| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司通过高新技术企业资质重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《高新技术企业证书》（证书编号：GR202432002684）。 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 一、基本情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科学 技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》（证书编号：GR202432002684）。发证时间：2024 年 11 月 6 日，有 效期：三年。 本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。根 据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业相关税收的有关 规定，公司自本次通过高新技术企业资格重新认定后，连续三年（即 2024 年、 2025 年、2026 年）继续享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策，即按 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生合计持股数量不变，合计持股比例由 63.58%下降 至 62.92%，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购。 一、 可转换公司债券转股导致股本变动情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通 超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可 〔2023〕564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）469.00 万张，每张面 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"公司"或"上市公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，经审慎核查，就超达装备不行使"超达转债" 的提前赎回权利，发表如下核查意见： 关于南通超达装备股份有限公司 不提前赎回"超达转债"的核查意见 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号） 同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 46,274.71 万元。主 承销 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 2 月 7 日以通讯的方式召开。由于《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司应当在满足可转换公司债 券赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，根据公司《董事会议事 规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2025 年 2 月 7 日当天交 易收盘后以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四 届董事会第六次会议的通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长冯峰先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审 ...

关于公司不提前赎回"超达转债"的公告 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 特别提示： 1、自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 2 月 7 日，南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价格不低于"超达转债"当期转股价格（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发"超达转债"的有条件赎回条款。公司于 2025 年 2 月 7 日召开第四届董 事会第六次会议，审议通过《关于公司不提前赎回"超达转债"的议案》，决定 本次不行使"超达转债"的提前赎回权利，不提前赎回"超达转债"，且未来三 个月内（即 2025 年 2 月 8 日至 2025 年 5 月 7 日），若"超达转债"触发有条件 赎回条款，公司均不行使提前赎回权利； 2、以 2025 年 5 月 7 日之后的首个交易日重新起算，若"超达转债"再次触 发赎回条款，届时董事会将再次召开会议 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、培训的主要内容 2025 年 1 月 9 日，培训小组根据通过采取现场授课的方式对公司董事、监 事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了新"国九条"对于提高 上市公司质量、严格上市公司监管等要求以及上市公司规范运作、募集资金使用 规范的相关内容，强调了上市公司规范运作、上市公司信息披露等方面的重要性， 并结合相关案例进行讲解，同时介绍了上市公司市值管理工作的重要性以及常用 的市值管理工具。 本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管 理人员在公司治理、募集资金管理、行为规范等方面所应承担的责任和义务，帮 1 关于南通超达装备股份有限公司 2024年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）的持续督导 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及超达装备的实 际 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生合计持股数量不变，合计持股比例由 64.40%下降 至 63.58%，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购。 本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人冯建军先生及其一致行动人 冯峰先生合计持有公司股份 50,000,000 股，占公司总股本比例为 64.40%（以 2024 年 12 月 12 日的总股本 77,638,506 股为依据计算）。截至本公告披露日， 公司总股本受可转换公司债券转股的影响，由 77,638,506 股增至 78,635,437 ...

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第 0102 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律 意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：董事长冯峰先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （3）会议召开地点：如皋市申徐村一 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"超达转债"（债券代码：123187）转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为 31.81 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 1,146,422 张"超达转债"完成转股（票面金额共 计 114,642,200 元人民币），合计转成 3,603,332 股"超达装备"股票（股票代码： 301186）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,379,626 张，剩 余可转换公司债券票面总金额为 337,962,600 元人民币。 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超 达装备股份有限公司向不特 ...