董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，完善公司法人治理机构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件及《南通超 达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 董事会秘书工作细则 南通超达装备股份有限公司 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，符合相关法律法规及《公司章程》规定的条件。 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （四） 取 ...

南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会委员进行调整。现将具体 情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总 经理周福亮先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计 委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后周福亮 先生仍担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常进行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事王爱萍女士为第 三届审计委员会委员，任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。鉴于原董事会审计委员会召集人许敏先生已向公 司董事会提交辞职报告，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事许敏先生的书面辞职申请，许敏先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会 独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 截止本公告日，许敏先生未直接或间接持有公司股份。许敏先生的原定任期 为 2022 年 5 月 12 日至公司第三届董事会任期届满，其不存在应当履行而未履行 的承诺事项。许敏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对许敏先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，由于 独立董事许敏先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职 申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在此之前，许敏先生仍将 按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。 为保证公司董事会正常、有序运行，公司于 2023 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于超达转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 27 日，南通超达装备股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当 期转股价格（即 32.60 元/股）的 130%（含 130%，即 42.38 元/股）； 2、若在未来触发"超达转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事 会有权决定按照本次可转换公司 ...

证券代码：301186 证券简称：超达装备 债券代码：123187 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 华安证券固定收益部高级研究员：胡倩倩 海通证券固定收益部投资经理：李冬 东方财富证券可转债投资主管：朱张元 参与单位名称及人 弘毅远方基金固定收益部信评研究员：华珮琪 员姓名 中银基金固定收益投资部研究员：吴晓钢 工银瑞信基金固定收益部分析师：陶先逸 中国人保信用评估中心另类投资评级处主管：董诗佳 时间 2023年12月20日（星期三） 10:00-11:00 地点 公司总部会议室 ...

证券代码：301186 证券简称：超达装备 债券代码：123187 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 东海证券营业部总经理：许克辉 参与单位名称及人 东海证券营业部营销总监：王国伟 员姓名 财通证券营业部机构业务负责人：秦龙 东方财富证券营业部总经理：张明明等6位机构及个人投资者 时间 2023年12月18日（星期一） 14:00-15:00 地点 公司总部会议室 上市公司接待人员 财务总监、董事会秘书：郭巍巍 姓名 证券事务代表：石倩 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of ¥467,563,632.67 in the first three quarters of 2023, representing a year-on-year growth of 30.99% [2] - The net profit attributable to shareholders was ¥80,145,077.39, with a year-on-year increase of 81.16% [2] Production and Sales Dynamics - The sales cycle for domestic products typically ranges from 3 to 12 months, while international sales can confirm revenue in about 7 days after customs clearance [7] - The production cycles for key products are as follows: - Molds: 1-3 months - Automotive inspection tools: 2-4 months - Automation tooling: 2-5 months - Automotive parts: 1 month [6] Strategic Outlook - The company plans to enhance production capacity in line with market demand, aiming to optimize gross and net profit margins through economies of scale [4] - The focus will remain on high-value molds, increasing their proportion in the product mix to boost gross margins [3] Industry Position and Competitive Advantage - The company is recognized as a leading supplier of automotive interior and exterior molds, with significant capabilities in R&D, design, and production [10] - It is one of the few domestic companies capable of providing a full-process manufacturing service for automotive molds, from R&D to maintenance [10] Client Base and Market Trends - The company supplies products to renowned automotive brands, including Audi, BMW, and Tesla, among others [10] - Current industry trends emphasize lightweight materials, cost reduction, and environmental considerations in automotive interior design [11]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，原委派 汪焕新作为公司 2023 年度审计报告及其他专项报告的项目质量控制复核人，因 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整等原因，现委派张文涛接替汪 焕新作为项目质量控制复核人，负责公司 2023 年度财务审计报告及其他专项报 告的项目质量控制复核工作。 南通超达装备股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量控制复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议、2023 年 5 月 17 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内 容详见公 ...

特别提示： 1、自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 27 日，南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当期 转股价格（即 32.60 元/股）的 130%（含 130%，即 42.38 元/股）； 2、若在未来触发"超达转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事 会有权决定按照本次可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的"超达转债"。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 敬请广大投资者详细了解本次可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续 公告， ...

Group 1: Company Overview - The company is a secondary component supplier for electric vehicles, with key clients including NIO, BYD, Lantu, Li Auto, Aion, and Wenjie [2] - The company specializes in molding products, primarily focusing on forming, cutting, and foaming molds, which differ significantly from plastic molds and casting molds produced by competitors [3] Group 2: Financial Performance - The company experienced a high year-on-year growth rate in the first three quarters of 2023, attributed to the launch of multiple new vehicle models, which positively impacted order volume [3] - The company has shifted focus from low-value molds to high-value molds, increasing the proportion of high-end mold orders [3] Group 3: Convertible Bonds - The company's convertible bonds (referred to as "超达转债") have not yet triggered the "conditional redemption clause" [3] - If the bonds trigger the redemption clause, the company will convene a board meeting to discuss the potential redemption and fulfill disclosure obligations [3] Group 4: Business Operations - The company currently has sufficient orders on hand, indicating normal production and operational status [3] - Major clients for the battery box business include Guoxuan High-Tech, Jiangzun Huating, and Chongqing Jinkang (Sirius subsidiary, 601127.SH) [4] Group 5: Future Plans - The company is actively considering an equity incentive plan and will disclose any related plans in a timely manner [4]