| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"超达转债"将于 2025 年 4 月 7 日按面值支付第二年利息，每 10 张"超 达转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）； 2、债权登记日：2025 年 4 月 3 日（星期四）； 3、除息日：2025 年 4 月 7 日（星期一）； 4、付息日：2025 年 4 月 7 日（星期一）（由于 2025 年 4 月 4 日为节假日， 可转债付息日顺延至 2025 年 4 月 7 日）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 4 月 4 日至 2025 年 4 月 3 日，票面利率为 0.60%； 6、本次付息对象：本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 3 日，截至 2025 年 4 月 3 日下午 ...

文/梧桐小新 今年以来，A股市场"壳并购"交易异常活跃。本文梳理近期发生的13起"壳并购"案例，收购股权比例一般介于20%-30%之间，壳资源交易价格普遍位于4亿至7亿元 区间。 从交易细节看，交易结构呈现"控股权收购+表决权让渡"的复合模式，估值逻辑兼顾市值折让与资产重整预期，部分案例溢价率达30%以上。 此外，地方国资亦成为本轮壳并购的主力军，如衢州、池州、合肥等地国资委通过协议受让控股。 | 名称 | 出让方(原实控人) | 受让方(新实控人) | 最新市值 | 转让份额 | 价格 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 永安行 (603776) | 孙继胜、常州远为、 索军、陶安平、黄得 | 上海哈茂 | 44.49 Z | 19.67% | 6.697亿 | 定向增发8.4亿 | | | 云;上海云绕 | | | | | | | 万德斯 (688178) | 刘军、宫建瑞 | 瑞源国际(国资+立 | 16.84亿 | 28.88% | 4.129亿 | 收购控股股东股权 | | | | 讯) | | | | | | 康惠制药 (603 ...

Group 1: Business Strategy and Market Position - The new controlling shareholder sees high industrial synergy value with the company in the automotive parts sector, focusing on market resources and international development [2] - The company is actively expanding its business into automotive interior and exterior molds, inspection tools, and automation equipment, aiming to become a global R&D and manufacturing base [3] - The company has established wholly-owned subsidiaries in Germany and the USA to enhance international market development [3] Group 2: Financial Performance and Investment - In the first three quarters of 2024, the company's revenue grew by 11.57%, while net profit decreased by 4.79%, primarily due to rising raw material costs [3] - As of mid-2024, the company has invested 632 million RMB of idle raised funds in financial management, accounting for over 70% of the net raised funds [3] Group 3: Research and Development - The company holds 133 patents, including 61 invention patents, and emphasizes continuous innovation in technology and products [4] - R&D expenses for 2023 amounted to 39,365,075.53 RMB, representing 6.28% of revenue [4] Group 4: Environmental Responsibility - The company adheres to national environmental protection regulations and has implemented measures to mitigate negative environmental impacts [5] - The company has achieved certain results in energy conservation and pollutant discharge standards [5]

Group 1 - The controlling shareholder of ChaoDa Equipment (301186) is undergoing a change, with agreements signed for the transfer of shares to Nanjing Youxu, Jinan Quanxing, and Qingdao Haiqing, totaling 23.3 million shares, 5.4258 million shares, and 4.708 million shares respectively, representing 29.32%, 6.83%, and 5.92% of the company's total share capital [1] - The share transfer amounts to 944 million yuan, 220 million yuan, and 191 million yuan for the respective shares being sold [1] - Following the transfer, Nanjing Youxu will become the controlling shareholder, with its joint controllers becoming the company's joint actual controllers [1] Group 2 - ChaoDa Equipment is a leading domestic supplier of automotive interior and exterior moldings, engaged in the research, production, and sales of molds, automotive inspection tools, automation equipment, and components [2] - The company has established a strong position in the automotive soft trim and foam mold sector, being one of the largest suppliers in China [2] - ChaoDa Equipment has been expanding its overseas presence, with investments in Germany and the United States, and recently established a subsidiary in Thailand to enhance its business layout in the automotive mold and packaging materials sectors [2] - In the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 522 million yuan, an increase of 11.57% year-on-year, and a net profit of 74.96 million yuan, up 0.78% year-on-year [2]

Core Viewpoint - The announcement of the share transfer by ChaoDa Equipment (301186) marks a significant shift in control, with the new major shareholder, Nanjing Youxu, expected to enhance the company's strategic positioning in the automotive industry through collaboration with established players in the sector [1][3]. Group 1: Share Transfer Details - ChaoDa Equipment's controlling shareholder, Feng Jianjun, plans to transfer a total of 42.07% of shares to three non-related institutions, resulting in a significant reduction of his family's voting rights from 62.92% to 6.29% [1]. - After the transaction, Nanjing Youxu will become the new controlling shareholder with a 29.32% stake, while the actual controllers will include Chen Cunyou and three others [1]. Group 2: Strategic Synergies - The acquisition presents a strong opportunity for resource integration between ChaoDa Equipment and Xiezhong International, as both companies operate within the automotive supply chain, focusing on complementary areas such as automotive molds and thermal management systems [2]. - The importance of automotive thermal management technology is increasing, especially in the context of the rapid growth of the new energy vehicle market, with the per-vehicle value of thermal management systems reaching 7,000 yuan, more than double that of traditional fuel vehicles [2]. Group 3: Involvement of State-Owned Enterprises - The transaction introduces two state-owned investors, Jinan Quanxing and Qingdao Haiqing, holding 6.83% and 5.92% respectively, which may provide financial support and leverage local industrial policies to enhance production capacity and regional optimization in the new energy vehicle components sector [3]. - The control change at ChaoDa Equipment signifies a pivotal moment in its development, potentially leading to improved resource integration, cost control, and market expansion, thereby enhancing its competitiveness in the global automotive supply chain [3].

南通超达装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南通超达装备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：超达装备 股票代码：301186 信息披露义务人：冯建军 住所/通讯地址：江苏省如皋市城南街道**** 权益变动性质：减少（协议转让、表决权放弃） 信息披露义务人一致行动人：冯峰 住所/通讯地址：江苏省如皋市城南街道**** 签署日期：二〇二五年二月 1 七、信息披露义务人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人声明 2 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在南通超达装备股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。 四、截至本 ...

南通超达装备股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：南通超达装备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：超达装备 股票代码：301186 信息披露义务人名称：南京友旭企业管理有限公司 住所：江苏省南京市江宁区龙眠大道 618 号 14 幢 510 室（江宁高新园） 通讯地址：江苏省南京市江宁区龙眠大道 618 号 14 幢 510 室（江宁高新园） 权益变动性质：增加（协议受让） 签署日期：二〇二五年二月 南通超达装备股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在超达装备拥有权益的股份变动情况。截至本 报告书签署日，除本报告书披露 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议》 暨控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 2 月 25 日，南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、 "公司"）控股股东冯建军分别与南京友旭企业管理有限公司（以下简称"南京 友旭"）、济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南泉兴"）、 青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛海青"）签 署了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青岛海青拟分别协议收购冯建军 持有的超达装备股份中的 23,300,000 股股份、5,425,845 股股份和 4,703,755 股股 份，拟收购股份数量占超达装备总股本的比例分别为 29.32%、6.83%和 5.92%。 同日，公司控股股东冯建军与南京友旭签署了《表决权放弃协议》，根据《表决 权放弃 ...

南通超达装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南通超达装备股份有限公司 股票简称：超达装备 股票代码：301186 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙） 注册地址及通讯地址：山东省青岛市崂山区海尔路180号1号楼2901 股份变动性质：增加（协议受让） 签署日期：2025年2月25日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不 违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在南通超达装备股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信 ...

南通超达装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南通超达装备股份有限公司 股票简称：超达装备 股票代码：301186 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙） 注册地址及通讯地址：山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金 融大厦1109-2 股份变动性质：增加（协议受让） 签署日期：2025年2月25日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不 违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在南通超达装备股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除 ...