北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 06102 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南 通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证，并出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关 各方行为的通知》等规范性文件要求，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公 司"）针对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分 必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。 2024年6月21日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对 《南通超达装备 ...

特别提示： | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、"超达转债"（债券代码：123187）转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为 32.04 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 610 张"超达转债"完成转股（票面金额共计 61,000 元人民币），合计转成 1,879 股"超达装备"股票（股票代码：301186）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,527,078 张，剩 余可转换公司债券票面总金额为 452,707,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，南通超达装备股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 ...

证券代码：301186 证券简称：超达装备 可转债代码：123187 可转债简称：超达转债 华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《南通 超达装备股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上 市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《南通超达装备股份有限公司 2023 年年 度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券 受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联 合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承 ...

南通超达装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 二、本报告系联合资信接受南通超达装备股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 . 联合〔2024〕4867 号 联合资信评估股份有限公司通过对南通超达装备股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持南通 超达装备股份有限公司主体长期信用等级为 A，维持"超达转债" 信用等级为 A，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十一日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于对外投资进展暨控股子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司设立概述 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召 开第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会 议，审议通过了《关于拟进行海外投资的议案》，为了进一步推动公司在汽车 内外饰模具和包装材料模具领域的业务布局，公司拟在海外投资新建"关于在 海外投资汽车内外饰模具和包装材料模具的项目"。项目计划总投资约为人民 币 1.5 亿元，包括项目用地、厂房及设备投资、铺底流动资金及实施该项目初 期所需的生产材料储备，项目建设周期为 3 年，最终以实际建设情况为准。具 体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于拟进行海外投资的公告》 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 公司前次主体长期信用等级为"A"；评级展望为"稳定"；"超达转债" 债券信用等级为"A"；评级机构为联合评估，评级时间 2023 年 6 月 21 日。联 合评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 21 日出具了《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券 2024 年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为"A"；评级展望为 "稳定"；"超达转债"债券信用等级为"A"。本次评估结果较上次没有变化。 评级报告《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn），敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 南通超达装备股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议于 2024 年 6 月 21 日召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事许纪校先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以现场会议的方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2024 年限制性股票激励计划有利于公司的持续发 展，不存在明显损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励 计划 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 第一类限制性股票 第一类限制性股票激励对象名单及拟获授的第一类限制性股票数量、分配 情况如下： | | | 获授的第一类 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 限制性股票数 | 授予权益总数 | 公告时股本总 | | | | 量（万股） | 的比例 | 额的比例 | | 吴浩 | 董事、总经理 | 4.00 | 1.60% | 0.05% | | 周福亮 | 董事、副总经理 | 3.00 | 1.20% | 0.04% | | 陈飞 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.60% | 0.05% | | 薛文静 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.60% | 0.05% | | 郭巍巍 | 董事会秘书、财 务总监 | 4.00 | 1.60% | 0.05% | | 樊芳蓉 | 副总经理 | 2.00 | 0.80% | 0.03% | | Nils Gessner | 核心管理/技术/业 | 1.00 | 0.40% | 0.0 ...