关联交易决策制度 南通超达装备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 决策事宜，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规、规章和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法 ...

本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事王鹤茗先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以通讯方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联 交易的议案》的审核意见 经审核，我们认为：本次交易有利于加快全资子公司江苏超达智能科技有限 公司的项目建设及未来业务发展和市场开拓，符合公司长期发展战略规划。关联 交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经 营能力产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意《关于 全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装备股 份有限公司章程》《南通超 ...

独立董事专门会议工作制度 南通超达装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议为由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 南通超达装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《南通 超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 ...

董事会审计委员会实施细则 南通超达装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、 ...

Core Viewpoint - ChaoDa Equipment (301186) announced a stock repurchase plan ranging from 25 million to 50 million yuan to implement an equity incentive plan or employee stock ownership plan, with a repurchase price not exceeding 65.44 yuan per share [1] Summary by Category - **Company Announcement** - ChaoDa Equipment plans to repurchase shares valued between 25 million and 50 million yuan [1] - The purpose of the repurchase is to support an equity incentive plan or an employee stock ownership plan [1] - The maximum repurchase price is set at 65.44 yuan per share [1]

Core Viewpoint - The company has announced a share repurchase plan, intending to use between 25 million to 50 million yuan of its own or raised funds to buy back A-shares at a price not exceeding 65.44 yuan per share [1] Summary by Categories Share Repurchase Plan - The board of directors has approved a share repurchase plan with a budget of 25 million to 50 million yuan [1] - The maximum price for the repurchase is set at 65.44 yuan per share [1] - If the upper limit is reached, approximately 764,058 shares will be repurchased, accounting for 0.95% of the total share capital; if the lower limit is reached, around 382,029 shares will be repurchased, accounting for 0.48% [1] Purpose and Conditions - The repurchased shares will be used for equity incentives or employee stock ownership plans [1] - If the shares are not utilized within three years, they will be canceled [1] - The implementation period for the repurchase is set at 12 months [1] Current Status - As of the announcement date, there are no clear plans for additional buying or selling by relevant parties [1] - The repurchase may face risks related to stock price fluctuations and significant events that could hinder its execution [1]

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 212 million, representing a year-on-year increase of 7.34% [1] - The net profit for the third quarter was 49.34 million, showing a significant year-on-year growth of 93.45% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 566 million, with a year-on-year growth of 8.50% [1] - The net profit for the first three quarters was 110 million, reflecting a year-on-year increase of 44.17% [1]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"超达装备"）全资子公司江 苏超达智能科技有限公司（以下简称"超达智能"）拟引入投资者进行增资扩股。 经公司与南通众富同心科技创新合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通众富同 心"）、南通众富同行企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通众富同 行"）、苏州久富农业机械有限公司（以下简称"苏州久富"）协商一致，按每 1 元注册资本对应人民币 1 元，南通众富同心、南通众富同行、苏州久富分别出 资人民币 1,350 万元、600 万元、500 万元，合计出资人民币 2,450 万元认缴超达 智能新增等额注册资本（以下简称"本次交易"）。公司放弃对超达智能本次增资 的优先认购权。本次交易 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、关于变更注册资本的情况 1、2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成情况 公司于 2024 年 7 月 25 日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第八次会议，分别审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议 案》，同意确定 2024 年 7 月 25 日为首次授予日，向符合授予条件的 109 名激励 对象授予 1,055,000 股第 ...