莞立鸿"）49%股权，本次收购完成 后，公司将持有东莞立鸿 100%的股权。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十次（临时）会议和第三届监事会第 十次（临时）会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公 司以自有资金人民币 20.43 万元向李季桦购买东莞立鸿 49%股权，本次收购完成后，公 司将持有东莞立鸿 100%的股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 的法律意见书 2024年9月 北京市康达（长沙）律师事务所 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南凯旺电子科技股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称本所）接受河南凯旺电子科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公 司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2、公司 2 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-054 河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四） 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 59,850,000 股，占公司有表决权股份总数 的 62.4598％。 通过网络投票的股东 134 人，代表股份 354,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.3701％。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15—15 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-051 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由 公司使用额度不超过人民币贰亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于 投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、收益凭证、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范 围内，资金可循环滚动使用。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http:/ ...