| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事。经董事会提名委员会 资格审核，公司董事会同意提名冯峰先生、吴浩先生、周福亮先生、陈飞先生、 王爱萍女士、薛文静先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事 会非独立董事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和 职责。 与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 关于提名冯峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00 以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、 ...

Group 1: Company Overview - The main business of the company is mold production, accounting for approximately 57.17% of total revenue, with a gross profit margin of 37.47% [2] - The company has a high capacity utilization rate and is currently operating normally with a strong order backlog [2] Group 2: Export and Market Presence - In 2023, direct export revenue accounted for 32.96% of total revenue, primarily from Europe and North America [2][3] - The company has established long-term partnerships with well-known automotive interior and exterior suppliers, both domestically and internationally [3] Group 3: Clientele and Product Applications - The company serves major automotive brands and models, including Geely, BYD, Tesla, and NIO, among others [4] - Clients are distributed across various regions, including Europe, North America, and Asia, with a focus on large-scale suppliers [3][4] Group 4: Financial Instruments - The company's convertible bonds (referred to as "超达转债") have not yet triggered the conditional redemption clause [4] - The company will follow the necessary procedures and disclose information if the redemption clause is activated [4]

证券代码：301186 证券简称：超达装备 债券代码：123187 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 投资 □媒体采访 □业绩说明会 者关 系活 □新闻发布会 □路演活动 动类 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与 单位 浙江浙商证券资产管理有限公司：李育 名称 富安达基金管理有限公司：黄沁仪 及人 东方基金管理股份有限公司：李金龙 员姓 东北证券股份有限公司：薛进、刘天宇 名 时间 2024年5月17日（星期五） 15:00-16:00 地点 公司总部会议室 上市 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 （2）出席或列席会议的其他人员 3、会议主持人：董事长冯建军先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （3）会议召开 ...

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0562 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议事 项或议案的内容 ...

证券代码：301186 证券简称：超达装备 债券代码：123187 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华泰证券研究所固定收益行业研究员：方翔宇 人员姓名 时间 2024年5月14日（星期二） 16:30-17:30 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 董事长：冯建军 员姓名 财务总监、董事会秘书：郭巍巍 1、公司的经营情况介绍和未来两年展望？ ...

公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长冯建军先生，总经理吴 浩先生，董事会秘书、财务总监郭巍巍先生，独立董事许纪校先生及保荐代表人 姜磊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公 司 2023 年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。届时公司将在 2023 年度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上年度业绩说明会。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全 文及其摘要已于 20 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 reached ¥160,991,431.75, an increase of 15.83% compared to ¥138,985,121.09 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,631,305.76, representing a 48.48% increase from ¥15,915,878.89 year-over-year[6] - Basic earnings per share rose to ¥0.32, up 45.45% from ¥0.22 in the previous year[6] - Net profit for Q1 2024 was ¥24,341,245.44, compared to ¥16,283,296.40 in the same period last year, reflecting a significant growth[20] - The company's operating profit increased to ¥29,969,545.22 from ¥17,734,105.70 year-over-year[20] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 24,529,740.16, an increase from CNY 16,212,844.13 in the previous year, representing a growth of approximately 51.5%[21] Cash Flow - Net cash flow from operating activities improved significantly to ¥28,160,120.37, a 320.51% increase from -¥12,770,231.12 in Q1 2023[6] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 182,731,697.72, up from CNY 133,725,061.60, indicating a year-over-year increase of about 36.6%[24] - The net cash flow from investing activities was CNY 250,605,573.07, an increase from CNY 108,309,086.30 in the previous year, marking a rise of approximately 131.1%[24] - The cash flow from financing activities was CNY 57,684,094.17, a recovery from a negative cash flow of CNY -20,433,318.01 in the same period last year[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.71% to ¥2,106,021,547.39 from ¥2,050,512,195.90 at the end of the previous year[6] - Current liabilities totaled ¥347,881,375.78, an increase from ¥322,600,754.81 year-over-year[17] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,278,946,285.82 from ¥1,255,055,643.99 in the previous year[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,991[11] - The largest shareholder, Feng Jianjun, holds 61.43% of the shares, totaling 45,000,000 shares[11] - The top three shareholders hold a combined total of 72.26% of the company's shares[11] - The total number of restricted shares held by major shareholders remains unchanged at 51,158,088 shares[13] - Feng Jianjun and Feng Feng, who are father and son, are the controlling shareholders of the company[11] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[12] - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities among the top 10 shareholders[12] - The company plans to lift the restrictions on the shares of major shareholders on December 23, 2024[13] Investment and Income - Investment income decreased by 81.75% to ¥211,662.20, attributed to reduced earnings during the reporting period[10] - The company reported a net cash inflow from investing activities of ¥250,605,573.07, a 131.38% increase compared to ¥108,309,086.30 in Q1 2023[10] - The company received CNY 301,000,000.00 related to investment activities, significantly higher than CNY 126,460,000.00 in the previous year, indicating a growth of approximately 137.5%[24] Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents increased by 50.32% to ¥993,633,646.01, primarily due to the maturity of financial products during the reporting period[10] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥993,633,646.01 from ¥661,021,730.04, representing a growth of approximately 50.2%[15] - The inventory level was reported at ¥341,896,105.48, slightly up from ¥340,352,021.47[16] - The company reported a decrease in employee compensation liabilities to ¥17,133,134.49 from ¥30,120,415.36 year-over-year[17] - The company reported a tax refund of CNY 387,773.63, compared to CNY 23,050.07 in the previous year, showing a substantial increase[24] Strategic Developments - The company has not reported any significant new strategies or market expansions in this quarter[14]

南通超达装备股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭 澳先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有从事证券、期货业务 资格，具有近 10 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所共 有合伙人 85 人，共有注册会计师 419 人，其中 222 名注册会计师签署过证券业 务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议及 2022 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡所 为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司 2023 年年报工作安排，天衡所对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他 ...