| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 20 日通过书面方式送达各位监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 本次会议由与会监事现场推举监事薛亚萍女士主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 南通超达装备股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律 ...

南通超达装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对超达装备使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00 万 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 469,000,000.00 元。扣 除发行费用后，募集资金净额为人民币 462,747,093.33 元。上述资金到位情况已 经天衡会计师事务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生 品产品等。 2、投资金额：不超过人民币 3.00 亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业 务，在此额度内，可循环滚动使用。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 3、特别风险提示：本次拟开展金融衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波 动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外 部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在汇率波动风险、内部控制风险、流 动性等，敬请广大投资者注意投资风险。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 的第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议审议通过了《关于开 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301186.SZ 证券简称：超达装备 南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 1 南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划由本公司依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监 管指南》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定制订。 二〇二四年六月 0 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制 性股票），股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 2、股东大会的召集人：公司董事会。 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 15:00 以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"股 东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的 ...

关于 北京市环球律师事务所 | 超达装备/公司 | 指 | 南通超达装备股份有限公司（证券简称：超达装备，证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：301186） | | 本激励计划/本次激励计划/ | 指 | 公司2024年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《限制性股票激励计划（草 | 指 | 《南通超达装备股份有限公司2024年限制性股票激励 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 现行有效的《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 现行有效的《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法（2018年修订）》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 | | 《自律监管指南》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 | | | | ——业务办理》（2024年修订） | | 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《南通超达装备股份有限公司章程》 | | 本所/环球 | 指 | 北京市环球律师事务所 | | 中 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 4、交易对手方 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对超达装备以防范和规避汇率波动风险为目的开展金融衍生品交易业务进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、业务开展的背景及目的 公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销 售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，公司主营业务存在对外出口，出口 业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下， 为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据 具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波 动风险的能力，降低汇率波动 ...

南通超达装备股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销 售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，公司主营业务存在对外出口，出口 业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下， 为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据 具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波 动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及的币种及交易品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的金融衍生品业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他 金融衍生品产品等业务。 2、交易额度及交易期限 公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币 3.00 亿 元（或等值外币），额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述额度在交易期限内可以循环 ...