南通超达装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》有关格式指引的规定，将南通超达装备股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711号文《关于同意南通超达 装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行了 1,820万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价28.12元。公司本 次发行募集资金总额为人民币51,178.40万元， ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中董事许纪校先生、倪红军先生、王鹤茗先生以通讯表决方 式出席会议）。 本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性 ...

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议于 2024 年 7 月 25 日召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事许纪校先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以通讯方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》的审核意见 经审核，我们认为：公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划中激励对象 人数、名单及授予限制性股票数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规以及公司 202 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别重要提示： •首次授予限制性股票授予日：2024 年 7 月 25 日 •首次授予限制性股票授予数量：共计 211.00 万股，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额 7,325.78 万股的 2.88%，其中第一类限制股票 105.50 万股，占本激 励计划草案公告时股本总额的 1.44%，第二类限制性股票 105.50 万股，占本激励 计划草案公告时股本总额的 1.44%。 •首次授予激励对象人数：共 109 人。 •限制性股票授予价格：15.95 元/股。 •激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监 ...

南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 15 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股 票的议案》 根据《管理 ...

南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所 关于 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0688-1 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）接受南通超达装备 股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾 问。本所经办律师（以下简称"本所律师"）依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规、规范性文件和《南通超 达装备股份有限公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会已审议批准实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 公司于 2024 年 7 月 25 日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2024 年第三次 临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划相关事项进行调整，现将相关 调整内容公告如下： | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 21 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（调整后） 一、 第一类限制性股票 第一类限制性股票激励对象获授的第一类限制性股票数量、分配情况如下： | | | 获授的第一类 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 限制性股票数 | 授予权益总数 | 公告时股本总 | | | | 量（万股） | 的比例 | 额的比例 | | 吴浩 | 董事、总经理 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 周福亮 | 董事、副总经理 | 3.00 | 1.23% | 0.04% | | 陈飞 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 薛文静 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 郭巍巍 | 董事会秘书、财 务总监 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 樊芳蓉 | 副总经理 | 2.00 | 0.82% | 0.03% | | Nils Gessner | 核心管理/技术/业 | 1.00 | 0.41% | 0. ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见 二、本次拟首次授予的 109 名激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划（草 案）》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：董事长冯峰先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间 （3）会议召开地点：如皋市城南街道申 ...