特此公告 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《南通超达装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经公司总经理提 名，第四届提名委员会审核通过，董事会决定聘任郭巍巍先生、顾志伟先生为公 司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 附件： 1、郭巍巍先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，本科学历。1991 年 8 月至 2014 年 11 月，历任如皋市国家税务局办事员、科员、股长、分局副局 长、办公室主任；2014 年 11 月至 ...

南通超达装备股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年度第三季度报告已于 2025 年 10 月 29 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 10 月 27 日，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年度第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司 2025 年度第三季 度的经营成果、财务状况，公司《2025 年度第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上进 行披露。 敬请广大投资者注意查阅。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 2025 年 10 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、保 险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时 或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 公司第四届董事会第十二次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责 任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、 高级管理人员充分履职，保障广大投资者的 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于全资子公司购买房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为改善欧洲外派员工居住条件，保障南通超达装备股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司超达欧洲有限责任公司（以下简称"超达欧洲"）业务发 展，超达欧洲拟以市场价格购买公司关联自然人冯峰先生（冯峰先生现担任公司 董事、副总经理）和杨玲玲女士（杨玲玲女士系冯峰先生配偶）持有的位于德国 Seligenstadter str.74 63179 Obertshausen 的房产，购买价格为 330,000.00 欧元。公 司于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》，鉴于冯峰 先生担任公司董事、副总经理，上述交易构成关联交易。关联董事冯峰先生回避 表决。第 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"超达装备"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 15:00 以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"股东大会"），根 据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 南通超达装备股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 南通超达装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 南通超达装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制及董事会审议的《2025 年度第三季度报告》 ...

Core Viewpoint - The company announced a cash dividend distribution plan for the first half of 2025, indicating a commitment to returning value to shareholders [1] Group 1: Dividend Distribution - The company will distribute a cash dividend of 2.50 RMB per 10 shares to all shareholders [1] - The total number of shares for the dividend distribution is based on the company's existing total share capital of 80,372,088 shares [1] - The record date for the dividend distribution is set for October 23, 2025, with the ex-dividend date on October 24, 2025 [1]

南通超达装备股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会已同意授权董事会制定 2025 年中期分红 方案。公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董 事会第十一次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下： | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | | 公告编号：2025-077 | 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、公司于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2025 年半年度利润分配 方案为：以 2025 年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 20,093,022 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2025 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号） 同意注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）469.00 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元。本次发行可转换公司 债券的上市时间为 2023 年 4 月 25 日，债券简称为"超达转债"、债券代码为 "123187"。 根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相关条款及中国证监会关于 可转债发行的有关规定，在本次可转债发行之后 ...