华泰联合证券有限责任公司 1 月至 2015 年 5 月，历任南通超达机械科技有限公司技术部设计员、营销部营销 员、营销副总；2007 年 1 月至 2015 年 5 月，担任南通超达机械科技有限公司监 事；2010 年 5 月至 2014 年 10 月，担任南通超达新材料工业有限公司监事；2013 年 11 月至 2014 年 10 月，担任如皋市超达模具配套有限公司监事；2015 年 5 月 至 2024 年 6 月，担任南通超达装备股份有限公司董事、副总经理；2024 年 6 月 至 2025 年 7 月，担任南通超达装备股份有限公司董事长。2025 年 7 月至今，担 任南通超达装备股份有限公司董事、副总经理。 关于南通超达装备股份有限公司 全资子公司购买房产暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）关联交易基本情况 江苏超达智能科技有限公司（以下简称"超达智能"）注册资本为人民币 2,550 万元，主要定位于为农业生产现代化及国家粮食安全服务，专注于农机装备无人 化、平台化、智能化研发方向，是一家集农业机器人产品的研发、生产、销售一 体的智能机器人公司。 为更好地支持超达智能项目推进与未来发展，进一步优化超达智能股东结构， 超达智能拟通过增资扩股方式引入投资者南通众富同心科技创新合伙企业（有限 合伙）（以下简称"南通众富同心"）、南通众富同行企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"南通众富同行"）、苏州久富农业机械有限公司（以下简称"苏 州久富"）。经公司与南通众富同心、南通众富同行、苏州久富协商一致，本次增 资价格按每 1 元注册资本对应人民币 1 元确定。南通众富同心、南通众富同行、 苏州久富分别出资人民币 1,350 万元、600 万元、500 万元，合计出资人民币 2,450 万元认缴超达智能新增等额注册资本，取得增资后超达智能 49.00%的股权。公 司拟放弃对超达智能本次增资扩股的优先认购权。本次交易完成后，公司对超达 智能的持股比例将由 100.00%下降 ...

会计师事务所选聘制度 南通超达装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规以及《南通超达装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司选聘会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可视重要性程度比照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 ...

金融衍生品交易业务管理制度 第三条 本制度适用于公司及其下属子公司的金融衍生品交易业务，未经公 司同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履行 相关审批和信息披露义务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率或利率风险为目的。 第五条 公司进行金融衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 南通超达装备股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号— ...

累积投票制度 南通超达装备股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《南通超达装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本制度适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。股东会仅选 举一名董事时，不适用累积投票制。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通 知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 累积投票制度 上述董事候选人的推荐人选在董 ...

子公司管理办法 南通超达装备股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《南通超达装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《对外投资决策制度》的有关规定，结合公 司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。子公司包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司的控股子公司，包括： 1、公司持股比例超过 50%的控股子公司； 2、公司持股比例虽然低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或者其他安排等方式能够实际控制的公司或其他主体。 第三条 公司证券事务部是公司管理子公司事务的职能部门，代表公司对子 公司行使股东的权利。 第四条 本办法适用于公司及公司子公司。子公司董事、监事（如有，以下 相同）及高级管理人员应严格执行本 ...

第一条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券 从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第二条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 募集资金管理制度 南通超达装备股份有限公司 募集资金管理制度 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）为规范使用募集资金，保 证募集资金安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 ...

信息披露事务管理制度 南通超达装备股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，规范公司信息披露行为，切实履行信息披露义务，维护公司、股 东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义 务的主体。 信息披露义务人应当及时依法履行信息 ...

总经理工作细则 南通超达装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司经营管理层的行为及运作，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《南通超达装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任。总经理主持公司日常业务经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌 握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； （六）法律、法规、《公司章程》及其他规定条件。 总经理与其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对 ...

投资者关系管理制度 南通超达装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的 良性互动，并在投资公众中建立公司的诚信形象，完善公司治理结构，提高公司 核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，现根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、 法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的 ...