| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 公司"基于智能协同制造的精密汽车模具产品智能工厂"项目此次成功入选 2025 年江苏省先进级智能工厂名单，是对公司在智能化建设领域所取得成就的 认可，更是对公司未来发展潜力的充分肯定。 本次入选 2025 年江苏省先进级智能工厂名单，不会对公司当期经营业绩产 生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险！ 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 关于公司"基于智能协同制造的精密汽车模具产品智能工 厂"项目入选 2025 年江苏省先进级智能工厂名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，江苏省工业和信息化厅下发了《关于 2025 年江苏省先进级智能工厂 名单的公示》，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）"基于智能协同 制造的精密汽车模具产品智能工厂"项目入选 2025 年江苏省先进级智能工厂名 单。截至本公告披露日，入选名单的公示期已结束。 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2024 is 96.6 million CNY [3] Business Focus and Growth Drivers - The core business revolves around mold manufacturing, particularly for automotive inspection tools and automation equipment [3] - Emphasis on technology accumulation and innovation to enhance production efficiency and product quality [3] - The company targets mid-to-high-end markets, providing comprehensive solutions including molds, inspection tools, and automation equipment [3] Industry Overview - The automotive interior and exterior market is experiencing stable growth, driven by increasing consumer demands for quality and aesthetics [4] - The market is also influenced by the rapid development of new energy vehicles and smart technologies, necessitating continuous innovation [4] - Global automotive sales are steadily increasing, contributing to ongoing demand in the automotive interior and exterior market, especially in China [4] Client Base and Market Position - The company serves a diverse range of clients, including major international automotive suppliers and local manufacturers [4] - Established long-term partnerships with renowned companies such as HP Pelzer, Faurecia, and BYD, among others [4]

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第 0571 号 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章及《南通 超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并 出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议事 项或议案的内 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：董事长冯峰先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； （3）会议召开地点：如皋市申徐村一组南通 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公 司 2024 年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。届时公司将在 2024 年度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上年度业绩说明会。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全 文及其摘要已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情 ...

南通超达装备股份有限公司近日发布2024年年报，各项财务数据反映出公司在过去一年的经营状况与发 展态势。本文将对其关键财务指标进行深入解读，为投资者提供全面的分析。 营收与利润：增长态势与结构分析 营业收入：稳健增长，业务结构有变化 2024年公司营业收入为720,666,661.22元，较2023年的627,172,485.57元增长了14.91%。从业务构成看， 模具业务收入422,520,041.20元，占比58.63%，同比增长17.84%；汽车检具收入76,430,586.40元，占比 10.61%，增长21.56%；自动化工装设备及零部件收入188,053,161.69元，占比26.09%，增长11.38%。各 业务板块均有增长，显示公司业务发展较为均衡，市场需求对其产品有持续拉动。 净利润与扣非净利润：微幅增长，盈利质量稳定 归属于上市公司股东的净利润为96,599,670.73元，同比增长1.24%；扣除非经常性损益后的净利润为 93,697,245.48元，增长1.53%。净利润增长幅度较小，但扣非净利润增长相对稳定，表明公司核心业务 盈利能力稳固，盈利质量较高，非经常性损益对净利润影响不大 ...

南通超达装备股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2025)00962 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 天衡审字(2025)00962号 南通超达装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南通超达装备股份有限公司（以下简称南通超达公司）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了南通超达公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于南通超达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 天衡专字(2025)00502 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南通超达装备股份有限公司 我们接受委托，对后附的南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"） 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称募集资金专项报告）执行 了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及《深交所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》编制募集资金专项报告是超达装备董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司2024年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计 公司2025年度向关联方冯建军先生租赁房屋的关联租赁金额不超过13.50万元 （含税）。 公司于2025年4月23日分别召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事冯峰先生、王爱萍女士均回避了本项议案的表决。 本次日常 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00503 号 三、内部控制的固有局限性 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00503 号 南通超达装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 通超达装备股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南通超达装备股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南通超达装备股份有限 ...