| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知于 2024 年 9 月 5 日通过电话、口头通知的方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 9 月 5 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事 长杨中辰先生召集。由于董事长杨中辰先生公务外出无法现场主持，经全体董事 推选，会议由公司董事王全军先生现场主持召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别是杨中辰、李 雷、宋来、潘广成、杨公随、刘媛。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1629 号），公司 向不特定对象发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元（含发行费用），扣除发行费用 （不含税）后的募集资金净额为人民币 491,444,687.66 元，期限为 6 年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2023 年 9 月 14 日在深圳 证券交易所上市交易，债券简称"力诺转债"，债券代码"123221"。 （三）可转债转股期限 关于不向下修正"力诺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 202 ...

（授予日） 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 (万股) 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划公 告日股本总额的 比例 杨中辰 董事长 20.00 5.67% 0.09% 孙鹏飞 总经理 30.00 8.51% 0.13% 谢 岩 副总经理、董事会秘书 30.00 8.51% 0.13% 宋 来 董事、副总经理 20.00 5.67% 0.09% 李 雷 董事、副总经理 20.00 5.67% 0.09% 李 国 财务总监 10.00 2.84% 0.04% 曹中永 副总经理 10.00 2.84% 0.04% 核心骨干人员（28 人） 212.50 60.28% 0.91% 合计（35 人） 352.50 100.00% 1.52% 一、限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本计划授予的激励对象不包括：①独立董事、监事；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东、上市公司实际控制人及 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东力诺特种玻璃股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-080 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻 璃股份有限公司 1 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下： 经公司核查，在自查期间，共有 2 名核查对象交易过本公司股票，其在买卖 公司股票前未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次 激励计划的具体信息或基于相关信息建议其买卖公司股票，其在自查期间进行的 股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用 本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开第四届董事会第三次会 ...

3、转股价格：14.30 元/股 4、转股期限：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日 5、根据《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的 可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会表决。 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 16 日起算，截至 2024 年 8 月 29 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 12.155 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修 正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 ...

进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人 员和核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"激 励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制 性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事刘媛保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事刘媛符合《证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2．截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 一、征集人的基本情况 1.征集人刘媛为公司现任独立董事，截止本公告披露日，未直接或间接持有 本公司股票。 2.征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制 人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在 利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 二、征集表决权的具体事项 1．征集人向公司股东征集 2024 年第三次临时股东大会 ...

关于力诺转债 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 特别提示： 1、"力诺转债"（债券代码：123221）将于 2024 年 8 月 23 日支付第一年 利息，每 10 张"力诺转债"（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 8 月 22 日； 3、除息日：2024 年 8 月 23 日； 4、付息日：2024 年 8 月 23 日； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日，票面利率为 0.30%。 6、"力诺转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 22 日，截至 2024 年 8 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 ...