湖北东田微科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-017 根据财政部的规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。其他未 变更部分， ...

湖北东田微科技股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 作为湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积 极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 潘岷溟先生，出生于1984年2月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历； 曾任职于广州市雷德生物科技有限公司、慕恩（广州）生物科技有限公司、广东 广信君达律师事务所；现任广州产投创业投资基金管理有限公司投资副总裁； 2020年7月至今任公司独立董事。 本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件……………………………………………………………第 8—11 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 8 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 9 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 10-11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供东田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东田微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 东田微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 （此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于湖北东田微科技股份 有限公司 2023 年持续督导现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人签名： | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：东田微 | | --- | | 保荐代表人姓名：袁辉 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：徐安生 联系电话：021-23153888 | | 现场检查人员姓名：袁辉、郭建革、朱含晖 | | 现场检查对应期间：2023年度 | | 现场检查时间：2024年4月9日-2024年4月17日 | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | | （一）公司治理 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则以及会议资料等资料； 与公司相关负责人等进行沟通等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是 ...

| | | | 1 | 光学产品生产基地建设项目 | 38,377.33 | 28,349.02 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 光学研发中心建设项目 | 7,038.50 | 5,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 7,443.85 | 7,000.00 | | | 合计 | 52,859.68 | 40,349.02 | 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-012 湖北东田微科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资 金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对"光学 产品生产基地建设项目"和"光学研发中心建设项目"进行延期。现将有关事项 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证 ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—14 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 15—84 | 第 | | 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 85-8 ...

湖北东田微科技股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 作为湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积 极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 2023年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，召集并出 席3次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通过《关于2022年年度报告全 文及摘要的议案》，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部 门工作，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进 行了认真审查。 一、独立董事的基本情况 黄亿红女士，出生于1968年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 中国注册会计师（非执业）。曾在香港何铁文会计师事务所访问工作学习一年； 曾任职于南昌职业科技师范学院；曾担任赣州晨光稀土新材料股份有限公司独立 董事； ...

关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3-205 号 湖北东田微科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 7-8 | 页 | 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们接受委托，审计了湖北东田微科技股份有限公司（以下简称东田微公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的东田微公司管理层编制的《20 ...

| | 5 日 | | | | 次会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 2023 | | 年 8 | 月 | 第二届监事会第二 | 1、《关于公司 年半年度报告>全文及其摘 <2023 要的议案》 | | | 29 | 日 | | | 次会议 | 2、《关于公司 <2023 年半年度募集资金存放与使 | | | | | | | | 用情况的专项报告>的议案》 | | | 2023 | | 年 | 10 | 第二届监事会第三 | 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 | | 5 | 月 | 26 | 日 | | 次会议 | 2、《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担 | | | | | | | | 保的议案》 | 湖北东田微科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对公 ...

湖北东田微科技股份有限公司 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-015 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次申请银 行综合授信额度并接受关联方担保事项尚需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并 接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，本 事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民 币 2 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授 ...